Ухвала

від 26.09.2017 по справі 640/13941/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/13941/17

н/п 1-кс/640/7729/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001107, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12017220000001107 від 01.09.2017 року, в якому вона просить накласти арешт на майно, вилучене 18.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді під час огляду приміщень, у яких свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11, а саме вилучені: дві скляні банки об`ємом 1,5 л, в які відібрано зразки рідин близько 1 л в кожну з ємностей (ванн) на «Ділянці гальваніки» ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ», а також: 15 ємностей (ванн) з рідинами, які знаходяться у опечатаному приміщенні, де розміщена «Ділянка гальваніки» на території, де свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» та передані на зберігання директору «Ділянці гальваніки» ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001107 від 01.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що з УПН ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки щодо неправомірних дій з боку посадових осіб підприємств м. Харкова, а саме: ТОВ «Профхім» (ЄДРПОУ 32134121), юридична адреса: м. Харків, вул. біологічна, 17, ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272), юридична адреса: м. Харків, вул. Пащенківська, 11, ПАТ «Харківський жировий комбінат» (ЄДРПОУ 00333612), юридична адреса: м. Харків, проспект Ново-Баварський, 120 та ТОВ «Блиск» (ЄДРПОУ 30753604), юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 117, які при здійсненні своєї діяльності використовують прекурсори в порушення встановлених правил їх обігу.

Так, з`ясовано, що в свою чергу до УПН ГУНП в Харківській області з Головного управління ДФС у Харківській області надійшла інформація щодо незаконної діяльності ряду підприємств м. Харкова, зокрема щодо ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272), юридична адреса: м. Харків, вул. Пащенківська, 11 у сфері обігу прекурсорів. Відповідно до вказаної інформації ГУ ДФС у Харківській області проведено документальну планову перевірку суб`єктів господарювання, під час якої встановлено, що ТОВ «Профхім» (основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами, види діяльності придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізація (відпуск) прекурсорів списку 2 таблиці ІV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів») за період з 2015 по 2017 було реалізовано прекурсори, які включені до вищевказаного списку 2 таблиці ІV, зокрема, підприємству ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272), яке не має ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222, господарська діяльність, пов`язана з обігом прекурсорів підлягає ліцензуванню.

Відповідно до п.5. Постанови КМУ «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» від 03.06.2009 №589, діяльність, пов`язана з обігом засобів і речовин,включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб`єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою.

Згідно з Ліцензійним реєстром на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужби України, ліцензія у суб`єкту господарювання ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272) відсутня.

18.09.2017 р. в період часу з 11-00 год. до 13-25 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського району Харківської області було проведено огляд приміщень, у яких свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272) за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11, в ході якого були виявлені та вилучені наступні предмети: дві скляні банки об`ємом 1,5 л, в які відібрано зразки рідин близько 1 л в кожну з ємностей (ванн) на «Ділянці гальваніки» ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ».

Також під час огляду було здійснено опечатування приміщення, де знаходиться «Ділянка гальваніки», яке передане на зберігання директору ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» ОСОБА_5 , а саме 15 ємностей (ванн) з рідинами.

Слідчим зазначено, що вказані вилучені предмети можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Крім того, 19.09.2017 з метою з`ясування того, чи являються вилучені предмети будь-якими наркотичними засобами, психотропними речовинами чи прекурсорами, була призначена судово-хімічна експертиза, провадження якої до теперішнього часу триває.

З метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні вилучене під час огляду місця події майно, що належить ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ».

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримала.

Представник ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ», власника майна, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведеного огляду майна сповіщений належним чином. про що слідчим ОСОБА_3 надано рапорт.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 12017220000001107, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

18.09.2017 р. в період часу з 11-00 год. до 13-25 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського району Харківської області було проведено огляд приміщень, у яких свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272) за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11. В ході проведення даного огляду було виявлено та вилучено майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

20.09.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017220000001107 від 01.09.2017 року.

Судом встановлено, що 22 вересня 2017 р. о 15-25 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області, юристом 1 класу ОСОБА_4 факсимільним повідомленням до прокуратури Харківської області було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.09.2017 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Після чого, 25.09.2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні, вилучене під час проведення огляду приміщень, у яких свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272) за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11, майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, протягом 48 годин після вилучення майна звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 320 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 18.09.2017 р. в період часу з 11-00 год. до 13-25 год. огляду приміщень, у яких свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» (ЄДРПОУ 00223272) за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11, на виявлених та вилучених речах, які є предметами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220000001107, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.09.2017 під час огляду приміщень, у яких свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» за адресою м. Харків, вул. Пащенківська, 11, а саме: дві скляні банки об`ємом 1,5 л, в які відібрано зразки рідин близько 1 л в кожну з ємностей (ванн) на «Ділянці гальваніки» ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ», а також: 15 ємностей (ванн) з рідинами, які знаходяться у опечатаному приміщенні, де розміщена «Ділянка гальваніки» на території, де свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» та передані на зберігання директору «Ділянці гальваніки» ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» ОСОБА_5 .

Місцем зберігання вищепереліченого майна, що було передано на відповідальне зберігання директору «Ділянці гальваніки» ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» ОСОБА_5 , визначити опечатане приміщення на території, де свою діяльність здійснює ПАТ «Харківський завод штампів та пресформ» за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська, 11.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1