Вирок

від 26.09.2017 по справі 752/17126/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/17126/17

Провадження № 1-кс/752/7326/17

У Х В А Л А

26.09.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурор у кримынальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100000000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100000000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), належних ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), та які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.

Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000000167 від 20.03.2017, за фактом вчинення шахрайських дій групою осіб до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи, злочинна роль яких на даний час не встановлена, які з метою отримання грошових коштів, організували на території м. Києва та Київської області виготовлення та подальшу роздрібну торгівлю дизельного палива, яке не відповідає чинним Державним стандартам України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 39834644) являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а засновниками ТОВ «КІП ГРУП» (код ЄДРПОУ 39111865) являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ще і до того являється керівником даного Товариства.

В результаті проведення ряду слідчо-оперативних заходів та негласних-слідчо-розшукових дій розпочатих з квітня 2017 року отримано та проаналізовано інформацію, яка свідчить про те, що на розрахункових рахунках зазначених ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 39834644) ТОВ «КІП ГРУП» (код ЄДРПОУ 39111865) акумулюються гроші кошти отримані в результаті незаконної діяльності направленої на незаконне виготовлення та подальшу реалізацію дизельного палива юридичним особам, які здійснюють закупівлю дизельного палива у зазначених Товариствах безготівковим способом.

Крім того в якості потерпілого допитано директора ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ», ОСОБА_13 , який зазначив, що розраховувався з ТОВ «КІП ГРУП» за придбане дизельне паливо безготівковим способом, та грошові кошти у розмірі 19296 гривень перерахував на р/р НОМЕР_2 належний ТОВ «КІП ГУРП» , відкритий в ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614. В подальшому в ході використання зазначеного незаконного реалізованого ТОВ «КІП ГРУП» дизельного палива, двигун автомобіля належного ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» було пошкоджено в наслідок чого ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» завдано значної матеріальної шкоди. Також аналізуючи матеріали негласних слідчих дій встановлено ряд юридичних осіб, яким завдано матеріальної шкоди в результаті використання незаконного виготовлено ТОВ «КІП ГРУП» та ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» недоброякісного палива.

За інформацією отриманою від міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС встановлено, що в ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614.

Враховуючи викладене, зазначені кошти можуть бути перераховані на інші підприємства господарської діяльності, а тому на кошти, що перебувають на вказаних рахунках необхідно накласти арешт із забороною розпоряджатись цим майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб.

З метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, забезпечення збереження наявності речових доказів, слідчий просить розгляд даного клопотання провадити без повідомлення власника, тобто ТОВ«КІП ГРУП» (ЄДРПОУ 39111865) та банківської установи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просива його задовольнити, з викладених підстав.

Власинк майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000000167 від 20.03.2017, за фактом вчинення шахрайських дій групою осіб до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи, злочинна роль яких на даний час не встановлена, які з метою отримання грошових коштів, організували на території м. Києва та Київської області виготовлення та подальшу роздрібну торгівлю дизельного палива, яке не відповідає чинним Державним стандартам України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 39834644) являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а засновниками ТОВ «КІП ГРУП» (код ЄДРПОУ 39111865) являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ще і до того являється керівником даного Товариства.

В результаті проведення ряду слідчо-оперативних заходів та негласних-слідчо-розшукових дій розпочатих з квітня 2017 року отримано та проаналізовано інформацію, яка свідчить про те, що на розрахункових рахунках зазначених ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (код ЄДРПОУ 39834644) ТОВ «КІП ГРУП» (код ЄДРПОУ 39111865) акумулюються гроші кошти отримані в результаті незаконної діяльності направленої на незаконне виготовлення та подальшу реалізацію дизельного палива юридичним особам, які здійснюють закупівлю дизельного палива у зазначених Товариствах безготівковим способом.

Слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100000000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), належних ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), та які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є доказом вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення або знищення майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурор у кримынальному провадженны ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017100000000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), належних ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), та які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя