Ухвала

від 02.10.2017 по справі 323/2610/17

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/2610/17

Провадження № 1-кс/323/641/17

УХВАЛА

іменем України

02.10.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., при секретарі Сабліної А.А., слідчого Резніченко О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Резніченко О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області Фісун Н.В., надійшло клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції О.М. Резніченко, погоджене прокурором прокуратури Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Мартишем М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 12017080310000833, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме 11.07.2017 року між ТОВ Агротех в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819 в особі директора ОСОБА_1 - ОСОБА_4, був укладений договір купівлі № 543-07-11, від 11.07.2017 року щодо поставки товару у вигляді добрив Сульфоамофос , та проведено попередню оплату, згідно платіжного доручення № 1511 від 13.07.2017 року, в сумі 69 тис. грн. проте в подальшому ТОВ "Постачагро НПК" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ТОВ Агротех" матеріальну шкоду.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, є факт перерахування ТОВ Агротех на рахунковий рахунок ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, юридична адреса: Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, оплати за товар Сульфоамофос NPS 20:20:14 в розмірі 25% в сумі 69 000 грн., згідно платіжного доручення № 1511 від 13.07.2017, на виконання укладеного договору № 543-07-11 від 11.07.2017.

Значення, відкриття банківської таємниці та встановлення особових рахунків в АТ УКРСИББАНК , для встановлення факту отримання грошових коштів, та інших обставин у кримінальному провадженні полягає в необхідності встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені, що надасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном, шахрайство посадових осіб ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення. Без надання вказаної інформації неможливо встановити рух коштів, що унеможливлює встановити факт шахрайства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, відкритого на ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, має суттєве значення для встановлення руху коштів по рахунку, тобто важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, відкритого на ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, індекс 18002, юридична адреса: Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, за період часу з 11.07.2017 по теперішній час, щодо:

-Відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-документів про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310,

-відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номеру мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, (номеру телефону), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

-Інформації про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах,що зберігається в ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, тобто надати можливість: в.о. начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Грицаненко Д.О., старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Черепасі С.О., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Лисоті Т.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Царегородцеву С.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту полції Петрову В.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькі області старшому лейтенанту поліції Слиньку А.В., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській М.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП Запорізькій області лейтенанту поліції Довгушку Д.В., яку надати у роздрукованому вигляді, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ ІдеяБанк у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12017080310000833від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,вбачається 11.07.2017 року між ТОВ Агротех в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819 в особі директора ОСОБА_1 - ОСОБА_4, був укладений договір купівлі № 543-07-11, від 11.07.2017 року щодо поставки товару у вигляді добрив Сульфоамофос , та проведено попередню оплату, згідно платіжного доручення № 1511 від 13.07.2017 року, в сумі 69 тис. грн. проте в подальшому ТОВ "Постачагро НПК" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ТОВ Агротех" матеріальну шкоду.

Встановлено, що ТОВ Агротех код ЄДРПОУ 30481856 в результаті шахрайських дій ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819 завдана матеріальна шкода в сумі 69 000 грн.

Відповідно до рахунку - фактури №558 від 11.07.2017 р., платіжного доручення №1511 від 13 липня 2017 року ТОВ Агротех на рахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310 було перераховано ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, юридична адреса Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, оплату за товар Сульфоамофос NPS 20:20:14 в розмірі 25% в сумі 69 000 грн.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Резніченко О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, відкритого на ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, індекс 18002, юридична адреса: Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, за період часу з 11.07.2017 по теперішній час, щодо:

-Відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

-документів про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310,

-відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номеру мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, (номеру телефону), з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

-Інформації про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах,що зберігається в ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310, тобто надати можливість: в.о. начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Грицаненко Д.О., старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Черепасі С.О., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Лисоті Т.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Царегородцеву С.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту полції Петрову В.І., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькі області старшому лейтенанту поліції Слиньку А.В., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській М.М., слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП Запорізькій області лейтенанту поліції Довгушку Д.В., яку надати у роздрукованому вигляді, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Оріхівського районного суду

Запорізької області: Н.В.Фісун