Ухвала

від 10.10.2017 по справі 323/2610/17

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/2610/17

Провадження № 1-кс/323/650/17

УХВАЛА

іменем України

10.10.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Н.В.Фісун, при секретарі Сабліній А.А., за участю слідчого Резніченка О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області Резніченка О.М. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оріхівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Резніченко О.М., за погодженням з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Щербиною І.О., звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню за № 12017080310000833, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме 11.07.2017 року між ТОВ Агротех в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819 в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір купівлі № 543-07-11, від 11.07.2017 року щодо поставки товару у вигляді добрив Сульфоамофос , та проведено попередню оплату, згідно платіжного доручення № 1511 від 13.07.2017 року, в сумі 69 тис. грн. проте в подальшому ТОВ "Постачагро НПК" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ТОВ Агротех" матеріальну шкоду.

З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 69 тис. грн., що зберігаються на розрахунковому банківському рахунку в ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи № 336310, номер рахунку № 26009009914006, що відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, індекс 18002, юридична адреса: Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, та заборонити розпоряджатися майном (грошовими коштами), здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів з вищеперерахованих банківського рахунку з моменту надходження ухвали слідчого судді до установи банку, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, втрати, використання, передачі майна.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників процесу не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказану скаргу без фіксації технічними засобами.

Суд, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

У відповідності до ст.131 ч.2 п.7 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У відповідності до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та в інших випадках.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту слідчий вважає забезпечення збереження речових доказів.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України та належним чином обґрунтоване.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12017080310000833від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається 11.07.2017 року між ТОВ Агротех в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819 в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір купівлі № 543-07-11, від 11.07.2017 року щодо поставки товару у вигляді добрив Сульфоамофос , та проведено попередню оплату, згідно платіжного доручення № 1511 від 13.07.2017 року, в сумі 69 тис. грн. проте в подальшому ТОВ "Постачагро НПК" умови договору не виконало, поставку товару не здійснило, грошові кошти не повернуло, чим завдало ТОВ Агротех" матеріальну шкоду.

Встановлено, що ТОВ Агротех код ЄДРПОУ 30481856 в результаті шахрайських дій ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819 завдана матеріальна шкода в сумі 69 000 грн.

Відповідно до рахунку - фактури №558 від 11.07.2017 р., платіжного доручення №1511 від 13 липня 2017 року ТОВ Агротех на рахунковий рахунок 26009009914006 відкритого ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи: 336310 було перераховано ТОВ "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, юридична адреса Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, оплату за товар Сульфоамофос NPS 20:20:14 в розмірі 25% в сумі 69 000 грн.

Згідно постанови про залучення законного представника потерпілого від 22 вересня2017 року залучено до участі у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12017080310000833від 14.09.2017 року, як законного представника ТОВ Агротех - юрисконсульта ОСОБА_5.

Також, до матеріалів клопотання додано копію цивільного позову виконуючого директора ТОВ Агротех ОСОБА_3 до ТОВ Постачагро НПК про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину.

Згідно постанови про залучення законного представника цивільного позивача від 10 жовтня 2017 року залучено до участі у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 12017080310000833від 14.09.2017 року, як представника цивільного позивача ТОВ Агротех - юрисконсульта ОСОБА_5.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кримінального провадження містять достатньо доказів того, що грошові кошти в сумі 69 тис. грн., що зберігаються на розрахунковому банківському рахунку в ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи № 336310, номер рахунку № 26009009914006, що відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю "Постачагро НПК" код ЄДРПОУ 34845819, індекс 18002, юридична адреса: Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, досудове розслідування в даному кримінальному провадженні не закінчене, тому для збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вказане майно.

З метою забезпечення арешту майна доцільно на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути це клопотання без повідомлення ТОВ Постачагро НПК , оскільки існує ризик того, що останній, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, буде вживати заходів щодо відчуження або інше розпорядження належним йому майном, що унеможливить накладення на нього арешту, а отже і створить перешкоди у забезпеченні конфіскації майна та відшкодуванні шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області Резніченка О.М. про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю Постачагро НПК , код ЄДРПОУ 34845819, індекс 18002, юридична адреса: Черкаська область м. Черкаси вул. Леніна, буд. № 6, а саме незаконно отримані грошові кошти в сумі 69 тис. грн., що зберігаються на розрахунковому банківському рахунку в ПАТ "Ідея Банк", код фінансової установи № 336310, номер рахунку № 26009009914006, які мають значення речових доказів та заборонити розпоряджатися майном (грошовими коштами), здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів з вищеперерахованих банківського рахунку з моменту надходження ухвали слідчого судді до установи банку, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, зникнення, втрати, використання, передачі майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.В.Фісун