Постанова

від 15.07.2010 по справі 4-56/10

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Красноградський районний суд Харківської області

м. Красноград, вул. Харківська, 127, 63300, (05744) 7-07-04

№ 4-56/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

15 июля 2010г. г.Красноград

Красноградский районный суд Харьковской области в составе: председательствующего судьи ДУДЧЕНКО В.A.,

при секретаре ЗИНЧЕНКО JI.B.,

с участием прокурора ЯКОВЛЕВА A.C.

рассмотрев представление заместителя начальника СО Красноградского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по

уголовному делу № 43100021, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в филиале- Харьковское областное управление ОАО Государственный ощадний банк Украины , по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22,

УСТАНОВИЛ:

06.06.2008р., ОСОБА_2, для получения кредита в размере 507 тысяч гривен, обратился в территориальное отделённое без балансовое отделение №10020/0355 филиала Харьковского областного управления ОАО Государственный ощадний банк Украины .

К заявке на получение кредита, от- 06.06.2008р., ОСОБА_2 были предоставлены документы, из которых следовало, что он работает в должности заместителя начальника ЧП Тикыч , расположенном по адресу: г.Киев ул..Леваневского 4 кв. 5/2 и получает заработную плату по указанному месту работы, в размере- 17 609,23 грн. за месяц. В подтверждение этих сведений, ОСОБА_2 предоставил в учреждение банка справку от- 02.06.2008р. о том, что он работает в указанной должности, в ЧП Тикыч , с 14.04.1999г. по настоящее время. Заработная плата за период с декабря месяца 2007г. по май месяц 2008г., составила- 88 380,73 грн.

Кредитная заявка ОСОБА_2 была рассмотрена- 06.06.2008р. на заседании кредитного комитета ТОБО № 10020/0355 филиала Харьковского областного управления ОАО Государственный ощадний банк Украини и принято решение о предоставлении ему кредита в размере- 507 тысяч гривен.

На основании положительного решения кредитной комиссии, между ОСОБА_2 и ОАО Государственный ощадний банк Украини , в лице управляющей ТОБО № 10020/0355 филиала Харьковского областного управления ОАО Государственный ощадний банк Украины ОСОБА_3, было составлено кредитный договор за № 569 от- 11.06.2008р., согласно которого, ОСОБА_2, в этот же день получил денежные средства наличными, в сумме- 507 тысяч гривен.

Кроме того установлено, что при оформлении кредитного договора с ОСОБА_2- 06.06.2008р., было совершено мошенничество, так как в справку о его доходах внесено ложные сведения о не существующих- месте работы, должности и получаемой заработной плате. В результате преступных действий, ОАО Государственный ощадний банк Украины причинено материальный ущерб на суму- 507 тысяч гривен, что больше чем в 600 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Кредит до настоящего времени не погашен.

По данному факту- 07.07.2010 года прокурором Красноградского района было возбуждено уголовное дело, по признакам ст.190ч.4 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что оригиналы документов кредитного дела ОСОБА_2 находятся в архиве филиала- Харьковского областного управления ОАО Государственный ощадний банк Украины , по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22, а за нарушение законодательства Украины при оформлении документов на получение кредита ОСОБА_2, были уволены из системы банка- Орлова И.В., ОСОБА_4 и ОСОБА_5

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к уголовному делу материалов служебной проверки, проведённой с 20.10. по 29.10.2009г. сотрудниками филиала - Харьковское областное управление ОАО Государственный ощадный банк Украины и оригиналов документов, находящихся в кредитном деле ОСОБА_2, за № 569 от- 11.06.2008г.

Суд, выслушав следователя, мнение прокурора, поддерживающего представление, считает, что представление подлежит удовлетворению, так как оно соответствует требованиям ст. 178 УПК Украины и ст.62 Закона Украины О банках и Банковской деятельности .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление заместителя начальника СО Красноградского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1И , о проведении выемки в филиале Харьковское областное управление ОАО Государственный ощадний банк Украины , по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22, удовлетворить.

Дать разрешение на проведение выемки оригинала материалов служебной проверки, по факту нарушения законодательства при выдаче кредита ОСОБА_2

В.В., проведённой с 20.10. по 29.10.2009г. сотрудниками филиала - Харьковское областное управление ОАО Государственный ощадный банк Украины , расположенного по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22 и оригиналов документов, находящихся в кредитном деле ОСОБА_2 за № 569 от- 11.06.2008г., филиала- Харьковское областное управление ОАО Государственный ощадний банк Украины , по адресу: г.Харьков площадь Конституции 22.

На постановление судьи об отказе в проведении выемки в течении трех суток может быть подана апелляция в апелляционный суд.

Судья