Ухвала

від 06.10.2017 по справі 766/17262/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/17262/17

н/п 1-кс/766/10380/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчим в ОВС прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 або слідчими групи слідчих що проводять досудове слідство у кримінальному провадженні №42017230000000295, обшуку судна (танкера) «Механік Погодін» ІМО 9598397 (прапорт РФ) ІМО 9598397, який належить ВАТ «ВЕБ-лізинг», ТОВ «В.Ф. Танкер» (російська федерація),та перебуває на території ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, яке перебуває на праві оперативного управління ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», з метою відшукання та вилучення:

- носів інформації із електронними та письмовими документами, митних та товарно-транспортних документів на вантаж нафтопродуктів, дизпалива в кількості 4 тис. 675,776 тон, в тому числі: договори, контракти, довідки рахунки, інвойси, коносаменти, маніфести, індосаменти, сертифікати, накладні, міжнародні товарно транспортні накладні (CMR), євро сертифікати, інші товаро-супровідні документи, документи, що підтверджують придбання, митне оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажі, зберігання, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи на поставку інших нафтопродуктів від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery);

- предметів, документів, чорнових записів та речей, на яких містяться дані щодо придбання, митного оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажу, тимчасового зберігання, транспортування, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін» нафтопродуктів, дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи поставки інших нафтопродуктів від ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), а також предметів, документів, чорнових записів та речей на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема електронні носії (флешки), переносні комп`ютери, інші комп`ютерні та електронні носії, особисті блокноти, чорнові записи та інші документи;

- маніфесту (MANIFEST) №337/UT3338/UT3 та коносаментів (BILL OF LADING) №337/UT3, №338/UT3, номінацій, копій суднового журналу судна «Механік Погодін», інших товаросупровідних документів, фінансових, господарських, розрахункових та платіжних документів;

- інші речі та предмети, що містять на собі сліди вчинення злочину, були його знаряддям.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017230000000295 стосовно посадових осіб "Скайволк Трейдінг ОУ" та ТОВ "В.Ф. Танкер" які за попередньою змовою, з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах за здійснення операцій із імпорту пального в кількості 4675 тис. тон. який доставлено до акваторії Херсонських портів на танкері "Механік Погодін", внесли недостовірні відомості до товаросупровідних документів на вантаж (імпортне дизпальне) та подали підроблені документи до митних та прикордонних органів, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та показів свідків вбачається, що співробітники ДФС України а також невстановлені посадові особи «СКАЙВОЛК ТРЕЙДІНГ ОУ» (фактичний одержувач) та ТОВ «В.Ф. Танкер» (судновласник) за попередньою змовою фальсифікували товаросупровідні документи на товар «імпортне дизельне паливо» в кількості 4 тис. 675,776 тон в частині, що стосується одержувача вантажу, з метою приховання інформації від правоохоронних та контролюючих органів Херсонського регіону, подальшого створення умов для здійснення т.зв. «перерваного транзиту» та уникнення відповідальності за ухилення від сплати платежів (зборів та податків), що призведе до нанесення збитків Державному бюджету на суму, що приблизно становить 1 млн. 129 тис. 199,904 доларів США, в національній валюті 29 млн. 924 тис. грн. (20% НДС від вартості, за наявною інформацією митна вартість становить 510 дол./тона та акцизу 139,5 доларів/тона).

Так, 03.09.2017р. до акваторії херсонських портів надійшло судно (танкер) «Механік Погодін» (прапорт РФ) з вантажем імпортне дизпаливо в кількості 4 тис. 675,776 тон з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів). Того ж дня судовим агентом ТОВ «Глобал» подано заявку до митних та прикордонних органів на проведення процедур (комісії) з відкриття кордону. За вказаний період невстановлені посадові особи маючи попередню домовленість з керівництвом відділу митного оформлення «Миколаїв» МП «Південний» Енергетичної митниці ДФС, підробили маніфест №337/UT3 338/UT3 та коносаменти №337/UT3, №338/UT3 від 14.09.2017р., де, в цілях уникнення проведення перевірки на автентичність поданих документів через державні органи Естонії, отримувачем вантажу вказали офшорне підприємство Сінгапуру «CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), натомість в оригіналах документів з метою проведення розрахункових операцій з судовласниками та відправниками, а також формування наявності засобів на власних рахунках та переведення їх на рахунки ДФС (фінансової гарантії з подальшим поверненням) значиться «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012).

Крім того, зговір пояснюється, наявною інформацією щодо використання в подальшому оригіналів товаросупровідних документів та зазначення одержувачем в попередній декларації для подачі їх Енергетичній митниці «CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336) з подальшим корегуванням та поданням доповнення до контракту із заміною одержувача на «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012).

04.10.2017 під час проведення процедури з відкриття кордону для проведення, митних формальностей подані маніфест №337/UT3 338/UT3 та коносаменти №337/UT3, №338/UT3 від 14.09.2017р., де одержувачем значиться «CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336).

У подальшому стосовно даного вантажу доставленого судно (танкер) «Механік Погодін», ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (м.Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, код 38489035) в інтересах одержувача ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (м.Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, код 38489035), подало митну декларацію №UA903110/2017/1436 на імпорт палива дизельного в кількості 3018762 тон. Також ТОВ «ЮГ-СОЮЗ» (м.Херсон, с.Антонівка, вул. Кримська, 57, код 39455604) подано митну декларацію №UA903110/2017/1434 в інтересах одержувача ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (м.Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13, коп. Б, кв. 33, код 38489035).

Відповідно до показів свідків вбачається, що 04.10.2017 митний наряд вийшов на судно Механік Погодін», де капітан судна ОСОБА_5 надав документи для відкриття кордону судну та документи на вантаж а саме: вантажний маніфест №337/UT3338/UT3 та два коносамента №337/UT3, №338/UT3. У даних документах кінцевим вантажоотримувачем було заявлено офшорну фірму CORAL ENERGY PTE LTD, Singapore. Оскільки подані документи не містили жодних відміток про проходження митного та іншого оформлення порту відправлення та порту транзиту, для з`ясування достовірної та додаткової інформації та місцеперебування оригіналів товаросупровідних документів було запитано капітана про місцеперебування оригіналів маніфесту №337/UT3338/UT3 та два коносаментів №337/UT3, №338/UT3 із відмітками портів відправника та транзитну та чому на даних товаро-супровідних документах відсутні відмітки контролюючих органів країн відправлення та транзитних країн, на що отримано відповідь від капітана що усі копії та оригінали документів у нього були вилучені. Далі у капітана було запитано звідки він отримав надані ним примірники вантажних документів, на що капітан відповів що отримав їх електронною поштою від судновласників. Також як показали свідки вони чули бесіду капітана судна з його першим помічником, під час якої вони обговорювали місце знаходження оригінального пакету документів для митного оформлення вантажу, та капітаном зазначалось що оригінальний пакет документів вони використовувати не будуть, відповідно пред`являти, надавати їх не потрібно, натякнув що їх потрібно приховати, оскільки будуть проблеми із правоохоронними органами та передати їх у подальшому тільки вантажлотримувачу, згідно із інструкціями капітану. Також доповнили що на судні перебувають оригінали товаросупровідних документів на вантаж маніфест №337/UT3338/UT3 та два коносамента №337/UT3, №338/UT3 із відмітками портів відправлення та транзитного порту та які були заховані капітаном оскільки можуть суттєво відрізнятись від поданих капітаном щодо кількості, якості товару, його отримувачів та з інших даних щодо істотних умов угоди зовнішньо-економічного контракту та що в свою чергу впливає на розміри сплати податків та обов`язкових платежів.

Встановлено, що судно (танкер) «Механік Погодін» (прапорт РФ) ІМО 9598397 з вантажем імпортне дизпаливо в кількості 4 тис. 675,776 тон, знаходиться у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску через державний кордон України для морського сполучення ДП «Херсонський морський торгівельний порт» - на причалах №3-4 ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та на судні (танкері) «Механік Погодін» ІМО 9598397, знаходитись нотатки, документи, товаросупровідні документи на вантаж імпортного дизпалива в кількості 4 тис. 675,776 тон, в тому числі документи які містять ознаки підроблення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що на судні (танкері) «Механік Погодін», можуть знаходитися:

- електронні та матеріальні митні, товарно-транспортні документи на вантаж дизпалива в кількості 4 тис. 675,776 тон в тому числі: договори, довідки рахунки, інвойси, коносаменти, маніфести, сертифікати, накладні, міжнародні товарно транспортні накладні (CMR), євро сертифікати, інших товаро-супровідні документи, документи, що підтверджують придбання, митне оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажі, тимчасового зберігання, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи на поставку інших нафтопродуктів;

- предмети, документи, чорнові записи та речі, на яких містяться дані щодо придбання, митного оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажу, тимчасового зберігання, транспортування, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи поставки інших нафтопродуктів, а також предметів, документів, чорнових записів та речей на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема електронні носії (флешки), переносні комп`ютери, інші комп`ютерні та електронні носії, особисті блокноти, чорнові записи та інші документи;

- маніфесту (MANIFEST) №337/UT3338/UT3 та коносаментів (BILL OF LADING) №337/UT3, №338/UT3, номінацій, копій суднового журналу, інших товаросупровідних документів, фінансових, господарських, розрахункових та платіжних документів;

Метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення посадовими особами Державної фіскальної служби України а також невстановленими посадовими особи «СКАЙВОЛК ТРЕЙДІНГ ОУ», ТОВ «В.Ф. Танкер», а також відшукання документів, що є предметом злочину та зберігли на собі інформацію щодо обставин вчинення злочину.

Оскільки зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування, із врахуванням того, що посадові особи Державної фіскальної служби України а також невстановленими посадовими особи «СКАЙВОЛК ТРЕЙДІНГ ОУ», ТОВ «В.Ф. Танкер», інші посадові особи діють таємно, намагаються приховати факт вчинення ним злочину, іншого шляху здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім як шляхом проведення зазначеного обшуку немає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчим в ОВС прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 або слідчими групи слідчих що проводять досудове слідство у кримінальному провадженні №42017230000000295, обшуку судна (танкера) «Механік Погодін» ІМО 9598397 (прапорт РФ) ІМО 9598397, який належить ВАТ «ВЕБ-лізинг», ТОВ «В.Ф. Танкер» (російська федерація), та перебуває на території ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, яке перебуває на праві оперативного управління ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», з метою відшукання та вилучення:

- носів інформації із електронними та письмовими документами, митних та товарно-транспортних документів на вантаж нафтопродуктів, дизпалива в кількості 4 тис. 675,776 тон, в тому числі: договори, контракти, довідки рахунки, інвойси, коносаменти, маніфести, індосаменти, сертифікати, накладні, міжнародні товарно транспортні накладні (CMR), євро сертифікати, інші товаро-супровідні документи, документи, що підтверджують придбання, митне оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів (ТКНПЗ) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажі, зберігання, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін», дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи на поставку інших нафтопродуктів від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery);

- предметів, документів, чорнових записів та речей, на яких містяться дані щодо придбання, митного оформлення та відправлення з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Turkmenbashi Oil Refinery (Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів) вантажу, його переміщення, подальшого придбання, перепродажу, тимчасового зберігання, транспортування, розмитнення, сплату коштів за вказаний товар та інших документів, щодо постачання компаніям CORAL ENERGY PTE LTD» (33 Smith Street, #04-304 New Bridge Centre, Singapore 050336), «SKYWWALK TRADING OU» (Kose tee 37-2, Pirita Linnaosa, Tallin, Harju Maakond, 12012), ТОВ «Глобал» та іншим компаніям, в тому числі зареєстрованим на території України, із території Туркменістану від відправника ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), судном (танкером) «Механік Погодін» нафтопродуктів, дизпалива загальною кількістю 4 тис. 675,776 тон чи поставки інших нафтопродуктів від ТКНПЗ (Turkmenbashi Oil Refinery), а також предметів, документів, чорнових записів та речей на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема електронні носії (флешки), переносні комп`ютери, інші комп`ютерні та електронні носії, особисті блокноти, чорнові записи та інші документи;

- маніфесту (MANIFEST) №337/UT3338/UT3 та коносаментів (BILL OF LADING) №337/UT3, №338/UT3, номінацій, копій суднового журналу судна «Механік Погодін», інших товаросупровідних документів, фінансових, господарських, розрахункових та платіжних документів.

Встановити строк дії ухвали до 06.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1