Ухвала

від 13.10.2017 по справі 639/4686/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/4686/17

Провадження №1-кс/639/1809/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000121 від 11.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №12017220500000593 від 27.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 222 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2017 до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 надійшов рапорт заступника начальника УСБУ в Харківській області про те, що керівник підприємства «Укрспецк онтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, обманним шляхом використовує громадян інвалідів, які реально не працюють на вказаному підприємстві з метою незаконного відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету України.

Вказані відомості 11.04.2017 Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури були внесені в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017221080000121 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У подальшому вказані дії ОСОБА_7 були перекваліфіковані з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури №2.

28.09.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 222 КК України.

28.09.2017 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, Верещаківський проїзд, 30 (промислова зона із декілька окремо розташованих нежитлових будівель, які використовуються під складські та офісні приміщення), проведено обшук.

В ході проведення обшуку був встановлений факт вчинення невідомими особами правопорушень, передбачених ст. 227 та ч. 4 ст. 190 КК України. 29.09.2017 матеріали виділено з ЄРДР №42017221080000121 від 11.04.2017 в окреме провадження.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

-пристрій DY 6-BNUMERALSPRESINGMACHINE № 079517 з прикріпленою стрічкою з відбитками дати «29.09.2017»;

-пристрій «Датер №082216»;

-пристрій «Датер №079417»;

-пристрій «Датер №142814»;

-пристрій «Датер №131116»;

-пристрій «Датер №130916»;

-зошит в обкладинці зеленого кольору;

-Блокнот з рукописним написом «Учет поштучно»;

-зошит в обкладинці синього кольору;

-аркуш з чорновими записами;

-флеш накопичувач GoodRam 4 Gb;

-три пластикові коробки з матрицями;

-рулон полімерної плівки білого кольору з відтисками дати;

-зошит зеленого кольору з написом «Приход»;

-штамп Trodatprinty-dater 4810;

-зошит з написом «Прод…ванияучет»;

-Пакувальна продукція «Чизкейк з чорною смородиною» - 7 шт;

-Пакувальна продукція «Тірамісу італійський десерт» - 1 шт;

-Ксерокопії документів на 21 аркуші;

Зразки готової продукції:

-Сирковий десерт Мушкетер «Картошка» - 4 шт;

-Сирок глазурований Мушкетер зі смаком ванілі 2 шт;

-Сирок глазурований «Творошок» з ароматом ванілі 2 шт;

-Сирок глазурований «Мушкетер» з курагою 2 шт;

-Сирок глазурований «Труфалетка» з вареним згущеним молоком 2 шт;

-Сирок глазурований «Мушкетер» у вафельній крихітці 2 шт;

-Сирок глазурований «Труфалетка» з смаком смородини 2 шт;

-Сирок глазурований «Дитинства» з ароматом ванілі 2 шт.

Крім того було опечатано склад (морозильна камера) з готовою продукцією.

Перерахувати кількість готової продукції, яка знаходиться в приміщенні складу на час проведення обшуку не виявилося можливим у зв`язку відсутністю відповідних засобів, які надають можливість для роботи за умов температури повітря « 24 градуси по Цельсію». При поверхневому огляді складу встановлено, що в ньому знаходиться розфасована готова продукція у картонних коробках, на яких міститься дати виготовлення «29.09.2017», «03.10.2017», «08.10.2017», «10.10.2017» та інші, хоча обшук проводився 28.09.2017. Склад було опечатано, з метою збереження готової продукції та її подальшої інвентаризаці.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що вилучене майно використовувалося в якості знаряддя вчинення злочину та має доказове значення за матеріалами кримінального провадження, щодо вчинення правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 4 ст. 190 КК України, без накладання арешту на вказане вище майно неможливе буде в подальшому проведення судових експертиз, проведення слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим він просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали посилаючись на зазначене вище.

Власник майна ОСОБА_4 та її представник - адвокат ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його безпідставність.

Заслухавши думку учасників судового провадження,дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що 11.04.2017 року СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за №42017221080000121, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 222 КК України.

28.09.2017 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучене майно згідно переліку вказаного в клопотанні.

В ході проведення обшуку був встановлений факт вчинення невідомими особами правопорушень, передбачених ст. 227 та ч. 4 ст. 190 КК України. 29.09.2017 матеріали виділено з ЄРДР №42017221080000121 від 11.04.2017 в окреме провадження.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, прокурором частково доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами.

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не в повному обсязі, щодо всього переліку вилученого майна, доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

З переліку майна, яке підлягає арешту, належить вилучити наступне майно: штамп Trodatprinty-dater 4810 та опечатаний склад (морозильна камера) з готовою продукцією.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині накладення на вилучене майно арешту (за винятком переліченого вище).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню №42017221080000121 від 11.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 222 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 28.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 (промислова зона із декілька окремо розташованих нежитлових будівель, які використовуються під складські та офісні приміщення) майно, а саме: пристрій DY 6-BNUMERALSPRESINGMACHINE № 079517 з прикріпленою стрічкою з відбитками дати «29.09.2017»; пристрій «Датер №082216»; пристрій «Датер №079417»; пристрій «Датер №142814»; пристрій «Датер №131116»; пристрій «Датер №130916»; зошит в обкладинці зеленого кольору; Блокнот з рукописним написом «Учет поштучно»; зошит в обкладинці синього кольору; аркуш з чорновими записами; флеш накопичувач GoodRam 4 Gb; три пластикові коробки з матрицями; рулон полімерної плівки білого кольору з відтисками дати; зошит зеленого кольору з написом «Приход»; зошит з написом «Прод…ванияучет»; Пакувальна продукція «Чизкейк з чорною смородиною» - 7 шт; Пакувальна продукція «Тірамісу італійський десерт» - 1 шт; Ксерокопії документів на 21 аркуші; Зразки готової продукції: Сирковий десерт Мушкетер «Картошка» - 4 шт; Сирок глазурований Мушкетер зі смаком ванілі 2 шт; Сирок глазурований «Творошок» з ароматом ванілі 2 шт; Сирок глазурований «Мушкетер» з курагою 2 шт; Сирок глазурований «Труфалетка» з вареним згущеним молоком 2 шт; Сирок глазурований «Мушкетер» у вафельній крихітці 2 шт; Сирок глазурований «Труфалетка» з смаком смородини 2 шт; Сирок глазурований «Дитинства» з ароматом ванілі 2 шт.

Надати вільний доступ до опечатаного під час проведення обшуку складу ( морозильної камери) з готовою продукцією, штамп Trodatprinty-dater 4810 та готову продукцію - повернути особі, у якої воно було вилучено.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали та підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого.

Слідчий суддя ОСОБА_1