Ухвала

від 12.10.2017 по справі 755/15404/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15404/17

1кс/755/5816/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН"(код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками однаковими адресами реєстрації;реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Також встановлено, що в період 2017 року невстановлені слідством особи діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонів України без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили (придбали) ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН" (код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) та ряд інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ТОВ «Універсал Банк» (МФО 322001), АТ «Райфайзенбанк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), АТ «Піреус Банк МКБ (МФО 300658), АБ «Експрес Банк (МФО 322959), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН"(код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) ) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590) не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду.

Також встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме: невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у регіонах здійснюють реєстрацію на підставних осіб СГД, які в свою чергу слугують «фільтрами» для «транзитних» підприємств та підприємств реального сектору економіки. Вказані СГД з ознаками «фіктивності» формують податковий кредит від підприємств імпортерів з відповідною імпортованою продукцією в подальшому здійснюють підміну товару «пересорт» та уже в адресу «транзитерів» та підприємств реального сектору економіки реалізовують необхідні групи товарів де здійснюють незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Використовуючи службових осіб ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН" (код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218), які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2017 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємствнерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити та накласти арешт на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644)№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), № НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783)№ НОМЕР_8 (978-ЄВРО), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

2.Казначейство України (МФО 899998) рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542)№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957)№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41431294) № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДРПОУ 41404297) № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС"(код ЄДРПОУ 41424512) № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 41437590) № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (КОД ЄДРПОУ 41478615) № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336) № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227), № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№ НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№ НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783) № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№ НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

3.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки ТОВ "ЄВРО-СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ"(код ЄДРПОУ 40034213)№ НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_64 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_64 (978-ЄВРО),№ НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

4.ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) рахунки ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

5.АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) рахунки ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542) № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41404297) № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № НОМЕР_76 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

6.ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) рахунки ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС" (код ЄДРПОУ 41424512) № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

7.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) рахунки ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957) № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_93 (978-ЄВРО), № НОМЕР_94 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № НОМЕР_96 (978-ЄВРО ), № НОМЕР_97 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_99 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

8.ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) рахунки ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) № НОМЕР_102 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_102 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_103 (978-ЄВРО), № НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_102 (978-ЄВРО), № НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072)№ НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336)№ НОМЕР_109 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_109 (978-ЄВРО), № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_110 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_110 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_110 (978-ЄВРО), № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) № НОМЕР_112 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_112 (978-ЄВРО), № НОМЕР_112 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_113 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_113 (978-ЄВРО), № НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) № НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) № НОМЕР_119 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_119 (978-ЄВРО), № НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_120 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_120 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_120 (978-ЄВРО), № НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№ НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

9.ПАТ Універсал Банк» (МФО 322001) рахунки ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_127 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_128 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_129 (978-ЄВРО), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

10.ПАТ Ідея Банк» (МФО 336310) рахунки ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) № НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

11.АБ «Експрес Банк» (МФО 322959) рахунки ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № НОМЕР_131 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) № НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) № НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) № НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

12.АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) рахунки ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

13.АТ «ОТП Банк» (МФО300528) рахунки ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) № НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_138 (978-ЄВРО), № НОМЕР_138 (840-ДОЛАР США); ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) № НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_139 (978-ЄВРО), № НОМЕР_139 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

14.ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) № НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№ НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

15.ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123 ) рахунки ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) № НОМЕР_143 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

16.Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) рахунки ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) № НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ,М.КИЇВ № НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) № НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) № НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) № НОМЕР_149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

17.ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533)- рахунки ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

18.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) рахунки ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) № НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

19.ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

20.ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

21.КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

22.ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;

23.ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) рахунки ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) № НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя