Ухвала

від 13.10.2017 по справі 761/36063/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36063/17

Провадження № 1-кс/761/22851/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, про арешт нерухомого майна, належного ТОВ «ЛД-Перспектива»,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 12012000060000073 від 22.11.2012, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України,про накладення арешту на нерухоме майно - на нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ ЛД-Перспектива (код ЄДРПОУ 35624120), а саме: нежитлове приміщення готельного комплексу «Русь» (літ. А), загальною площею 22934,4 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 678611880382), а також земельна ділянка для експлуатації та обслуговування готельного комплексу «Русь», загальною площею 1,7079 га, кадастровий номер: 8000000000:82:127:0004, яка знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, земельна ділянка 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 678600980382), які належать на праві приватної власності ТОВ ЛД-Перспектива (код ЄДРПОУ 35624120).

Клопотання мотивоване тим, щоСлідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012000060000073 від 22.11.2012, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Як далі зазначає слідчий у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що Відкрите акціонерне товариство „Готельний комплекс „Русь (ідентифікаційний код 30058112) було створено у процесі реорганізації ВАТ „Готельний комплекс „Київська Русь та зареєстровано 10 серпня 1998 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 4. ВАТ „ГК „Русь мало у власності цілісний майновий комплекс „Готельного комплексу „Русь, загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4.

21.02.2003 на спільному засіданні Ради та Правління ВАТ „Готельний комплекс „Русь було прийнято рішення, оформлене протоколом №04, про участь ВАТ „Готельний комплекс „Русь у створенні ТОВ „Русь Інтернешнл та внесення до статутного фонду ТОВ „Русь Інтернешнл цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь.

07.03.2003 відбулися Установчі збори засновників ТОВ „Русь Інтернешнл, на яких було прийнято рішення про заснування ТОВ „Русь Інтернешнл шляхом об`єднання прав, майна та коштів ВАТ „Готельний комплекс „Русь та ТОВ „Місто слави. ВАТ „Готельний комплекс „Русь, в якості внеску до статутного капіталу ТОВ „Русь Інтернешнл, передало комплекс основних засобів - нерухоме та рухоме майно цілісного майнового комплексу „Готельного комплексу „Русь загальною площею 22934,00 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, буд. 4, та інше майно на загальну суму 48 148 257,48 грн., що відповідало частці у розміру 40,386 відсотків статутного капіталу (пункт 7.1.1 Статуту ТОВ „Русь Інтернешнл (в редакції, зареєстрованій 08.12.2004 року).

25.03.2003 ТОВ „Русь Інтернешнл було зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4 , ідентифікаційний код 32380281.

З 24.11.2006 по 11.10.2008 в.о. генерального директора ВАТ „ГК „Русь ОСОБА_5 вчиняла від імені товариства юридично значимі дії, розпоряджалася майном та коштами товариства.

Вся діяльність ОСОБА_5 , під час перебування її на посадах виконуючого обов`язки генерального директора ВАТ „Готельний комплекс „Русь та директора ТОВ „Русь Інтернешнл була спрямована на узаконення права власності на будівлю готельного комплексу „Русь, захоплену 24.11.2006 року злочинною групою невстановлених слідством осіб, за спеціально утвореною злочинною групою, юридичною особою ТОВ „ГК „Русь.

Так, ОСОБА_5 , будучи виконуючою обов`язків Генерального директора ВАТ «Готельний комплекс «Русь», а також одночасно директором ТОВ «Русь Інтернешнл», знаходячись у службовому приміщенні вказаних юридичних осіб за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4, за попередньою змовою з представниками засновників (учасників) ТОВ «Русь Інтернешнл», а саме: директором ТОВ «Місто Слави» ОСОБА_6 та представником ПКОВ «Баніта Лімітед» і ПКОВ «Маслав Лімітед» ОСОБА_7 , з метою заволодіння частиною корпоративних прав засновника (учасника) ВАТ «Готельний комплекс «Русь» для встановлення повного контролю над управлінням ТОВ «Русь Інтернешнл» та готельним комплексом «Русь», виготовили угоди про відступлення частини частки ВАТ «Готельний комплекс «Русь» у статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл» на користь юридичних осіб ТОВ «Місто Слави», ПКОВ «Баніта Лімітед» і ПКОВ «Маслав Лімітед» а саме:

- 11 лютого 2008 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як керівники відповідно АТ «Готельний комплекс «Русь» та ТОВ «Місто Слави», виготовили договір відступлення частки ВАТ «Готельний комплекс «Русь» у статутному капіталі ОВ «Русь Інтернешнл», згідно з яким ВАТ «Готельний комплекс «Русь» відступило частину своєї частки в розмірі 5% на користь ТОВ «Місто Слави», номінальна вартість якої складає 4554380,47 грн.

- 13 лютого 2008 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 як представники відповідно ВАТ «Готельний комплекс «Русь» та ПКОВ «Баніта Лімітед» виготовили договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл», згідно з яким ВАТ «Готельний комплекс «Русь» відступило частину своєї частки в розмірі 5,00% на користь ПКОВ «Баніта Лімітед», номінальна вартість якої складає 456Г324,21 грн.

- 15 лютого 2008 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , як представники відповідно ВАТ «Готельний комплекс «Русь» та ПКОВ «Маслав Лімітед», виготовили договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл», згідно з яким ВАТ «Готельний комплекс «Русь» відступило частину своєї частки в розмірі 5,0% на користь ПКОВ «Маслав Лімітед», номінальна вартість якої складає 4557965,53 грн.,

на підставі яких всупереч порядку, встановленому статутними документами, було здійснено відчуження майна ВАТ «Готельний комплекс «Русь» у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл» розміром 15 % загальною вартістю 97 749 840,00 грн., а також збільшення частки ТОВ «Місто Слави» в статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл» до 47,85%, частки ПКОВ «Баніта Лімітед» - до 8,37%, частки ПКОВ «Маслав Лімітед» - до 5,96%, що в сукупності склало 62,18 % та надало право останнім проводити правомочні загальні збори учасників ТОВ «Русь Інтернешнл» без врахування позиції ВАТ «Готельний комплекс «Русь», як учасника ТОВ «Русь Інтернешнл», приймати на них будь-які рішення, зокрема, щодо нерухомого та рухомого майна, а також інших активів, розподілу прибутку (дивідендів).

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як представники засновників (учасників) відповідно ВАТ «Готельний комплекс «Русь», ТОВ «Місто Слави» та ПКОВ «Баніта Лімітед» і ПКОВ «Маслав Лімітед», виготовили протокол № 03/208 від 14 березня 2008 року, яким оформили рішення загальних зборів учасників ТОВ «Русь Інтернешнл» про прийняття та затвердження нової редакції статуту ТОВ «Русь Інтернешнл», відповідно до пункту 8.2 якого, розмір частки ВАТ «Готельний комплекс «Русь» у статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл» зменшилась до 37,82 %, зареєструвавши нову редакцію Статуту 08.04.2008 в Печерській районній державній адміністрації..

Продовжуючи злочинні дії, у червні 2008 року службовими ТОВ «Місто Слави», ПКОВ «Баніта Лімітед» та ПКОВ «Маслав Лімітед» проведено загальні збори учасників ТОВ «Русь Інтернешнл», на яких прийняли рішення про входження ТОВ «Русь Інтернешнл» до складу учасників ТОВ «Готельний комплекс «Русь» та передачу в якості внеску до Статутного капіталу останнього Готельного комплексу «Русь», загальною площею 22 934,40 кв. м., що розташований в м. Києві по вул. Госпітальній, 4, яке було здійснено 12.06.2008 відповідно до акту приймання-передачі майнового внеску до статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Русь».

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились в розтраті майна АТ «Готельний комплекс «Русь» у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «Русь Інтернешнл» розміром 15 % та вартістю 97 749 840,00 грн., охоронюваним законом інтересам АТ «Готельний комплекс «Русь», заподіяно матеріальних збитків ВАТ «Готельний комплекс «Русь» та його акціонерам в зазначеному розмірі, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

При цьому, як підставу для накладення арешту на майно, слідчий вказує на те, що оскільки на даний час роль конкретних осіб не встановлена та їх діям не надано правової оцінки в розрізі кримінального судочинства, з метою недопущення втрати речових доказів є необхідність у накладенні арешту на майно, яке є об`єктом злочину та виступає речовим доказом у кримінальному провадженні та і на даний час виступає джерелом отримання прибутку злочинною групою, а саме в арешті майна належного ТОВ «ЛД-Перспектива» (код ЄДРПОУ 35624120), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, будинок 4.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали з мотивів, наведених у ньому та просили задовольнити його. Також слідчий вказав на те, що насьогодні існують оперативні дані щодо намагання нестановлених осіб змінити власника нерухомого майна, яке підлягає арешту.

Представник володільця майна у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказавши на те, що жодних слідчих дій щодо службових осіб ТОВ «ЛД-Песпектива» у даному кримінальному провадженні не проводилось, зважаючи на те, що воно триває з 2012 року, при цьому нерухоме майно, щодо якого слідчий просить накласти арешт, знаходиться у іпотеці і власник не може ним вільно розпорядитись. Окрім іншого, клопотання належним чином не мотивоване щодо існування обгрунтованих пілстав для накаладення арешту на майно юридичної особи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, представника володільця майна, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12012000060000073 від 22.11.2012 року вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за фактом заволодіння майном (корпоративними правами, майновими частками підприємств, грошовими коштами тощо) ПП «Даско», ТОВ «Місто Слави», ТОВ «Курені», ВАТ «ГК «Русь», ТОВ «Русь Інтернешнл», ТОВ «Селл» невстановленими особами, та кваліфікаовано дані дії за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України

При цьому, слідчий у клопотанні просить накласти арештнанерухоме майно (готельний комплекс), належний на праві власності ТОВ «ЛД-Перспектива» з підтсав того, що він відповідно до ст. 98 КПК України є об`єктом кримінально протиправних дій та відповідно до п.п. 3, 4 ч. 2 ч. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення.

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором та слідчим не обгрунтовано та не доведено правову підставу для арешту вказаного у клопотанні нерухомого майна, можливість його використання як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Так, слідчим не доведено, що нерухоме майно (готельний комплекс), на яку необхідно накласти арешт, відповідє критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що вона є речовим доказом у кримінальному провадженні № 12012000060000073 від 22.11.2012, зокрема об*єктом кримінально протиправних дій та, як наслідок, може бути використано як доказ в даному кримінальному провадженні, зважаючи на відсутність належним чином вмотивованого процесуального рішення слідчого/прокурора щодо визнання вказаного об*єкту нерухомого майна речовим доказом із наведенням відповідного обгрунтування.

Окрім того, зі змісту клопотання неможливо встановити конкретну мету, з якою слід накласти арешт на нерухоме майно (готельний комплекс), як того вимагають положення ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, наданих слідчим слідчому судді вбачається, що останнім не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування, розпорядження майном.

Таким чином, прокурорм належним чином не обґрунтовано та не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КК України для накладення арешту на нерухоме майно (земельну ділянку)

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12012000060000073 від 22.11.2012 року, про арешт нерухомого майна, належного ТОВ «ЛД-Перспектива» відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1