Постанова

від 03.04.2009 по справі 4-591/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-591/09

ПОСТАНОВА

03 квітня 2009 року суддя Ш евченківського районного су ду м. Києва Піхур О.В., розгляну вши подання слідчого СУ СБ Ук раїни в м. Києві Гончаров В.М . про одержання дозволу на п роведення позаплановоної ви їзної ревізії окремих питань фінансово-господарської дія льності ТОВ "Торговий дім "Дні протехтранс", -

встановив:

Слідчий СУ СБ України в м . Києві Гончаров В.М. зверн увся до суду із поданням про о держання дозволу на проведен ня позаплановоної виїзної ре візії окремих питань фінансо во-господарської діяльності ТОВ "Торговий дім "Дніпротехт ранс"».

Подання мотивує тим, що в провадженні слідчого в особл иво важливих справ СУ СБ Укра їни розслідується криміналь на справа №406 за фактом розтра ти чужого майна-державних гр ошових коштів ДП "Укрзалізни ці" шляхом зловживання служб овим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, з а ознаками злочину, передбач еного ч. 5 ст. 191 КК України, яка по рушена 14.08.2008 року.

В ході досудового слідств а встановлено, що у липні - гру дні 2007 року службові особи Гол овного управління локомотив ного господарства ДП "Укрзал ізниця", діючи з використання м свого службового становища всупереч інтересам служби, с пільно з невстановленими слу жбовими особами ТОВ "Торгови й дім "Дніпротехтранс" та ТОВ " Ністас-Україна" розробили та реалізували незаконну схему заволодіння державними кошт ами в особливо великих розмі рах при виконанні робіт по мо дернізації тягового рухомог о складу системою контролю п араметрів роботи тепловозу " Дельта - СУ" шляхом подвійної п роплати.

Так, 07.03.07р. між ДП "Укрзалізнич постач" та ТОВ "Ністас - Україн а" укладено Договір № ЦХП-07-00207-01 н а поставку 784 комплектів "Дель та - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 гр н.

27.03.07р. між ТОВ "НВП "Дніпротех транс" та ТОВ "Ністас - Україна " укладено договір № Д06/07 на пос тавку 784 комплектів "Дельта - СУ " з зазначенням кінцевого ван тажоотримувача - ДП "Укрзаліз ничпостач" на загальну суму 42 312 480 грн. При цьому, в договорі № Д06/07 вказано, що ціна продукції включає витрати пов'язані з у становкою продукції на тепло вози, пусконалагоджувальним и роботами, установкою прогр амного забезпечення (п. 4.2) та зо бов'язанням Постачальника пр овести монтаж й пусконалагод жувальні роботи у місці пода льшої експлуатації на залізн ицях України (п. 12.7).

З травня 2007 року представн ики ТОВ "НВК "Дніпротехтранс" з гідно договорів № Р38-1/06/1 від 03.10.06р . та № Д04/07-1 від 01.02.07р. з ТОВ "НВП "Дні протехтранс" розпочали устан овку пристроїв на тепловози та пусконалагоджувальні роб оти.

В липні 2007 року службовими особами Головного управлінн я локомотивного господарств а ДП "Укрзалізниці", знаючи, що роботи з установки систем "Де льта - СУ" вже частково виконан і, безпідставно внесли зміни "на модернізацію" в план фінан сових капітальних вкладень п о локомотивному господарств у ДП "Укрзалізниці" на 2007 рік з з азначенням ціни - 10 680 грн. за уст ановку 1 системи "Дельта-СУ".

В подальшому, службові о соби ТОВ "Торговий дім "Дніпро техтранс" та ТОВ "Ністас-Украї на" підробили договір № 1 від 17.0 7.07р. щодо надання ТОВ "НВП "Дніп ротехтранс" виключних ексклю зивних прав товариству "Торг овий дім "Дніпротехтранс" на у становку систем "Дельта - СУ". Н а підставі цього підробленог о договору товариством "Торг овий дім "Дніпротехтранс" укл адено договори з залізницями України щодо модернізації т епловозів системами "Дельта - СУ" за ціною 10 680 грн. за 1 систему , при тому, що вказані роботи в же були частково виконані в р амках договору № Д06/07 між ТОВ "Н істас - Україна" та ТОВ "НВП "Дні протехтранс".

Таким чином, службові осо би Головного управління локо мотивного господарства ДП "У крзалізниця" зловживаючи слу жбовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ "Торговий дім "Дні протехтранс" та ТОВ "Ністас-Ук раїна", використовуючи підро блені документи, штучно ство рили умови для проведення те ндеру з використанням процед ури "закупівлі у одного учасн ика", в результаті чого, в жовт ні - листопаді 2007 року Львівськ ою, Південно-Західною, Півден ною, Донецькою, Одеською та Пр идніпровською залізницями б уло укладено договори з ТОВ "Т орговий дім "Дніпротехтранс" на виконання робіт з монтажу та пуско-наладки систем "Дель та - СУ", на загальну суму 8 373 120 грн .

Протягом жовтня 2007 - липня 2008 р оків залізницями України, кр ім Південної, було перерахов ано ТОВ "Торговий дім "Дніп ротехтранс" 6 685 680 грн., які в подальшому, з

використанням безтовар них операцій, перераховані на ТОВ "ІВЦ"Інтелект", що ма є ознаки фіктивності.

Вказаними коштами у сумі 6 685 680 грн. незаконно заволоділи невстановлені особи та розп орядилися ними на власний ро зсуд.

На даний час у справі виникл а необхідність проведення по запланової документальної р евізії окремих питань фінанс ово-господарської діяльност і ТОВ «Ністас-Україна».

20.03.09р. старшим слідчим в ОВС в инесена постанова про призна чення позапланової виїзної р евізії окремих питань фінанс ово-господарської діяльност і ТОВ "Торговий дім " Дніпротех транс".

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про державну контро льно-ревізійну службу в Укра їні" органи державної контро льно-ревізійної служби прово дять ревізії та перевірки су б'єктів господарської діяльн ості незалежно від форм влас ності за рішенням суду, винес еним на підставі подання слі дчого для забезпечення розсл ідування кримінальної справ и.

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, вваж аю, що подання підлягає задов оленню, виходячи з наступног о.

Керуючись ст.ст.11, 14 Закону Ук раїни "Про державну контроль но-ревізійну службу України" , суд

постановив:

Дозволити слідчому СУ СБ України в м. Києві Гончар ов В.М. проведення по кримін альній справі № 406 позапланова ної ревізії окремих питань ф інансово-господарської реві зії з питань фінансово-госпо дарської діяльності ТОВ "Тор говий дім "Дніпротехтранс", за реєстрованого в м. Києві, ву л. Рибальська, 13, код ЄДРПОУ 351 97116 за період з 01 червня 2007 року по 01 квітня 2008 року, проведення як ої доручити ревізорам Контро льно-ревізійного управління м. Києва в строк з 13.04.2009 року по 06.0 5.2009 року.

Перед ревізором Контр ольно-ревізійного управлінн я м. Києва поставити наступні запитання: чи виконувало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтран с" роботи з монтажу та пуско-на ладки систем контролю параме трів роботи тепловозу "Дельт а-СУ" в 2007 році? яка вартість роб іт з монтажу та пуско-накладк и систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ", які виконувало ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" згідно д оговорів з Львівською, Півде нно-Західною, Південною, Доне цькою, Одеською та Придніпро вською залізницями?

монтаж та пуско-наладку як ої кількості систем контролю параметрів роботи тепловозу "Дельта-СУ" виконало ТОВ "Торг овий дім "Дніпротехтранс"? яку суму грошових коштів отрима ло ТОВ "Торговий дім "Дніпроте хтранс" від монтажу та пуско-н аладки систам контролю парам етрів роботи тепловозу "Дель та-Су" згідно договорів з Льві вською, Південно-Західною, Пі вденною, Донецькою, Одеською та Придніпровською залізниц ями?

чи були виконанні ТОВ "Торго вий дім "Дніпротехтранс" умов и договорів з Львівською, Пів денно-Західною, Південною, До нецькою, Одеською та Придніп ровською залізницями?

чи вступило ТОВ "Торговий дім "Дніпротехтранс" у догові рні відносини з ТОВ "НВП"Дніпр отехтранс" щодо проведення м онтажних та пусконалагоджув альних робіт 784 систем контрол ю параметрів роботи тепловоз у "Дельта-Су"? чи уклало ТОВ "Тор говий дім "Дніпротехтранс" з Т ОВ "НВП"Дніпротехтранс" догов ір № 1 від 17.07.07 р. про надання викл ючних прав на встановлення с истем контролю параметрів ро боти тепловозу "Дельта-Су"? Пос танова оскарженню не підляга є.