Постанова

від 17.03.2009 по справі 4-463/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-463/09

ПОСТАНОВА

17 березня 2009 року суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Юзькова О.Л., розгл янувши подання слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві Рима ренко Є.М., про надання дозво лу на розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 50 - 4585, порушена 29.03.2007 року прокурат урою м. Києва за ознаками злоч ину, передбаченого ст.ст. 205 ч. 2, 2 09 ч. 3, 358 ч. 3 КК України за фактами створення суб'єктів підприєм ницької діяльності з метою п рикриття незаконної діяльно сті, легалізації доходів, оде ржаних злочинним шляхом в ос обливо великих розмірах. Нев становленими особами - факти чними керівниками та власник ами ТОВ «Уют Стиль», ПП «Транс сервіс», ТОВ «Оптіма ЛТД», ТОВ «Парнас», ПП «Алекс», ПП «Бізн ес Інформ», ТОВ «Дарина ЛТД», П П «Експресторг», шляхом підр обки та використання паспорт у громадянина України ОСОБ А_2

Слідчий СУ ГУМВС України в м . Києві лейтенант міліції Р имаренко Є.М., за згодою перш ого заступника прокурора м. К иєва старшого радника юстиці ї Молодика В.В., звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на розкриття інфор мації, яка містить банківськ у таємницю та проведення виї мки документів в адміністрат ивних приміщеннях ВАТ „ТММ - Б анк" м. Київ (МФО 300896), щодо діяльн ості ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕ Р_1).

Вивчивши подання слідчого , матеріали кримінальної спр ави, суд вважає, що подання під лягає частковому задоволенн ю з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів кримінальної справи вбачаєт ься, що директор ТОВ «Юнігєн» ОСОБА_5 з метою приховува ння прибутків, отриманих від продажу об'єктів нерухомост і, вніс до податкових деклара цій з податку на додану варті сть та податку на прибуток ТО В «Юнігєн» за жовтень, листоп ад, грудень 2004 року та січень 2005 року, поданих до ДПІ у Печерсь кому районі м. Києва, завідомо недостовірні відомості, а са ме в порушення ст. 9 Закону Укр аїни «Про бухгалтерських обл ік та фінансову звітність» т а ст.ст. З, 7 Закону України «Про податок на додану вартість» не відобразив проведені ним від імені ТОВ «Юнігєн» опера ції, з яких стягуються податк и на додану вартість та прибу ток на загальну суму понад 116 м лн. грн.

У подальшому, з метою прихов ування та легалізації незако нно отриманих прибутків ОС ОБА_5 здійснив перерахуванн я зазначених грошових коштів на рахунки комерційних стру ктур з ознаками фіктивності з подальшим переведенням їх у готівку через фізичних осі б.

Так, згідно руху грошових ко штів по рахунку №26000400601006 в КФ З AT « Донгорбанк», який належить Т ОВ «Юнігєн» встановлено, що з рахунку товариства протягом жовтня-листопада 2004 року за пр оведені безтоварні операції здійснено переказ грошових коштів у сумі 115 млн. 978 тис. грн. н а рахунки наступних підприєм ств: ПП «Уют Стиль» з призначе нням платежу: «оплата за нежи лу будівлю» в сумі 20 млн. 819 тис, П П «Транссервіс» з призначенн ям платежу: «за товар» в сумі 1 2 млн. 522 тис. грн., ТОВ «Оптіма ЛТД » з призначенням платежу: «за товар» в сумі 8 млн. 670 тис. грн., Т ОВ «Парнас» (ЄДРПОУ 32245879) з призн аченням платежу: «оплата за н ежилу будівлю» в сумі 13 млн. 049 т ис. грн., ПП „Алекс" з призначен ням платежу: «оплата за нежил у будівлю» в сумі 29 млн. 254 тис. гр н., ПП «Бізнес Інформ» з призна ченням платежу: «за товар» в с умі 31 млн. 556 тис. грн., -ТОВ «Дарин а ЛТД» з призначенням платеж у: «за товар» в сумі 108 тис. грн.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи ТОВ «Оп тіма ЛТД» (ЄДРПОУ 32957672), ПП «Бізн ес Інформ», ТОВ «Інтеграл Тра нс» (ЄДРПОУ 32375198), ПП «Алекс», ПП « Експресторг» (ЄДРПОУ 33145527) , ПП « Транссервіс» (ЄДРПОУ 32109818), ТОВ « Дарина ЛТД», та ТОВ «Парнас» (Є ДРПОУ 32245879) зареєстровані за гр ошову винагороду, без наміру здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, встановлені та опитані в ході проведення пе ревірки засновники та керівн ики вказаних підприємств поя снили, що відношення до фінан сово-господарської діяльнос ті вказаних підприємств не м али та ніяких товарно-матері альних цінностей, робіт та по слуг ТОВ «Юнігєн» не надавал и. В подальшому, невстановлен і особи - фактичні керівники т а власники вказаних підприєм ств з метою легалізації неза конно отриманих коштів за фа ктично не виконанні угоди пе рерахували отримані кошти на рахунки наступних підприємс тв з ознаками фіктивності: ТО В «Торгівельна компанія «Кол ос», ТОВ «Амон», ПП «Спільні ен ергетичні системи», ПП «Сан-С имвол», ТОВ «Олімп 2001», ТОВ «Інт еграл Транс», ТОВ «Енергоюні верс», ТОВ «Дійсність», ТОВ «Т ехнологія майбутнього», ПП « Ясон», та ПП «Експресторг», як е як вбачається з матеріалів перевірки, зареєстровано за грошову винагороду, без намі ру здійснення підприємницьк ої діяльності. Так, зокрема ТО В «Парнас», ТОВ «Оптіма ЛТД» т а ПП «Алекс» на розрахункови й рахунок ПП «Експресторг»,п ерераховано грошові кошти у сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн.

У подальшому з рахунку ТОВ «Експресторг» в період з 13.01.05 п о 26.01.05 вказані грошові кошти бу ли переведені на рахунки фіз ичних осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБ А_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_2 , відкриті у ВАТ «ТММ-Банк»т а знятті готівкою.

Всього через рахунки вказа них фізичних осіб знято готі вкою та легалізовано грошові кошти в сумі 20 млн. 129 тис. 543 грн.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи рахунки у ВАТ «ТММ-Банк» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4 і ОСОБА_9 відкривали за г рошову винагороду у розмірі 50 гривень після чого надавали довіреність на право їх вико ристання ОСОБА_2. Вказані особи з ТОВ «Експресторг» ні яких взаємовідносин не мали, договорів-доручення на прид бання житла не укладали, грош ових коштів з метою придбанн я житла на рахунок товариств а не перераховували, та з раху нків, відкритих у ВАТ «ТММ-Бан к», не знімали.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи Апеляці йний суд м. Києва своєю постан овою від 14.03.06 року зобов'язав ВА Т «ТММ - Банк» розкрити для ГУ БКОЗ 3 Департаменту СБ Україн и банківську таємницю стосов но клієнту банку ОСОБА_4 (Є ДРПОУ НОМЕР_1) а саме: копії матеріалів зі справи з юриди чного оформлення рахунку О СОБА_4, виписку по її особово му рахунку № НОМЕР_2 в наці ональній валюті за період з 29. 07.2004 по 09.03.2006 роках, що відображає діяльність фізичної особи.

Вказані документи були надані співробітникам ГУ БК ОЗ 3 Департаменту СБ України.

Відповідно до ст. 60 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність»: інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обсл уговування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею. Зокрема: відомос ті про стан рахунків клієнті в; операції, які були проведен і на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про орг анізаційно-правову структур у юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльно сті; відомості стосовно коме рційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та і нша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» інформацію щодо юр идичних осіб, яка містить бан ківську таємницю, розкривают ься банками з письмового доз волу власника такої інформац ії або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищеви кладене, та враховуючи те, що і нформація, щодо руху грошови х коштів по рахунку №НОМЕР_ 2 ОСОБА_4 в національній валюті, за період з 29.07.2004 р. по 09.03.200 6 р. містяться в матеріалах кри мінальної справи, а оригінал и матеріалів юридичної справ и, оригінали касових та бухга лтерських документів необхі дні для встановлення осіб, як и використовували рахунок фі зичної особи, суд вважає за мо жливе задовольнити подання С лідчого СУ ГУМВС України в м. К иєві лейтенанта міліції Ри маренко Є.М. про надання доз волу на розкриття інформації , яка містить банківську таєм ницю та проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю частково, в м ежах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», ст. 14-1 та ст. 178 К ПК України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ Г УМВС України в м. Києві Рима ренко Є.М., про надання дозво лу на розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю що знаходяться в адміністративних приміщен нях ВАТ „ТММ - Банк" м. Київ (МФО 300896), щодо ОСОБА_4 (ЄДРПОУ Н ОМЕР_1) по рахунку № НОМЕР_2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому С У ГУМВС України в м. Києві Ри маренку Є.М. на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, які знаходяться в адмініст ративних приміщеннях ВАТ «ТМ М -Банк» (МФО 300896), щодо ОСОБА_4 по рахунку №НОМЕР_2, а саме :

- оригінали матеріалів юр идичної справи: всіх докумен тів що стали підставою для ві дкриття рахунку №НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), в тому числі картки із зразка ми підписів ОСОБА_4 (ЄДРПО У НОМЕР_1), копії паспортів , копії довідки про присвоєнн я ідентифікаційного коду, до говір з банком на відкриття п оточного рахунку, виписки по особистому рахунку в націон альній валюті, оригінали зая в на видачу готівки та відпов ідні розрахункові документи , з приводу отримання та внесе ння готівки за період з січня 2004 року по січень 2009 року включн о.

- оригінали касових та бух галтерських документів (приб уткових та видаткових касови х ордерів, квитанцій, заяв на в идачу та переказ готівки, пла тіжних доручень, заяв на отри мання чекових книжок, грошов их чеків та ін.) ОСОБА_4 (ЄДР ПОУ НОМЕР_1) за період з січ ня 2004 року по січень 2009 року вклю чно.

Постанова оскарженню не підлягає.