Постанова

від 18.10.2017 по справі 641/7002/17

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1931/2017 Справа №641/7002/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002399 від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документації, щодо підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, (звітні документи ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документація щодо виплат заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документації стосовно надходження товарів до ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому реалізуються, штатний розклад працівників ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та до товару з можливими ознаками підробки, а саме до - електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos», які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , керівника ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , надання можливості слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , отримати зазначену інформацію на паперових носіях, та можливості вилучення електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про протиправні шахрайські дій з боку невідомих осіб. За даним фактом СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 12017220540002399 від 10 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту ОСОБА_6 , надав слідчому показання та свідчення, щодо особи ОСОБА_5 , а саме стосовно його підприємницької діяльності. ОСОБА_5 , який займається продажем електричного та бензинового інструменту під виглядом оригінальної, фірмової продукції «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos» реалізовує китайські підробки, які контрабандним шляхом ввозить на територію України, який потім реалізує через ФОП ОСОБА_5 та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підприємствах ОСОБА_5 особи не офіційно працевлаштовані та отримують зарплатню в конвертах, у податковій звітності не відображаються реальні доходи підприємства. Надано доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на встановлення фактичної адреси розташування підприємств під керівництвом ОСОБА_5 та місць реалізації бензинових та електричних інструментів. В ході виконання доручення, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_5 здійснює реалізації бензинових та електричних інструментів на території ТЦ Барабашова в контейнері АДРЕСА_3 , а складське приміщення та документація щодо ведення підприємницької діяльності знаходиться на території домоволодінь за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 з житловими будинками літ. «А-1» та літ. «Д-2» знаходяться у приватній власності ОСОБА_5 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житлові будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться у приватній власності ОСОБА_7 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно житловий будинок літ. «А-1» з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться у приватній власності ОСОБА_7 . Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 та основними видами діяльності є виробництво абразивних виробів, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах. Згідно з інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ФОП ОСОБА_5 , основними видами діяльності є: оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Беручи до уваги те, що документація, щодо осіб причетних до скоєння даного правопорушення та стосовно підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, виплат заробітної плати працівникам, надходження товарів, які в подальшому реалізуються, штатний розклад та сам товар з можливими ознаками підробки - електричні та бензинові інструменти фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Ритм», «Грант», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який необхідно в подальшому направляти на експертизу для встановлення матеріальних збитків та направлення результатів правовласникам, знаходяться у володінні ОСОБА_5 , керівника ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 , одержати іншими способами не можливо

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ОСОБА_5 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документації, щодо підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація, стосовно кількості працевлаштованих осіб, (звітні документи ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документація щодо виплат заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документації стосовно надходження товарів до ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому реалізуються, штатний розклад працівників ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та до товару з можливими ознаками підробки, а саме до - електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos», які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , керівника ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , отримати зазначену інформацію на паперових носіях, та можливості вилучення електричних та бензинових інструментів фірми «Тайга», «Ритм», «Грант», «Eltos».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1