Постанова
від 20.10.2010 по справі 4-48/10
НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-48/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2010 року.

Суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Жмурченко В.Д. розглянувши подання слідчого прокуратури Недригайлівського району Сумської області про проведення виїмки у Сумської філії АБ БРОКБІЗНЕСБАНК (МФО 337922), документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Недригайлівського району Сумської області знаходиться кримінальна справа порушена стосовно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 та ч.І ст. 366 КК України за фактом скоєння нею шахрайства з фінансовими ресурсами та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Слідчий прокуратури Недригайлівського району Сумської області звернувся з поданням до суду, про проведення виїмки документації, що має значення для справи та становить банківську таємницю і знаходиться в різних банківських установах.

Перевіривши надані органами досудового слідства докази, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Слідчим за матеріалами справи було встановлено, що ОСОБА_1 13.04.07 зареєстрована, як суб'єкта підприємницької діяльності, займаючись якою вона приймає на роботу та звільнює з роботи працівників, використовує найману працю, здійснює керівництво професійною та іншою діяльністю, розпоряджається майном, тощо, тобто наділена виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, а тому у відповідності з п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

12.10.2007 ОСОБА_1М з АКБ „Форум" укладено кредитний договір № 0059/07/17-КЕе на отримання банківського кредиту на споживчі цілі, згідно з яким ОСОБА_1М отримала грошові кошти в сумі 22,0 тис. грн. на строк до 10.04.2009.

06.03.2008 ОСОБА_2, маючи непогашений кредит в АКБ „Форум", уклала, як приватний підприємець, кредитний договір № 1451 з ВАТ „Державний Ощадний банк України", згідно з яким нею отримані грошові кошти у сумі 30,0 тис. грн. на строк до 05.03.2013. При отриманні кредиту в заявку на його отримання ОСОБА_1 власноручно внесла завідомо неправдиву інформацію про відсутність у неї будь-яких кредитів в інших банківських установах.

Крім того, 27.03.2008 ОСОБА_1, маючи на той час непогашений кредит у ВАТ „Державний Ощадний банк України", уклала кредитний договір за №0038/08/17-КЕе з АКБ „Форум" та отримала кредит на споживчі цілі у сумі 35,0 тис. грн. зі строком його погашення до 25.03.2010. При отриманні даного кредиту ОСОБА_1 у заявку на його отримання повторно власноручно внесла завідомо неправдиву інформацію про відсутність у неї будь-яких кредитів в інших банківських установах. З листопада 2009 року погашення заборгованості по вказаному кредиту ОСОБА_1М не здійснюється та на теперішній час кредит залишається непогашеним.

Також, 24.07.2008 ОСОБА_1, маючи на той час непогашені кредити в АКБ „Форум" та ВАТ „Державний Ощадний банк України", уклала договір про надання споживчого кредиту №11375263000 з АКІБ „Укрсиббанк", згідно з яким отримала грошові кошти в сумі 47,0 тис. доларів СІЛА на строк до 23.07.2015. При отриманні вказаного кредиту у заявку на його отримання ОСОБА_1 знову власноручно внесла завідомо неправдиву інформацію про відсутність у неї будь-яких кредитів в інших банківських установах. На даний час отриманий в АКІБ „Укрсиббанк" кредит ОСОБА_1 не погашений, з вересня 2008 року виплати по ньому не здійснюються.

До того ж, 21.08.2008 ОСОБА_1 власноручно заповнено заяву - анкету на отримання, як приватним підприємцем, кредитної картки в Сумській філії AT „Брокбізнесбанк", в якій відмічено про відсутність в неї інших боргів за наявністю таких. На підставі даної заяви нею була отримано кредитну картку, з кредитного рахунку якої знято та використано грошові кошти у сумі 50,0 тис. грн.

З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальній справі мають значення документи кредитної справи ОСОБА_1 стосовно укладеного нею договору № 021000000007778 від 04.08.08 Про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску VISA INSTANT ISSUE та додаткової угоди № 1 до договору № 021000000007778 від 22.08.08 з Сумською філією АБ БРОКБІЗНЕСБАНК (МФО 337922) за адресою: м. Суми, пр. Курський, 6, а саме:

- заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 21.08.08, заповнену ОСОБА_1;

- документи, що надавались ОСОБА_1 до Сумської філії АБ БРОКБІЗНЕСБАНК з метою отримання кредиту;

- висновки служби банківської безпеки, юридичного та економічного відділів банку з приводу доцільності видачі кредиту;

- протоколи засідань кредитного комітету банку з приводу прийняття рішення щодо видачі ОСОБА_1 кредиту;

- договір № 021000000007778 від 04.08.08 Про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску VISA INSTANT ISSUE ;

- додаткова угода № 1 до договору № 021000000007778 Про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску VISA INSTANT ISSUE від 22.08.08;

- заявки ОСОБА_1 на видачу готівки з рахунків за вказаними договорами;

- інформацію про рух та залишок коштів по рахункам згідно вказаних договорів, з моменту відкриття по дату останньої операції;

- інформацію про заборгованість за вказаними договорами, окремо тіло кредиту та

пеня;

- документи, що свідчать про ведення претензійної діяльності по поверненню даного кредиту;

- інші платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання від імені ОСОБА_1 кредитних коштів у банківській установі та внесення нею платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інш., до банківської установи за користування вказаним кредитом;

- інші банківські документи, які мають значення для справи, та знаходяться у матеріалах кредитної справи ОСОБА_1

- документи, якими на час укладення ОСОБА_1 вказаних договорів визначались підстави та порядок видачі кредитів Сумською філією АБ БРОКБІЗНЕСБАНК .

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в адміністративних приміщеннях Сумської філії АБ БРОКБІЗНЕСБАНК (МФО 337922) за адресою: м. Суми, пр. Курський, 6, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- заяву-анкету про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки від 21.08.08, заповнену ОСОБА_1;

- документи, що надавались ОСОБА_1 до Сумської філії АБ БРОКБІЗНЕСБАНК з метою отримання кредиту;

- висновки служби банківської безпеки, юридичного та економічного відділів банку з приводу доцільності видачі кредиту;

- протоколи засідань кредитного комітету банку з приводу прийняття рішення щодо видачі ОСОБА_1 кредиту;

- договір № 021000000007778 від 04.08.08 Про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску VISA INSTANT ISSUE ;

- додаткова угода № 1 до договору № 021000000007778 Про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з видачею міжнародної платіжної картки миттєвого випуску VISA INSTANT ISSUE від 22.08.08;

- заявки ОСОБА_1 на видачу готівки з рахунків за вказаними договорами;

- інформацію про рух та залишок коштів по рахункам згідно вказаних договорів, з моменту відкриття по дату останньої операції;

- інформацію про заборгованість за вказаними договорами, окремо тіло кредиту та

пеня;

- документи, що свідчать про ведення претензійної діяльності по поверненню даного кредиту;

- інші платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання від імені ОСОБА_1 кредитних коштів у банківській установі та внесення нею платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інш., до банківської установи за користування вказаним кредитом;

- інші банківські документи, які мають значення для справи, та знаходяться у матеріалах кредитної справи ОСОБА_1

- документи, якими на час укладення ОСОБА_1 вказаних договорів визначались підстави та порядок видачі кредитів Сумською філією АБ БРОКБІЗНЕСБАНК .

Копію даної постанови направити для виконання прокуророві Недригайлівського району Сумської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Д. Жмурченко

СудНедригайлівський районний суд Сумської області
Дата ухвалення рішення20.10.2010
Оприлюднено27.10.2017
Номер документу69766891
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-48/10

Постанова від 09.04.2010

Кримінальне

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області

Литвинова Р. А.

Постанова від 29.07.2010

Кримінальне

Іванківський районний суд Київської області

Грищенко Т. М.

Постанова від 18.02.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Павелко І. Л.

Постанова від 20.10.2010

Кримінальне

Недригайлівський районний суд Сумської області

Жмурченко В. Д.

Постанова від 07.10.2010

Кримінальне

Рахівський районний суд Закарпатської області

Ємчук В. Е.

Постанова від 18.06.2010

Кримінальне

Великоновосілківський районний суд Донецької області

Єфименко В. І.

Постанова від 13.08.2010

Кримінальне

Жидачівський районний суд Львівської області

Салій В. В.

Постанова від 01.04.2010

Кримінальне

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

Біла Л. М.

Постанова від 30.04.2010

Кримінальне

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Тростянчук Г. Г.

Постанова від 23.04.2010

Кримінальне

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Тростянчук Г. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні