Постанова

від 24.10.2017 по справі 330/1475/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу Справа № 330/1475/17

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄУ № 330/1475/17 Суддя в 1-й інстанції Гусарова В.В.

Провадж. № 33/778/714/17 Суддя в 2-й інстанції Тютюник М.С.

Категорія ст. 212-15 КУпАП

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року місто Запоріжжя

Суддя апеляційного суду Запорізької області Тютюник М.С., розглянувши в залі апеляційного суду Запорізької області у відкритому судовому засіданні справу про адміністративне правопорушення за апеляційною скаргою останнього на постанову Якимівського районного суду Запорізької області від 06 вересня 2017 року, якою

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, керівник ТОВ Агро-Давидівка (код ЄДРПОУ 34377972), мешкає за адресою АДРЕСА_1

притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП і накладено стягнення у виді штрафу у розмірі 1870 гривень з конфіскацією суми внеску у розмірі 15000 грн. та стягнуто судовий збір.

ВСТАНОВИВ:

згідно з оскаржуваною постановою, під час аналізу Звіту встановлено, що товариством з обмеженою відповідальністю АГРО-ДАВИДІВКА (код ЄДРПОУ 34377972) (далі - ТОВ АГРО-ДАВИДІВКА ) 24.01.2017 було перераховано благодійні внески у сумі 15000,0 грн на розрахунковий рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України (код ЄДРПОУ 34975613) №26006055720257 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (вигодоодержувачем) ТОВ АГРО-ДАВИДІВКА станом на дату здійснення внеску був ОСОБА_1, Україна, СЮ296938, Запорізька область, Приазовський район, село Чкалове, вулиця Шевченко, будинок 12А.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 є депутатом Приазовської районної ради.

Відповідно до листа Приазовської районної ради Запорізької області (вх. №06/35919/17 від 04.07.2017) громадянин ОСОБА_1 набув повноважень депутата Приазовської районної ради Запорізької області згідно рішення районної ради №1 від 24.11.2015 та його повноваження як депутата районної ради з моменту прийняття вищевказаного рішення не припинялися.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 15 Закону України Про політичні партії в Україні (даліЗакон), не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно доЗакону України Про запобігання корупції .

Згідно з підпунктом б пункту 1 частини першої статті 3 Закону України Про запобігання корупції особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є зокрема народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Отже, відповідно до протоколу, зазначене є порушенням пункту 2 частини першої статті 15 Закону, а також порушенням встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Таким чином, за думкою посадової особи НАЗК ,керівником ТОВ АГРО-ДАВИДІВКА (код ЄДРПОУ 34377972) ОСОБА_1 вчинено порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії.

Час вчинення правопорушення - 24.01.2017р. (дата перерахування благодійних внесків на підтримку Запорізької обласної організації Аграрної партії України).

День виявлення правопорушення - 03.07.2017р. (дата складення акту про проведення аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру).

Не погоджуючись з вказаною постановою суду першої інстанції, ОСОБА_1 звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить постанову суду скасувати та провадження у справі закрити. Зазначив, що постанова суду винесена з порушенням норм матеріального та процесуального права. Вказує, що поняття благодійний внесок та внесок на підтримку політичної партії регулюються різними Законами, а тому перерахування ТОВ АГРО-ДАВИДІВКА 24.01.2017 року благодійних внесків у сумі 15000 грн. на рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України не тягне за собою адміністративної відповідальності за ст. 212-15 КУпАП, проте судом першої інстанції зроблено висновок про те, що зміст терміну благодійний внесок є юридично некоректним аналогом внеску на підтримку політичної партії . Також, судом не прийнято до уваги та не надано оцінку його поясненням щодо невиконання вимог закону ПАТ Приватбанк, який не мав права здійснювати банківську операцію по перерахунку внеску на підтримку Аграрної партії України від АГРО-ДАВИДІВКА без подання юридичною особою заяви про те, що її кінцевим бенефіціарним власником не є особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, вказаний внесок був перерахований без його відому та участі, помилково, про що він вже повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції. Після того, як йому стало відомо про перерахунок коштів, він звернувся з листом до керівника АПУ з вимогою повернення помилково перерахованих коштів, та ще до складання відносно нього протоколу, кошти були повернуті.

У призначене судове засідання апеляційного суду ОСОБА_1 не з'явився, був своєчасно та належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в апеляційному суді.

До апеляційного суду надійшла заява від ОСОБА_1, в якій останній просив розглянути скаргу без його участі, тому розгляд справи, згідно ч.6 ст. 294 КУпАП, проводиться за відсутності особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, встановивши відсутність порушення норм процесуального та матеріального права, вважаю, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Згідно з ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи (ст. 280 КУпАП).

При розгляді даної справи про адміністративне правопорушення судом першої інстанції дотримано зазначених вимог закону, матеріали справи досліджено повно, всебічно, об'єктивно та правильно встановлено, що ТОВ Агро-Давидівка , керівником якого є ОСОБА_1, 24 січня 2017 року надало Запорізькій обласній організації Аграрної партії України внесок у сумі 15000 грн. на підтримку політичної партії з порушенням вимог чинного законодавства, виходячи з наступного.

Статтею 212-15 КУпАП передбачена відповідальність за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму.

Відповідно до ч. 2, п. 1 ч. 3, ч. 4 ст. 14 Закону України Про політичні партії в Україні політичні партії є неприбутковими організаціями. Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право володіти, користуватися та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати (мати на іншому праві користування) необхідне рухоме та нерухоме майно.

Надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у формі: внесків на підтримку партій.

Внеском на підтримку політичної партії серед іншого є грошові кошти.

Не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій: державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України Про запобігання корупції (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні ).

Згідно з підпунктом б пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України Про запобігання корупції особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є, зокрема, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема виписки по особових рахунках з 01.01.2017 року по 31.03.2017 року, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за І квартал 2017 року, 24 січня 2017 року ТОВ Агро-Давидівка перерахувало на розрахунковий рахунок Запорізької обласної організації Аграрної партії України грошові внески у сумі 15000 грн. на підтримку партії (а.с. 23-27).

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (вигодоодержувачем) ТОВ Агро-Давидівка станом на дату здійснення вищезазначеного внеску був керівник ОСОБА_1, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с. 15).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 є депутат Приазовської районної ради, що підтверджується листом Приазовської районної ради Запорізької області від 29.06.2017 року № 125/01-40 (а.с. 39).

Отже, ОСОБА_1 є уповноваженим на виконання функцій місцевого самоврядування та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ Агро-Давидівка . За таких обставин, вказане товариство в особі керівника ОСОБА_1 не мало права перераховувати кошти, як внесок на підтримку політичної партії.

3 липня 2017 року Національним агенством з питань запобігання корупції складено Акт про проведення аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Аграрної партії України, згідно якого проведеним аналізом даних про внески на користь партії, її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, встановлено порушення законодавства щодо її фінансування, в тому числі, 24 січня 2017 року ТОВ Агро-Давидівка (а.с. 28-38).

Отже, вищезазначеними діями щодо перерахунку коштів, ОСОБА_1 вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП. Такий висновок ґрунтується на зібраних та досліджених в судовому засіданні доказах, яким суд дав належну правову оцінку.

Щодо доводів апелянта того, що кошти, які були перераховані політичній партії на вимогу ТОВ Агро-Давидівка були помилково надіслані і на день складання протоколу кошти були повернуті, то в даному випадку цей факт значення не має.

Так, дійсно 06 липня 2017 року Запорізька обласна організація Аграрної партії України на виконання заяви ТОВ Агро-Давидівка від 05 липня 2017 року № 84 перерахувала на рахунок останнього кошти, що надійшли помилково на рахунок політичної партії за платіжним дорученням № 753 (а.с. 62, 64).

Однак, адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-15 КУпАП, є закінченим з моменту надання 24.01.2017 року внеску на підтримку політичної партії з порушенням встановленого законом порядку. А тому, звернення через шість місяців із заявою про повернення коштів та їх повернення не має значення для складу даного адміністративного правопорушення.

Крім того, за відомостями справи зазначена сума коштів повернута Товариству 06.07.2017 року, тобто після того, як було виявлено факт правопорушення та був складений акт про проведення аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру від 03.07.2017р. що також ставить під сумнів вище вказані доводи апелянта.

Твердження апелянта про те, що разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії, ТОВ Агро-Давидівка не подавало до банку письмової заяви про відсутність обставин, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 15 Закону України Про політичні партії в Україні , наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску, не підтверджено належними та допустимими доказами та також не мають значення для складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП.

Доводи апеляційної скарги щодо юридично некоректного зазначення внесків в протоколі про адміністративне правопорушення як благодійних , не містять посилань на докази та порушення вимог закону, які б спростовували висновки суду і були б підставами для зміни або скасування судового рішення.

З огляду на викладене, суд вважає, що фактичні обставини справи судом першої інстанції з'ясовані повно та об'єктивно. Вина ОСОБА_1 доведена повністю, а його дії за ст. 212-15 КУпАП кваліфіковано правильно.

Адміністративне стягнення, накладене на ОСОБА_1 в межах санкції ст.212-15 КУпАП у виді штрафу в розмірі ста десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1870 грн. з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 15000 грн., наданої з порушенням закону, і відповідає положенням ст.ст. 33-35 КУпАП щодо загальних правил накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

Істотних порушень вимог закону, які б ставили під сумнів висновки суду першої інстанції та були безумовною підставою для скасування судового рішення, не встановлено.

Керуючись ст. 294 КУпАП, суддя

ПОСТАНОВИВ:

апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Постанову судді Якимівського районного суду Запорізької області від 06 вересня 2017 року, якою ОСОБА_1 притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП, залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й касаційному оскарженню не підлягає.

Суддя апеляційного суду

Запорізької області М.С. Тютюник