Ухвала

від 23.10.2017 по справі 404/6577/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/6577/17

Номер провадження 1-кс/404/2080/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , про одержання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12017120170001308, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , (фактична адреса суб`єкта господарювання ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ») власником якої є ОСОБА_3 та фактичним володільцем ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів, між ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ» (код ЄДРПОУ 34813457) з ТОВ «Агромет торг» (код ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (код ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013), ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934) та Управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради (код. ЄДРПОУ 23227605).

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в провадженні СВ Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження про привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених у 2017 році на проведення капітального та поточного ремонту.

Так, 26.04.2017 року УКБ Кіровоградської міської ради уклало договір підряду №10-17 з ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ» на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і по вул. Зеленогірська в м. Кропивницькому.

11.07.2017 року УКБ Кіровоградської міської ради перерахували бюджетні грошові кошти на виконання вказаного договору на розрахунковий банківський рахунок ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ». Після чого, 17 з банківського рахунок № НОМЕР_1 ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ» були переведені грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952, юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Парусний,3А, офіс. 44. Директор - ОСОБА_5 ), частина з яких була знята готівкою з банківських терміналів, а інша перехована як плата за придбання металобрухту на рахунки ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934).

По результатам проведеного аналізу податкової звітності, слідчий стверджує, що ТОВ «Трейдінгукртраст», ТОВ «Агроімпорт-Юг», ТОВ «БМ-Агроцентр», ТОВ «БМ-Агроенерджі», ТОВ «Анерологістик» створені з ознаками фіктивності, оскільки не мають основних засобів виробництва, працівників. У свою чергу, допитані в якості свідків: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що незважаючи на те, що вони зазначені засновниками і директорами раніше перерахованих підприємств, останні ніколи не реєстрували і не займались підприємництвом, не знають як це робити.

Перераховані факти переконують про наявність обґрунтованої підозри щодо ознак фіктивності підприємств і удаваності господарських угод між контрагентами.

Проведення обшуку забезпечить фіксацію доказів у зазначеному кримінальному провадженні, всебічне та повне розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб. Тобто існують реальні підстави вважати, що в заявленому до обшуку приміщенні можна відшукати і вилучити речі та документи-докази по справі.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав в повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного:

Відповідно до статті 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 3 ст. 234 КПК України вказує, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речай і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житла чи іншому володінні особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ», директор ОСОБА_4 .

При цьому ініціатор клопотання долучив протоколи допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , (а.к.11-27), які повідомили, що не мають відношення до здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, надали згоду на реєстрацію суб`єкта господарювання за грошову винагороду. Не мали бажання займатись підприємництвом.

Сукупний зміст долученої інформації, разом з податковою звітністю про відсутність у цих юридичних осіб засобів виробництва вказує про реальну необхідність проведення перевірки, шляхом проведення обшуку і доводить, що заявлені до відшукання та вилучення речі, можуть знаходитись за вказаною слідчим адресою. Отже, існує нагальна потреба в проведенні обшуку, з метою вилучення зазначених речей. Їх вилучення надасть можливість органу досудового розслідування встановити фактичні обставини по досліджуваним суспільним інтересам, а також відшукати можливі докази, що підтвердять чи спростують дії фігурантів у спірних господарсько-фінансових відносинах.

Завданням цього кримінального провадження, є всебічне та повне розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженні, а також припинити можливі злочинні дії, відшукати та вилучити знаряддя та предмети злочину, за допомогою яких могло або вчинялось кримінальне правопорушення. Тобто, порушені суспільні відносини переважають право на тимчасове обмеження особи у недоторканість її житла чи іншого володіння.

Таким чином, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав на одержання ним дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, а сукупність перелічених у клопотанні обставин та матеріалів доводить, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному вище домоволодінні.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Зазначені в клопотанні документи фактично можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких умов клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, що мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. ( ч.7 ст.236 КПК України ).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 , (фактична адреса суб`єкта господарювання ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ») власником якої є ОСОБА_3 та фактичним володільцем ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів, за період з 14.03.2017 року по 11.10.2017 рік між: ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ» (код ЄДРПОУ 34813457) з ТОВ «Агромет торг» (код ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (код ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013), ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934), Управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської ради (код. ЄДРПОУ 23227605), а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, первинних бухгалтерських та інших документів, щодо укладання - виконання, та взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами за цей період: актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, карток складського обліку, авансових звітів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію;

- реєстраційні, установчі та дозвільні документи ТОВ «Агромет торг» (код ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (код ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934) та видані цими юридичними особами довіреності, накладні, видаткові накладні, документи на придбання та реалізацію товарів, робіт і послуг з суб`єктами господарювання за період з 14.03.2017 року по 11.10.2017 року, чекові книжки, електронні носії інформації.

Відмовити у вилученні решти найменувань речей і документів визначених слідчим у поданому ним клопотанні.

Строк дії ухвали закінчується 23 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1