Ухвала

від 23.10.2017 по справі 404/6577/17

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/6577/17

Номер провадження 1-кс/404/2084/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , про одержання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12017120170001308, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей, які засвідчують взаємодію ТОВ «Торгбуд-Сервіс Б.А.» (код ЄДРПОУ 39779788) з ПП «ПРОФ- БУД ТЕХ» (код ЄДРПОУ 34813457), ТОВ «Дім-Буд-Груп» (код ЄДРПОУ 40423366), ФОП « ОСОБА_3 » (код ДРФО НОМЕР_1 ), ТОВ «Агромет торг» (код ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (код ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013), ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934) та відділом освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної державної адміністрації, а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам за період з 14.03.2017 по 11.10.2017;

- реєстраційні, установчі та довільні документи, а також печатки, штампи ТОВ «Агромет торг» (код ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (код ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952), ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934), а також довіреності, чорнові записи, накладні, видаткові накладні, документи, що свідчать про придбання та реалізацію товарів, робіт і послуг з суб`єктами господарювання за період з 14.03.2017 по 11.10.2017, банківські пластикові картки, чекові книжки, електронні носії інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в провадженні СВ Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження про привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених у 2017 році на проведення капітального та поточного ремонту.

Так, 13.06.2017 відділ освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації (код. ЄДРПОУ 02144051) уклало договір №12/06 на виконання підрядних робіт з ТОВ «Торгбуд-Сервіс Б.А.» (код ЄДРПОУ 39779788) в особі директора ОСОБА_4 , щодо поточного ремонту спортзалу в Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Миколаївка, Кіровоградського району, Кіровоградської області. Та 30.06.2017 року відділ освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації (код. ЄДРПОУ 02144051) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Торгбуд-Сервіс Б.А.» (код ЄДРПОУ 39779788, юридична адреса: м. Кропивницький, пров. Слобідський, 23/133. Директор - ОСОБА_4 ) перераховані бюджетні кошти за поточний ремонт спортзалу Миколаївської ЗОШ I-III ступенів в с. Миколаївка, Кіровоградського району, в сумі 71 655,00 грн. додаткова угода № 16/06 від 13.06.2017, які того ж дня перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Трейдінгукртраст» (код ЄДРПОУ 41213952, юридична адреса: м. Миколаїв, пр. Парусний,3А, офіс. 44. Директор - ОСОБА_5 ).

По результатам проведеного аналізу податкової звітності, слідчий стверджує, що - ТОВ «Агромет торг» (код ЄДРПОУ 41212173), ТОВ «Енерджі-Юг-Агро» (код ЄДРПОУ 41213994), ТОВ «Бм-Метавто» (код ЄДРПОУ 41212105), директором, яких є ОСОБА_5 ; ТОВ «Агроімпорт-Юг» (код ЄДРПОУ 41214097), ТОВ «БМ-Агроцентр» (код ЄДРПОУ 41211955), ТОВ «БМ-Агроенерджі» (код ЄДРПОУ 41214013) та ТОВ «Анерологістик» (код ЄДРПОУ 41211934), директором, яких є ОСОБА_6 , створені з ознаками фіктивності, оскільки не мають основних засобів виробництва, працівників. У свою чергу, допитані в якості свідків: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що незважаючи на те, що вони зазначені засновниками і директорами раніше перерахованих підприємств, останні ніколи не реєстрували і не займались підприємництвом, не знають як це робити.

Перераховані факти переконують про наявність обґрунтованої підозри щодо ознак фіктивності підприємств і удаваності господарських угод між контрагентами.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає по наступним підставам:

Пунктом 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, передбачено у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити у тому числі і відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. Слідчий і прокурор цього не дотримались, у зв`язку з цим, слідчий суддя не має права порушити п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України про те, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Виконання п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, забезпечує можливість додержання гарантій прав і свобод юридичних і фізичних осіб та запобігає безпідставному тимчасовому обмеженню Конституційних прав ймовірних співвласників нерухомого майна, а також фактичних володільців.

Матеріали клопотання не містять належних і допустимих доказів, як-то: довідки бюро технічної інвентаризації про належність майна, або витягу з реєстру прав власників нерухомого майна, а також відомості хто є правомірним володільцем (користувачем) за вказаною адресою. Клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути істотно обмежені та порушені права і інтереси інших правомірних власників чи користувачів можливого спірного майна, таким чином слідчий не довів, що обмеження Конституційних прав особи співмірне із завданнями кримінального провадження (ст. 2 КПК України), а також що відшукувані речі, документи знаходяться у володінні особи (п. 4 ч. 4 ст. 234 КПК України). Виходячи з принципу диспозитивності суд не може виходити за межі пред`явленого клопотання та приймає рішення на підставі наданих у своїй сукупності доказів, які за результатом судового засідання не були надані слідчим та прокурором.

Ухвала про відмову у задоволенні клопотання не перешкоджає стороні кримінального провадження повторно ініціювати його розгляд, за умов виконання зазначених вимог.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження №12017120170001308, про отримання дозволу на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1