Ухвала

від 31.10.2017 по справі 484/1015/17

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження: 1-кс/484/669/17

Справа: 484/1015/17

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

м. Первомайськ 31.10.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні клопотання про надання дозволу на обшук у офісних приміщеннях та приміщенні лабораторії ТОВ «Агро Сервіс», -

встановив:

в провадженні слідчого відділення Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12017150110000486 від 03.03.2017, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.10.2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях та приміщенні лабораторії ТОВ «Агро Сервіс» з метою відшукання оригіналів документів.

В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 через електронну пошту між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_5 , був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (п`ятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, сел. Кам`яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд».

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн. в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро Трейд» з тих пір не здійснило.

Також слідством встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд» через електронну пошту було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім`я особи під вигаданими даними « ОСОБА_6 »), направлених на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс», невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_5 , яка насправді директором ніколи не була), здійснено відвантаження насіння соняшнику загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ «Агро Сервіс».

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Відомо, що листування між ТОВ «Набат» (E-mail: nabat01@mail.ru) та ТОВ «Нікоагро Трейд» (E-mail: nikoagro1@gmail.com), а також листування між ТОВ «Агро Сервіс» (E-mail: slobodianiukO@rise.ua) та ТОВ «Нікоагро Трейд» (E-mail: nikoagro1@gmail.com) велося виключно електронним шляхом через мережу Інтернет. Зокрема, ТОВ «Набат» уклало договір з ТОВ «Нікоагро Трейд» 19.01.2017 у електронному вигляді, а 27.01.2017 о 16:12 год. один з представників ТОВ «Нікоагро Трейд», який називався ОСОБА_7 , відправив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (бухгалтера ТОВ «Агро Сервіс») вказані вище довіреність та лист прохання нібито від імені Ільїної.

Жодних візуальних контактів між представниками вказаних вище товариств не відбувалося.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Агро Сервіс» своїми протизаконними діями сприяли вчиненню шахрайських дій невідомими особами, оскільки не мали права приймати насіння соняшнику по товарно-транспортним накладним, виписаним ТОВ «НАБАТ», оскільки договору складського зберігання між останнім та ТОВ «Агро Сервіс» укладено не було. Також ТОВ «Агро Сервіс» не мало права здійснювати відвантаження насіння соняшника без отримання коштів за послуги по його зберіганню через касу підприємства або безготівковим шляхом. Крім того, ними було здійснено відвантаження соняшника по підробленим документам невстановленим особам без перевірки як особи водіїв, так і власників транспортних засобів, з одночасною фальсифікацією товарно-транспортних накладних на видачу насіння соняшника зі складу елеватора, де було зазначено іншу фірму-перевізника, ніж насправді.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: 1) договору №56 складського зберігання від 22.12.2016; 2) додатку №1 до нього; 3) додатку №2 до нього; 4) листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_5 з проханням відвантаження 27.01.2017 соняшнику у кількості 42.150 тонни; 5) листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_5 з проханням відвантаження 31.01.2017 соняшнику у кількості 18.780 тонни; 6) довіреності від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_5 від 26.01.2017 на ім`я ОСОБА_6 ; 7) товарно-транспортні накладних №1 від 24.01.2017 в кількості 3 шт. про поставку соняшника ТОВ «НАБАТ»; 8) карток аналізу зерна №136, №612 від 25.01.2017, №613 від 27.01.2017, №614 від 30.01.2017; 9) товарно-транспортних накладних №104 та №105 від 28.01.20176 та №122 від 31.01.2017; 10) журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 25.01.2017-31.01.2017; 11) корінців до свідоцтв №000222, №000223 та №000237 про якість зерна; 12) актів виконання робіт (надання послуг) №2 від 28.01.2017 та №11 від 31.01.2017; 13) інших документи, які надавалися ТОВ «Нікоагро Трейд» при укладенні договору №56 від 22.12.2016 (копії паспорта директора, наказ про призначення директора тощо); 14) договорів про надання транспортних послуг автомобілями, які 28.01.2017 та 31.01.2017 вивозили соняшник; 15) книги складського обліку за січень-лютий 2017 року; 16) складських квитанцій та складського свідоцтва про прийняття на зберігання від ТОВ «НАБАТ» або ТОВ «Нікоагро Трейд» насіння соняшника 25,27 та 30.01.2017; 17) книги реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту за 25.01.2017-31.01.2017; 18) журналу реєстрації матеріальних перепусток за 25.01.2017-31.01.2017; 19) журналу відпустку форми №ЗХС-28 за 28.01.2017 та 31.07.2017 та наказу про відпуск (відвантаження) форми №16 по тим же датам; 20) книги форми №36 кількісно-якісного обліку за період 25.01.-31.01.2017; 21) інших документів, які знаходяться на електронних носіях та стосуються взаємовідносин між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд», в тому числі електронна переписка між ними, що передувала укладенню договору між ними №56 від 22.12.2016, та інші листи в електронному вигляді, які надсилалися представниками ТОВ «Нікоагро Трейд» на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс» (директору, в бухгалтерію, менеджерам тощо) після укладення даного договору аж до незаконного заволодіння майном ТОВ «НАБАТ».

В клопотанні слідчий зазначає, що достовірно встановлено, що оригінали вказаних документів фактично знаходяться у володінні ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946) за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, се. Кам`яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, оскільки раніше керівництвом товариства надавалися завірені копії даних документів, однак оригінали надані не були, хоча запит на їх видачу направлявся ще 07.04.2017 за вих.№5325/70-17.

Крім того, 16.05.2017 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, з якою керівництво ТОВ «Агро Сервіс» було ознайомлено, однак вказані документи ними надано не було.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які містяться у вказаних вище документах, необхідно проведення обшуку.

Підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети, а саме: частина оригіналів документів містить зразки підпису від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_5 , ідентифікація підпису якої має виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Крім того, документи в електронному вигляді також мають значення для досудового розслідування, оскільки по ним можна прослідкувати адресатів та інтенсивність переписки, а також встановити ІР-адреси, з яких виходили на зв`язок.

Отже, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Дійсно, викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні підтверджуються доданими до клопотання документами та матеріалами кримінального провадження, які з метою нерозголошення таємниці слідства в даній ухвалі не зазначаються. Правова кваліфікація такого правопорушення відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Погоджуюсь з тим, що обшук у офісних приміщеннях та приміщенні лабораторії має суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримані в результаті обшуку оригінали документів можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 233, 234, 235 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 на проведення обшуку у офісних приміщеннях та приміщенні лабораторії ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946), які знаходяться адресою: Миколаївська область, Первомайський район, сел. Кам`яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, в тому числі в електронному вигляді, які стосуються взаємовідносин між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд», а саме: 1) договору №56 складського зберігання від 22.12.2016; 2) додатку №1 до нього; 3) додатку №2 до нього; 4) листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_5 з проханням відвантаження 27.01.2017 соняшнику у кількості 42.150 тонни; 5) листа від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_5 з проханням відвантаження 31.01.2017 соняшнику у кількості 18.780 тонни; 6) довіреності від імені директора ТОВ «Нікоагро трейд» ОСОБА_5 від 26.01.2017 на ім`я ОСОБА_6 ; 7) товарно-транспортні накладних №1 від 24.01.2017 в кількості 3 шт. про поставку соняшника ТОВ «НАБАТ»; 8) карток аналізу зерна №136, №612 від 25.01.2017, №613 від 27.01.2017, №614 від 30.01.2017; 9) товарно-транспортних накладних №104 та №105 від 28.01.20176 та №122 від 31.01.2017; 10) журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 25.01.2017-31.01.2017; 11) корінців до свідоцтв №000222, №000223 та №000237 про якість зерна; 12) актів виконання робіт (надання послуг) №2 від 28.01.2017 та №11 від 31.01.2017; 13) інших документи, які надавалися ТОВ «Нікоагро Трейд» при укладенні договору №56 від 22.12.2016 (копії паспорта директора, наказ про призначення директора тощо); 14) договорів про надання транспортних послуг автомобілями, які 28.01.2017 та 31.01.2017 вивозили соняшник; 15) книги складського обліку за січень-лютий 2017 року; 16) складських квитанцій та складського свідоцтва про прийняття на зберігання від ТОВ «НАБАТ» або ТОВ «Нікоагро Трейд» насіння соняшника 25,27 та 30.01.2017; 17) книги реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту за 25.01.2017-31.01.2017; 18) журналу реєстрації матеріальних перепусток за 25.01.2017-31.01.2017; 19) журналу відпустку форми №ЗХС-28 за 28.01.2017 та 31.07.2017 та наказу про відпуск (відвантаження) форми №16 по тим же датам; 20) книги форми №36 кількісно-якісного обліку за період 25.01.-31.01.2017; 21) інших документів, які знаходяться на електронних носіях та стосуються взаємовідносин між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд», в тому числі електронна переписка між ними, що передувала укладенню договору між ними №56 від 22.12.2016, та інші листи в електронному вигляді, які надсилалися представниками ТОВ «Нікоагро Трейд» на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс» (директору, в бухгалтерію, менеджерам тощо) після укладення даного договору аж до незаконного заволодіння майном ТОВ «НАБАТ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не підлягає оскарженню. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: