Ухвала

від 30.10.2017 по справі 761/38543/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/38543/17

Провадження № 1-кс/761/24470/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 жовтня 2017 року прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2017 року, вагою 7748,4 тон, на загальну суму понад 35,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «АЛЕКС ПРОМИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40643323), ТОВ «АГРО-ПОИНТ» (код ЄДРПОУ 40862109), ТОВ «АГРО НІКО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40606061), ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794) та ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код ЄДРПОУ 38844756) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на території ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23. Зобов`язати службових осіб ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей, а саме: кукурудзи 3 класу, українського походження, врожаю 2017 року, вагою 7748,4 тон, яка знаходиться на території ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23. Накласти арешт на документи вилучені за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 згідно протоколу огляду від 07.10.2017: Договір №470/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 21.09.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Юмджи Трейдінг Лимитед на 9 арк; Договір №11/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 23.01.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Юмджи Агро» - на 5 арк; Договір №214/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 03.07.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Clarkson Business LP - на 9 арк; Договір №224/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 20.12.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Alford Ventures L.P. - на 9 арк; Договір №223/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 03.07.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Интер Газ Трейдинг» - на 5 арк; Договір №388/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 17.08.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Quadra Commodities SA - на 9 арк; Договір №122/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 05.07.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Agro Trading At LTD - на 9 арк; Договір №70/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 31.03.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Savoy Trading L.P. - на 9 арк; Договір №105/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 01.07.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Агритера ОУ- на 9 арк; Договір №121/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 05.07.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Дубовязовский элеватор» - на 5 арк; Договір №88/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 07.06.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Луи Дрейфус Компани ОСОБА_6 , - на 9 арк; Договір №120/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 05.07.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Агропросперис Трейд» - на 6 арк; Договір №107/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 24.04.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Украинская Зерноторновая Компания» - на 10 арк; Договір №150/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 19.05.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Премиум Стар» - на 5 арк;

ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323): Товарно-транспортна накладна №413815 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413816 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413813 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» з додатками на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна №413828 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 400 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413827 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 650 тон, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413833 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413832 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413826 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413787 від 25.09.2017, кукурудза вагою 22 920 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413825 від 23.09.2017, кукурудза вагою 23 100 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413847 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413788 від 25.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413821 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 880 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413824 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 900 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413819 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 520 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413838 від 22.09.2017, кукурудза вагою 22 400 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413839 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 500 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413820 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 400 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413810 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413849 від 22.09.2017, кукурудза вагою 24 880 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413836 від 22.09.2017, кукурудза вагою 36 740 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №4137781 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413777 від 22.09.2017, кукурудза вагою 37 960 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413805 від 21.09.2017, кукурудза вагою 26 500 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413802 від 20.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №413801 від 20.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; ТОВ «АгроНикоАльянс» (ЄДР 40606061): Товарно-транспортна накладна №333055 від 18.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №333054 від 17.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №330699 від 16.09.2017р., кукурудза вагою 23640 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №330684свід 15.09.2017р., кукурудза вагою 26400 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №334662 від 13.09.2017р., кукурудза вагою 24270 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №678073 від 12.09.2017р., кукурудза вагою 30040 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №678074 від 12.09.2017р., кукурудза вагою 34520 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339632 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339631 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339627 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339626 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339628 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339634 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №678071 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 33380 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №678007 від 09.09.2017р., кукурудза вагою 26700 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №678011 від 10.09.2017р., кукурудза вагою 28660 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №600786 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 24600 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №600791 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 25980 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №600783 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 26960 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №333070 від 17.09.2017р., кукурудза вагою 25000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №339515 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 22000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601990 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 24800 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601988 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 25180 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601978 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 31700 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601979 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 26540 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601981 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 25520 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №679679 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 24000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №679678 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 21060 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601930 від 27.09.2017р., кукурудза вагою 26800 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №600796 від 26.09.2017р., кукурудза вагою 50080 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601961 від 25.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на арк.; Товарно-транспортна накладна №601962 від 25.09.2017р., кукурудза вагою 25000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №601963 від 25.09.2017р., кукурудза вагою 25000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код 38844756): Товарно-транспортна накладна від 26.09.2017р., кукурудза вагою 470450 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038870 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038869 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038867 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038866 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038871 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038872 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 26.09.2017р., кукурудза вагою 201800 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038875 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038874 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038873 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 27.09.2017р., кукурудза вагою 135050 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038885 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038884 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 27.09.2017р., кукурудза вагою 532900 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038880 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038879 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038878 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038877 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038876 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038883 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038882 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038881 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 29.09.2017р., кукурудза вагою 663450 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038886 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038887 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038888 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038889 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038890 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038891 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038892 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038893 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038894 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №038895 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 02.10.2017р., кукурудза вагою 643200 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 01.10.2017р., кукурудза вагою 646200 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 01.10.2017р., кукурудза вагою 643200 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.; ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109): Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957008 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957009 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т 500кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957010 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957011 від 21.09.2017 кукурудза вагою 38т 160кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957016 від 20.09.2017 кукурудза вагою 40т 320кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957013 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957007 від 21.09.2017 кукурудза вагою 39т 900кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957021 від 21.09.2017 кукурудза вагою 39т 900кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957022 від 21.09.2017 кукурудза вагою 39т 980кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957006 від 22.08.2017 кукурудза вагою 43т 500кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957020 від 21.09.2017 кукурудза вагою 38т 180кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957017 від 20.09.2017 кукурудза вагою 39т 980кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957019 від 20.09.2017 кукурудза вагою 40т 500кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957018 від 20.09.2017 кукурудза вагою 40т 600кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957004 від 22.09.2017 кукурудза вагою 39т 400кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956851 від 22.09.2017 кукурудза вагою 40т 020кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957005 від 23.09.2017 кукурудза вагою 40т 180кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956204 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т 010кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956205 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т 010кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956202 від 17.09.2017 кукурудза вагою 39т 900кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатками на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956203 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956206 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т 020кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 948286 від 19.09.2017 кукурудза вагою 42т 680кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 948287 від 18.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.;

ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794): Товарно-транспортна накладна від 22.09.2017 кукурудза вагою 150000кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042328 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042329 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 22.09.2017 кукурудза вагою 126900кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;Посвідчення про якість зерна №042334 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042333 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 25.09.2017 кукурудза вагою 123950кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042336 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042385 від 28.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 28.09.2017 кукурудза вагою 186750кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042362 від 25.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042366 від 25.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042369 від 25.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 28.09.2017 кукурудза вагою 64750кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) на 1 арк.; Посвідчення про якість зерна №042372 від 26.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.; ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375): Товарно-транспортна накладна від 16.06.2017 кукурудза вагою 278050кг, вантажовідправник ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна від 18.06.2017 кукурудза вагою 199262кг, вантажовідправник ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) з додатком на 2 арк.;

ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080): Товарно-транспортна накладна від 16.06.2017 кукурудза вагою 189600кг, вантажовідправник ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) на 1 арк., ТОВ «Агро Ніко Альянс»: Товарно-транспортна накладна № 678088 від 06.09.2017 кукурудза вагою 39т 720кг, вантажовідправник ТОВ «Агро Ніко Альянс», вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» з додатком на 2 арк.

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно, яке вилучено у період з 04 жовтня 2017 року по 06 жовтня 2017 року під час обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, має доказове значення у кримінальному провадженні та є речовими доказами відповідно до постанови слідчого.

Прокурор ОСОБА_3 в суді підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У період з 04 жовтня 2017 року по 06 жовтня 2017 року проведено обшук за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, за результатами якого виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи з приводу завезення до ТОВ «МСП «Ніка-Тера» кукурудзи наступними СГД ТОВ «АЛЕКС ПРОМИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40643323), ТОВ «АГРО-ПОИНТ» (код ЄДРПОУ 40862109), ТОВ «АГРО НІКО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40606061), ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794) та ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код ЄДРПОУ 38844756).

Проведеним оглядом вилучених первинних фінансово-господарських документів (ТТН, висновки лабораторії) та електронних баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено:

ТОВ «АЛЕКС ПРОМИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40643323) м. Миколаїв згідно наявної первинно-облікової документації в наявності кукурудзи в кількості 1035,7 т; згідно «Єдиного реєстру податкових накладних» відсутні податкові накладні щодо придбання сільськогосподарської продукції за період 2016-2017 рр; експортовано у 2017 р. 4776 т пшениці та 47,06 т насіння канаркової трави;

ТОВ «АГРО-ПОИНТ» (код ЄДРПОУ 40862109) м. Миколаїв згідно наявної первинно-облікової документації в наявності кукурудзи в кількості 797,8 т; згідно «Єдиного реєстру податкових накладних» відсутні податкові накладні щодо придбання сільськогосподарської продукції за період 2016-2017 рр; експортовано за період 2016-2017 рр. 677,3 т кукурудзи, 448 т сої та 521 т ячменю на загальну суму 9,5 млн. грн;

ТОВ «АГРО НІКО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40606061) м. Миколаїв згідно наявної первинно-облікової документації в наявності кукурудзи в кількості 1135,9 т; згідно «Єдиного реєстру податкових накладних» відсутні податкові накладні щодо придбання сільськогосподарської продукції за період 2016-2017 рр; експортовано в 2017 р. сільськогосподарської продукції в кількості 17643,3 т на загальну суму 56,07 млн грн.;

ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794) м. Київ згідно наявної первинно-облікової документації в наявності кукурудзи в кількості 623,5 т; згідно «Єдиного реєстру податкових накладних» відсутні податкові накладні щодо придбання сільськогосподарської продукції за період 2016-2017 рр; не являється суб`єктом ЗЕД;

ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код ЄДРПОУ 38844756) м. Київ за юридичною адресою не знаходиться; згідно наявної первинно-облікової документації в наявності кукурудзи в кількості 3293,5 т; згідно «Єдиного реєстру податкових накладних» відсутні операції щодо придбання сільськогосподарської продукції за період 2016-2017 рр; експортовано в 2016 р. сільськогосподарської продукції в кількості 3955 т на загальну суму 41,8 млн. грн.

При цьому, оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТМЦ, що надійшли від перелічених підприємств, не мають підтвердження законності походження, так як відсутня будь-яка звітність щодо їх придбання чи виробництва. Крім того, фактично заявлені вищенаведеними підприємствами об`єми придбання кукурудзи не відповідають об`ємам їх реалізації та встановленим об`ємам під час проведення обшуку. Також підприємства мають ознаки «фіктивності» (невідповідність ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, відсутня матеріальна та технічна база, короткий період існування, керівник зареєстрований на непідконтрольній Україні території (зона АТО), неподання звітності з моменту реєстрації підприємства).

06 жовтня 2017 року винесено постанову про визнання ТМЦ а саме: кукурудзи 3-го класу загальною вагою 7748,4 тон речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, під час обшуку нежитлових приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера» виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, згідно протоколу огляду від 07.10.2017, які також визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 07.10.2017.

Вищевказані виявлені та вилучені речі та предмети визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження №32017100000000039, мають значення згідно ст.98 КПК України, оскільки є знаряддям кримінального правопорушення, підтверджують факт незаконного походження вказаного майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У відповідності до п. 2 ч.5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З наданих матеріалів клопотання про арешт майна - відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, даних, отриманих в результаті обшуку, протоколів огляду, товарно транспортних накладних, висновку за результатами експертного дослідження від 09 жовтня 2017 року - слідчий суддя пересвідчився в тому, що існують достатні підстави вважати, що вчинено злочини, за фактами вчинення яких здійснюється кримінальне провадження № 32017100000000039.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені речі та предмети, документи являються знаряддям кримінального правопорушення, з метою подальшого їх збереження та не допущення їх знищення, так як зазначене майно має суттєве доказове значення по кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на вищевказане вилучене в ході проведення обшуку майно, документи. З урахуванням обсягу та вагомості наданих даних в обґрунтування підозри вчинення злочинів такий ступень втручання у права і свободи осіб буде відповідати потребам досудового розслідування, принципу співмірності.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року, за підозрою у вчиненні злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: на товарно-матеріальні цінності, а саме: кукурудзу 3 класу, українського походження, врожаю 2017 року, вагою 7748,4 тон, на загальну суму понад 35,3 млн. гривень, які є власністю ТОВ «АЛЕКС ПРОМИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40643323), ТОВ «АГРО-ПОИНТ» (код ЄДРПОУ 40862109), ТОВ «АГРО НІКО АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40606061), ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794) та ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код ЄДРПОУ 38844756) або інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вказаній злочинній схемі, та знаходиться на території ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, із забороною службовим особам ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) відчужувати, розпоряджатися товарно-матеріальними цінностями, а саме: кукурудзою 3 класу, українського походження, врожаю 2017 року, вагою 7748,4 тон, яка знаходиться на території ТОВ «МСП «Ніка-Тера» (код 22439446) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

Накласти арешт на документи вилучені за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 згідно протоколу огляду від 07.10.2017:

-Договір №470/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 21.09.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Юмджи Трейдінг Лимитед на 9 арк;

-Договір №11/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 23.01.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Юмджи Агро» - на 5 арк;

-Договір №214/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 03.07.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Clarkson Business LP - на 9 арк;

-Договір №224/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 20.12.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Alford Ventures L.P. - на 9 арк;

-Договір №223/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 03.07.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Интер Газ Трейдинг» - на 5 арк;

-Договір №388/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 17.08.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Quadra Commodities SA - на 9 арк;

-Договір №122/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 05.07.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Agro Trading At LTD - на 9 арк;

-Договір №70/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 31.03.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Savoy Trading L.P. - на 9 арк;

-Договір №105/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 01.07.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Агритера ОУ- на 9 арк;

-Договір №121/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 05.07.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Дубовязовский элеватор» - на 5 арк;

-Договір №88/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 07.06.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та Луи Дрейфус Компани ОСОБА_6 , - на 9 арк;

-Договір №120/НК-16 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 05.07.2016 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Агропросперис Трейд» - на 6 арк;

-Договір №107/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 24.04.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Украинская Зерноторновая Компания» - на 10 арк;

-Договір №150/НК-17 по наданню послуг перевантаження та зберігання від 19.05.2017 між ТОВ «МСП «Ніка-Тера» та ТОВ «Премиум Стар» - на 5 арк;

ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323):

-Товарно-транспортна накладна №413815 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413816 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413813 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» з додатками на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413828 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 400 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413827 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 650 тон, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413833 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413832 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413826 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413787 від 25.09.2017, кукурудза вагою 22 920 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413825 від 23.09.2017, кукурудза вагою 23 100 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413847 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413788 від 25.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413821 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 880 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413824 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 900 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413819 від 21.09.2017, кукурудза вагою 23 520 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413838 від 22.09.2017, кукурудза вагою 22 400 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413839 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 500 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413820 від 21.09.2017, кукурудза вагою 24 400 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413810 від 21.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413849 від 22.09.2017, кукурудза вагою 24 880 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413836 від 22.09.2017, кукурудза вагою 36 740 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №4137781 від 22.09.2017, кукурудза вагою 23 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413777 від 22.09.2017, кукурудза вагою 37 960 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413805 від 21.09.2017, кукурудза вагою 26 500 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413802 від 20.09.2017, кукурудза вагою 25 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №413801 від 20.09.2017, кукурудза вагою 24 000 кг, вантажовідправник ТОВ «Алекс Проминвест» (ЄДР 40643323), Вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

ТОВ «АгроНикоАльянс» (ЄДР 40606061):

-Товарно-транспортна накладна №333055 від 18.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №333054 від 17.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №330699 від 16.09.2017р., кукурудза вагою 23640 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №330684свід 15.09.2017р., кукурудза вагою 26400 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №334662 від 13.09.2017р., кукурудза вагою 24270 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №678073 від 12.09.2017р., кукурудза вагою 30040 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №678074 від 12.09.2017р., кукурудза вагою 34520 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339632 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339631 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339627 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339626 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339628 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339634 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №678071 від 11.09.2017р., кукурудза вагою 33380 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №678007 від 09.09.2017р., кукурудза вагою 26700 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №678011 від 10.09.2017р., кукурудза вагою 28660 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №600786 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 24600 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №600791 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 25980 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №600783 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 26960 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №333070 від 17.09.2017р., кукурудза вагою 25000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №339515 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 22000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601990 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 24800 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601988 від 19.09.2017р., кукурудза вагою 25180 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601978 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 31700 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601979 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 26540 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601981 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 25520 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №679679 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 24000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №679678 від 20.09.2017р., кукурудза вагою 21060 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601930 від 27.09.2017р., кукурудза вагою 26800 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №600796 від 26.09.2017р., кукурудза вагою 50080 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601961 від 25.09.2017р., кукурудза вагою 26000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601962 від 25.09.2017р., кукурудза вагою 25000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №601963 від 25.09.2017р., кукурудза вагою 25000 кг, вантажовідправник ТОВ «АгроНикоАльянс» (40606061), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код 38844756):

-Товарно-транспортна накладна від 26.09.2017р., кукурудза вагою 470450 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038870 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038869 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038867 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038866 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038871 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038872 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 26.09.2017р., кукурудза вагою 201800 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038875 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038874 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038873 від 22.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 27.09.2017р., кукурудза вагою 135050 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038885 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038884 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 27.09.2017р., кукурудза вагою 532900 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038880 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038879 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038878 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038877 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038876 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038883 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038882 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038881 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 29.09.2017р., кукурудза вагою 663450 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038886 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038887 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038888 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038889 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038890 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038891 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038892 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038893 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038894 від 25.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №038895 від 23.09.2017р. кукурудза 3 класу (контракт №Р05820/1 від 15.09.2017р.) на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 02.10.2017р., кукурудза вагою 643200 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;;

-Товарно-транспортна накладна від 01.10.2017р., кукурудза вагою 646200 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 01.10.2017р., кукурудза вагою 643200 кг, вантажовідправник ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (38844756), вантажоодержувач ТОВ «МСП НикаТера» з додатками на 1 арк.;

ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109):

Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957008 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957009 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т 500кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957010 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957011 від 21.09.2017 кукурудза вагою 38т 160кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957016 від 20.09.2017 кукурудза вагою 40т 320кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957013 від 21.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957007 від 21.09.2017 кукурудза вагою 39т 900кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957021 від 21.09.2017 кукурудза вагою 39т 900кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957022 від 21.09.2017 кукурудза вагою 39т 980кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957006 від 22.08.2017 кукурудза вагою 43т 500кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957020 від 21.09.2017 кукурудза вагою 38т 180кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957017 від 20.09.2017 кукурудза вагою 39т 980кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957019 від 20.09.2017 кукурудза вагою 40т 500кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957018 від 20.09.2017 кукурудза вагою 40т 600кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957004 від 22.09.2017 кукурудза вагою 39т 400кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956851 від 22.09.2017 кукурудза вагою 40т 020кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 957005 від 23.09.2017 кукурудза вагою 40т 180кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956204 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т 010кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956205 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т 010кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатком на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956202 від 17.09.2017 кукурудза вагою 39т 900кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» з додатками на 3 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956203 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 956206 від 17.09.2017 кукурудза вагою 40т 020кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 948286 від 19.09.2017 кукурудза вагою 42т 680кг, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна Серія 12ААЕ № 948287 від 18.09.2017 кукурудза вагою 40т, вантажовідправник ТОВ «Агро-Поінт» (код ЄДРПОУ 40862109), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка Тера» на 1 арк.;

ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794):

-Товарно-транспортна накладна від 22.09.2017 кукурудза вагою 150000кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042328 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042329 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 22.09.2017 кукурудза вагою 126900кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042334 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042333 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 25.09.2017 кукурудза вагою 123950кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042336 від 22.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042385 від 28.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 28.09.2017 кукурудза вагою 186750кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042362 від 25.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042366 від 25.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042369 від 25.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 28.09.2017 кукурудза вагою 64750кг, вантажовідправник ТОВ «ПРІОРІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39125794), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) на 1 арк.;

-Посвідчення про якість зерна №042372 від 26.09.2017 кукурудза 3-го класу на 1 арк.;

ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375):

-Товарно-транспортна накладна від 16.06.2017 кукурудза вагою 278050кг, вантажовідправник ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна від 18.06.2017 кукурудза вагою 199262кг, вантажовідправник ТОВ «ТЕП Транско» (код ЄДРПОУ 32291375), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) з додатком на 2 арк.;

ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080):

-Товарно-транспортна накладна від 16.06.2017 кукурудза вагою 189600кг, вантажовідправник ПП «АТЛАНТА-АГРО» (код ЄДРПОУ 32150080), вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) на 1 арк.;

ТОВ «Агро Ніко Альянс»:

- Товарно-транспортна накладна № 678088 від 06.09.2017 кукурудза вагою 39т 720кг, вантажовідправник ТОВ «Агро Ніко Альянс», вантажоодержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» з додатком на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1