Постанова

від 19.11.2009 по справі 4-3157/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3157/09

ПОСТАНОВА

19 листопада 2009 р. суддя Печерського районного суду м. Києва Супрун Г.Б., при секретарі Костюк А.І., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезніков Д.О. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Любезніков Д.О. вніс до суду подання, погоджене заступником Генерального прокурора України Пшонкою В.П., в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у філії відділення «Промінвестбанк» у м. Славутич Київської області, документів та інформації, що становлять банківську таємниці по рахунку ТОВ «Лагуна».

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України 16.09.2009 порушено кримінальну справу № 24-123 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.5ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати чужого майна в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ"Промтехмонтаж-2" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, досудовим слідством у справі встановлено, що 06.11.2008 між ВАТ"Промтехмонтаж2" та ВАТ "Електроприлад" укладено договір підряду №6/11/08-П, згідно якого ВАТ "Промтехмонтаж2" на замовлення ВАТ"Електроприлад" зобовязується за рахунок власних сил та засобів, а також із залученням субпідрядних організацій, виконати роботи по ремонту приміщень та благоустрою території за місцем знаходження ВАТ"Електроприлад" за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, загальна вартість яких складає 57,75млн.грн.

На виконання умов договору підряду ВАТ "Електроприлад" перерахувало на рахунок ВАТ "Промтехмонтаж-2" 57,75 млн. грн.

Службові особи ВАТ "Промтехмонтаж2" маючи намір на привласнення та розтрату майна, отриманого від ВАТ"Електроприлад" у вигляді грошових засобів, уклали договори субпідряду з наступними товариствами:

ТОВ "Луганськбудмонтаж" № 01/12/08 від 01.12.2008 на загальну суму 23,5 млн. грн.,

ТОВ "Лагуна" № 02-02-09 від 02.02.2009 на загальну суму 1 млн. грн.,

ТОВ "Сімферон" № 34/15 від 18.12.2008 на загальну суму 1,25 млн. грн.,

ТОВ "ДІА ЮНАЙТЕД БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГОВА ГРУПА" №01/02/2009П від 01.02.2009 на загальну суму 26,08 млн. грн.

На підставі цих договорів службовими особами ВАТ "Промтехмонтаж-2" здійснено перерахування коштів на рахунки ТОВ"Луганськбудмонтаж" в сумі 23314000 грн., ТОВ "Лагуна" в сумі 1000000 грн., ТОВ "Сімферон" в сумі 1500000 грн., ТОВ «ДІА ЮНАЙТЕД БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГОВА ГРУПА» в сумі 26076031 грн.

Одночасно, невстановлені службові особи ВАТ "Промтехмонтаж-2" з метою приховування фактів привласнення та розкрадання зазначених грошових коштів, 09.02.2009 уклали з підконтрольним підприємством ТОВ«Проммонтаж 22» (субпідрядник), договір субпідряду №09/02/09, згідно якого ТОВ"Проммонтаж 22" взяло на себе зобовязання виконати ремонтні роботи будівель ВАТ"Електроприлад", а ВАТ"Промтехмонтаж-2" повинно оплатити проведені роботи в сумі 15 млн. грн. На підставі зазначеного договору на рахунок ТОВ "Проммонтаж 22" від ВАТ"Промтехмонтаж-2" надійшло 4513087,35 грн.

Відповідно до довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підписаних між ВАТ "Промтехмонтаж-2" та ТОВ "Проммонтаж 22", останнє виконало ремонтні роботи будівель ВАТ "Електроприлад" на загальну суму 10644 672,90 грн.

23.06.2009 ТОВ «Проммонтаж 22» висунуло до ВАТ«Промтехмонтаж2» претензію щодо оплати заборгованості за виконані будівельні роботи за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, на загальну суму 6131585, 55 гривень.

Згідно Акту перевірки виконання будівельно-монтажних робіт субпідрядних організацій по обєкту ВАТ "Електроприлад", проведеної 01.07.2009 за участю представників ВАТ"Промтехмонтаж2" та ТОВ "Проммонтаж 22", встановлено, що фактично роботи на зазначеному обєкту будівництва виконало лише ТОВ«Проммонтаж 22» на загальну суму 10644700 грн., а ТОВ «Лагуна», ТО«ѳмферон», ТОВ «ДІА ЮНАЙТЕД БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГОВА ГРУПА», ТОВ «Луганськбудмонтаж», не зважаючи на отримання від підрядника коштів в сумі 53236912, 65 грн., будівельні роботи за вказаною адресою взагалі не виконували.

Враховуючи, що у філії відділення «Промінвестбанк» у м. Славутич Київської області (МФО321154) відкрито рахунок ТОВ"Лагуна" №26157301326561, у звязку з чим у банку знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини в справі, зокрема юридичні справи з оформлення рахунків та інформація про рух коштів по цих рахунках, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки таких документів.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта , яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно Акту наявних в матеріалах кримінальної справи даних, у філії відділення «Промінвестбанк» у м. Славутич Київської області (МФО321154) відкрито рахунок ТОВ"Лагуна" №26157301326561.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 14-1, 178 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити для Головного слідчого управління МВС України банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки у філії відділення «Промінвестбанк» у м. Славутич Київської області (МФО321154), що розташоване за адресою: Київська обл., м.Славутич, вул. Героїв Дніпра, 2, документів та інформації, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ"Лагуна" (ЄДРПОУ 32631795) № 26157301326561 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам за період з 02.02.2009 по 01.10.2009 із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за період з 02.02.2009 по 01.10.2009.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: