Постанова

від 19.11.2009 по справі 4-3157/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3157/09

ПОСТАНОВА

19 листопада 2009 р. суддя Печер ського районного суду м. Києв а Супрун Г.Б., при секретарі Ко стюк А.І., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезн іков Д.О. про розкриття інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГС У МВС України Любезніков Д .О. вніс до суду подання, пого джене заступником Генеральн ого прокурора України Пшон кою В.П., в якому просить над ати дозвіл на розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки у філії відділення «Промінвестбанк» у м. Славут ич Київської області, докуме нтів та інформації, що станов лять банківську таємниці по рахунку ТОВ «Лагуна».

Подання обгрунтовується т им, що Головним слідчим управ лінням МВС України 16.09.2009 поруше но кримінальну справу № 24-123 за ознаками вчинення злочину пе редбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україн и, за фактом привласнення та р озтрати чужого майна в особл иво великих розмірах службов ими особами ВАТ "Промтехмонт аж-2" шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, досудовим слідством у с праві встановлено, що 06.11.2008 між ВАТ "Промтехмонтаж- 2" та ВАТ "Електроприлад" укладено дог овір підряду № 6/11/08-П, згідно яко го ВАТ "Промтехмонтаж- 2" на за мовлення ВАТ "Електроприлад " зобов' язується за рахунок власних сил та засобів, а тако ж із залученням субпідрядних організацій, виконати робот и по ремонту приміщень та бла гоустрою території за місцем знаходження ВАТ "Електропри лад" за адресою: м. Київ, вул. Гли бочицька, 17, загальна вартість яких складає 57,75 млн. грн.

На виконання умов догово ру підряду ВАТ "Електроприла д" перерахувало на рахунок ВА Т "Промтехмонтаж-2" 57,75 млн. грн.

Службові особи ВАТ "Пром техмонтаж- 2" маючи намір на п ривласнення та розтрату майн а, отриманого від ВАТ "Електро прилад" у вигляді грошових за собів, уклали договори субпі дряду з наступними товариств ами:

• ТОВ "Луганськбудмон таж" № 01/12/08 від 01.12.2008 на загальну су му 23,5 млн. грн.,

• ТОВ "Лагуна" № 02-02-09 від 02.02.2009 на загальну суму 1 млн. грн.,

• ТОВ "Сімферон" № 34/15 ві д 18.12.2008 на загальну суму 1,25 млн. гр н.,

• ТОВ "ДІА ЮНАЙТЕД БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГОВА ГРУПА " № 01/02/2009- П від 01.02.2009 на загальну с уму 26,08 млн. грн.

На підставі цих договорі в службовими особами ВАТ "Про мтехмонтаж-2" здійснено перер ахування коштів на рахунки Т ОВ "Луганськбудмонтаж" в сумі 23 314 000 грн., ТОВ "Лагуна" в сумі 1 000 0 00 грн., ТОВ "Сімферон" в сумі 1 500 000 грн., ТОВ «ДІА ЮНАЙТЕД БУД ІВЕЛЬНА ТА ТОРГОВА ГРУПА» в с умі 26 076 031 грн.

Одночасно, невстановлен і службові особи ВАТ "Промтех монтаж-2" з метою приховування фактів привласнення та розк радання зазначених грошови х коштів, 09.02.2009 уклали з підконт рольним підприємством - ТОВ «Проммонтаж 22» (субпідрядник ), договір субпідряду № 09/02/09, згі дно якого ТОВ "Проммонтаж 22" вз яло на себе зобов' язання ви конати ремонтні роботи будів ель ВАТ "Електроприлад", а ВАТ "Промтехмонтаж-2" повинно опл атити проведені роботи в сум і 15 млн. грн. На підставі зазнач еного договору на рахунок ТО В "Проммонтаж 22" від ВАТ "Промте хмонтаж-2" надійшло 4 513 087,35 грн.

Відповідно до довідок пр о вартість виконаних підрядн их робіт, підписаних між ВАТ "П ромтехмонтаж-2" та ТОВ "Проммон таж 22", останнє виконало ремон тні роботи будівель ВАТ "Елек троприлад" на загальну суму 10 644 672,90 грн.

23.06.2009 ТОВ «Проммонтаж 22» ви сунуло до ВАТ «Промтехмонта ж- 2» претензію щодо оплати з аборгованості за виконані бу дівельні роботи за адресою: м . Київ, вул. Глибочицька, 17, на за гальну суму 6 131 585, 55 гривень.

Згідно Акту перевірк и виконання будівельно-монта жних робіт субпідрядних орга нізацій по об' єкту ВАТ "Елек троприлад", проведеної 01.07.2009 за участю представників ВАТ "Пр омтехмонтаж- 2" та ТОВ "Проммо нтаж 22", встановлено, що фактич но роботи на зазначеному об' єкту будівництва виконало ли ше ТОВ «Проммонтаж 22» на зага льну суму 10 644 700 грн., а ТОВ «Лагу на», ТОВ «Сімферон», ТОВ «ДІ А ЮНАЙТЕД БУДІВЕЛЬНА ТА ТОР ГОВА ГРУПА», ТОВ «Луганськбу дмонтаж», не зважаючи на отри мання від підрядника коштів в сумі 53 236 912, 65 грн., будівельні ро боти за вказаною адресою вза галі не виконували.

Враховуючи, що у філії в ідділення «Промінвестбанк» у м. Славутич Київської облас ті (МФО 321154) відкрито рахунок ТО В "Лагуна" № 26157301326561, у зв' язку з ч им у банку знаходяться докум енти, які становлять банківс ьку таємницю та мають значен ня для встановлення істини в справі, зокрема юридичні спр ави з оформлення рахунків та інформація про рух коштів по цих рахунках, виникла необхі дність у розкритті банківськ ої таємниці та проведенні ви їмки таких документів.

Відповідно до ст.60 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність” - інформація щодо діяльності та фінансов ого стану клієнта , яка стала відомою банку у про цесі обслуговування клієнта , та взаємовідносин з ним чи тр етіми особами при наданні по слуг банку, і розголошення як ої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно Акту наявних в м атеріалах кримінальної спра ви даних, у філії відділення « Промінвестбанк» у м. Славути ч Київської області (МФО 321154) ві дкрито рахунок ТОВ "Лагуна" № 26157301326561.

Керуючись ст. 62 Закону У країни «Про банки і банківсь ку діяльність» та ст. 14-1, 178 КПК У країни, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Розкрити для Головного сл ідчого управління МВС Украї ни банківську таємницю та д ати дозвіл на проведення виї мки у філії відділення «Пром інвестбанк» у м. Славутич Киї вської області (МФО 321154), що розт ашоване за адресою: Київська обл., м. Славутич, вул. Героїв Д ніпра, 2, документів та інформа ції, що становлять банківськ у таємницю, по рахунку ТОВ "Ла гуна" (ЄДРПОУ 32631795) № 26157301326561 , а саме:

- справ з юридичного оф ормлення рахунків підприємс тва в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договор и, картки зі зразками підписі в і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття цих р ахунків, видачі платіжних ка рток по рахунку тощо;

- інформації (на паперо вому та електронному носії) п ро рух коштів по рахункам за п еріод з 02.02.2009 по 01.10.2009 із зазначенн ям всіх обов' язкових реквіз итів, а саме: назви контрагент у, коду ЄДРПОУ контрагента, но мер рахунку контрагента, наз ви банку з МФО в якому обслуго вується контрагент, дати та ч асу здійснення трансакції, с уми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та н омер платіжного документу) т ощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які ста ли підставою для руху коштів по рахунках (платіжні доруче ння, чеки на зняття готівки то що) за період з 02.02.2009 по 01.10.2009.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: