Ухвала

від 09.11.2017 по справі 640/11473/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11473/17

н/п 1-кс/640/8937/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання начальника Харківського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22017220000000185 від 10 липня 2017 року, -

встановив:

08.11.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника Харківського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні №22017220000000185 від 10 липня 2017 року, у якому заявник просив:

1. Частково скасувати арешт майна в кримінальному провадженні №2017220000000185 від 10 липня 2017 року, вилученого під час обшуку 25.04.2017 року у нежитлових приміщеннях відділення за адресою м.Харків, проспект Гагаріна, 1, а саме: документів, які є підставою для продовження раніше призначених виплат наступним громадянам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2. Зобов`язати слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_13 повернути визначене майно відділенню;

3. Клопотання слухати без їх участі. Копію ухваленого судом рішення за результатами розгляду клопотання направити поштою.

На обґрунтування клопотання заявник, посилаючись на ст.174 КПК України, зазначив наступне.

Ухвалою Київського районного суду м .Харкова від 28.04.2017 року було задоволено клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_13 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 22017220000000029 від 26.01.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України. Було накладено арешт на речі вилучені під час проведення обшуку 25.04.2017 року у нежитлових приміщеннях відділення за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 1.

В подальшому постановами процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_14 від 16.05.2017 року від 10.07.2017р. кримінальне провадження №22017220000000029 від 26.01.2017 було об`єднане з іншим кримінальним провадженням за спільним номером 22015000000000248 від 02.07.2015р.

Постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_15 від 10.07.2017р. з матеріалів кримінального провадження № 22015000000000248 від 02.07.2015р. були виділені матеріали кримінального провадження № 22017220000000185 від 10.07.2017р. в яке увійшли документи, вилучені під час обшуку, проведеного 25.04.2017 в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

04.09.2017 року відділення отримало лист заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_16 , яким було повідомлено, що після комплексу слідчих дій у сторони обвинувачення відпала необхідність в подальшому утриманні документів, які є підставою для продовження раніше призначених виплат наступним громадянами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 . 19.02.1940; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У судове засідання заявник не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати його за відсутності представника заявника (а.с.3).

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №22017220000000185 від 10 липня 2017 року прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_14 та слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 у судове засідання не з`явилися, проте 09.11.2017 подали до суду заяви (а.с.7,8,9-25), у яких просили клопотання розглядати без їх участі, проти його задоволення не заперечують, та зазначили наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017220000000185 від 10.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

25.04.2017 в рамках кримінального провадження №22017220000000029 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в приміщеннях відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Харкові проведено обшук, в ході якого вилучено документи, які є підставою для виплати раніше призначених виплат, зокрема наступним громадянам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

28.04.2017 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на вилучені вищевказані документи, в тому числі стосовно зазначених осіб.

16.05.2017 кримінальне провадження №22017220000000029 було об`єднане із матеріалами кримінального провадження №22017220000000319 та №22015220000000248 із присвоєнням номеру останнього.

10.07.2017 здійснено виділення із кримінального провадження №22015220000000248 від 02.07.2015, матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, до окремого кримінального провадження №22017220000000185.

На даний час, після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій (в тому числі оглядів, допитів свідків, аналізу даних операторів мобільного зв`язку, отримання інших даних) у сторони обвинувачення відпала необхідність в подальшому утриманні документів, які є підставою для продовження раніше призначених виплат переліченим вище громадянам. Про дані обставини та про наявність права на подання клопотання слідчому судді щодо часткового скасування арешту майна, вилученого 25.04.2017, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, за погодженням із процесуальним керівником, слідчими СВ УСБУ в Харківській області було проінформовано Харківське міське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши та оцінивши надані докази, матеріали справи №640/6394/17, н/п 1-кс/640/3346/17, приходить висновку до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводилося досудове слідство у кримінальному провадженні за №12017220000000029 від 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (а.с.11 справи №640/6394/17, н/п 1-кс/640/3346/17).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.04.2017 у кримінальному провадженні за №12017220000000029 від 26.01.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 1, право власності на які належить Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Харківській області (код ЄДРПОУ 25863340) та які перебувають в оперативному управлінні відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові (код ЄДРПОУ 38774663), а саме у нежитлових приміщеннях 2-го та 3-го поверхів (а.с.125-126 справи №640/6394/17, н/п 1-кс/640/3346/17).

25.04.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, співробітниками УСБУ в Харківській області було проведено обшук в нежитлових приміщеннях відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 1, в період часу з 09-35 до 15-35 год., в ході якого вилучено майно згідно протоколу обшуку від 25.04.2017 (а.с.127-128 справи №640/6394/17, н/п 1-кс/640/3346/17).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.04.2017 у кримінальному провадженні за №12017220000000029 від 26.01.2017накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку 25.04.2017 року у нежитлових приміщеннях відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 1 предмети, а саме: блокнот зеленого кольору із написом «Сбербанк Росії» з чорновими записами на 46 арк.; щоденник синього кольору із наступними написами на обкладинці «2014; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійнх захворювань України; Відділення виконавчої дирекції фонду у м. Харкові на 180 арк., а також вкладеними у середину аркушами із чорновими записами; полімерний файл, у якому є заява від ОСОБА_17 , щодо перерахування пенсії, а також, у вказаному файлі є кредитна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та кредитна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_18 »; аркуш паперу формату А4 із переліком прізвищ, імен, номерів банківських карт, та кодами, у загальній кількості 16 пунктів; системний блок комп`ютера, на якому працює ОСОБА_19 , на корпусі вказаного комп`ютеру міститься №10480504 та №10480337, а також s/n: UAA72300BC; документи, які є підставою для призначення раніше призначених виплат наступним громадянам України: ОСОБА_5 , на 21 арк.; ОСОБА_20 , на 10 арк.; ОСОБА_21 , на 16 арк.; ОСОБА_22 , на 12 арк.; ОСОБА_23 , на 10 арк.; ОСОБА_24 , на 18 арк.; ОСОБА_25 , на 6 арк.; ОСОБА_26 , на 6 арк.; ОСОБА_11 , на 8 арк.; ОСОБА_27 , на 14 арк.; ОСОБА_28 , на 13 арк.; ОСОБА_29 , на 20 арк.; ОСОБА_30 , на 9 арк.; ОСОБА_4 , на 21 арк.; ОСОБА_31 , на 14 арк.; ОСОБА_10 , на 10 арк.; ОСОБА_6 , на 22 арк.; ОСОБА_32 , на 23 арк.; ОСОБА_9 , на 20 арк.; ОСОБА_33 , на 8 арк. ; ОСОБА_34 , на 20 арк.; ОСОБА_35 , на 15 арк.; ОСОБА_36 , на 11 арк.; ОСОБА_37 , на 7 арк.; ОСОБА_38 , на 8 арк.; ОСОБА_39 , на 29 арк.; ОСОБА_40 , на 12 арк.; ОСОБА_41 , на 14 арк. ; ОСОБА_42 , на 12 арк.; ОСОБА_43 , на 12 арк.; ОСОБА_8 , на 25 арк.; ОСОБА_12 , на 19 арк.; ОСОБА_7 , 20 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку (а.с.14-25).

Постановою прокурора відділу 04/4 прокуратури Харківської області від 16.05.2017 об`єднано в одне кримінальне провадження матеріали досудових розслідувань за №322015220000000248, №22017220000000029, №122017220000000119, присвоївши їм загальний №220150000000248 (а.с.10-11).

Постановою прокурора відділу 04/4 прокуратури Харківської області від 10.07.2017 виділено із кримінального провадження №220150000000248 матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України у кримінальне провадження №22017220000000185 від 10.07.2017 (а.с.12-13).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для заявника, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу щодо документів, які є підставою для продовження раніше призначених виплат наступним громадянам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - відпала потреба, що, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання в цій частині та часткове скасування арешту.

На теперішній час стороною обвинувачення не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу у вищевказаній частині є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт вищевказаного майна.

При цьому суд враховує, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні №22017220000000185 від 10 липня 2017 року прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_14 та слідчий в ОВС 3-го відділення СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 проти задоволення клопотання про часткове скасування арешту майна не заперечують (а.с.7,8).

Отже, скасування арешту з вищевказаних документів, на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 28.04.2017 року, за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження №22017220000000185 від 10 липня 2017 року.

Таким чином, наявні правові підстави до задоволення клопотання заявника щодо скасування арешту вищевказаного майна.

Однак, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до додаткового зобов"язання слідчого повернути майно, арешт з якого скасовано, виходячи з наступного.

Згідно положень п.4 ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі скасування арешту. Таким чином, у разі скасування арешту, майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучене, та не потребується додаткового зобов"язання слідчим суддею слідчого вчинити такі дії.

Враховуючи викладене, вимоги заявника щодо зобов"язання слідчого повернути вказане в клопотанні майно є передчасними та грунтується на припущеннях заявника щодо можливого неповернення йому вказаного майна, а тому у вказаній частині клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Харківського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні 22017220000000185 від 10 липня 2017 задовольнити частково.

Скасувати арешт з майна, накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 28 квітня 2017 року в межах кримінального провадження №22017220000000029 від 26 січня 2017 року, вилучених під час проведення обшуку 25.04.2017 року у нежитлових приміщеннях відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 1, а саме: документів, які є підставою для призначення раніше призначених виплат наступним громадянам України: ОСОБА_5 , на 21 арк.; ОСОБА_11 , на 8 арк.; ОСОБА_4 , на 21 арк.; ОСОБА_10 , на 10 арк.; ОСОБА_6 , на 22 арк.; ОСОБА_9 , на 20 арк.; ОСОБА_8 , на 25 арк.; ОСОБА_12 , на 19 арк.; ОСОБА_7 , 20 арк.

У задоволенні іншої частини клопотання начальника Харківського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1