Постанова

від 23.11.2017 по справі 752/7896/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/7896/17

Провадження №: 1-кс/752/8768/17

У Х В А Л А

23.11.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.16 прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на корпоративні права (частки в статутному капіталі), а саме: на частку у статутному капіталі ТОВ «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) у розмірі 95% (дев`яносто п`ять відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3638570,30 гривень (три мільйони шістсот тридцять вісім тисяч п`ятсот сімдесят гривень 30 копійок), що належить на праві власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); на частку у статутному капіталі ТОВ «Прайд Систем» (код ЄДРПОУ 35057679, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 76% (сімдесят шість відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 6080000,00 гривень (шість мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що належить на праві власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); прості іменні акції (форма існування: бездокументарна, код ISIN UA4000068746) у кількості 3386936 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «ФармБіоТехІнвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 3386936 грн. (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень 00 копійок), що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: бездокументарна, код ISIN UA4000093918) у кількості 2507601 (два мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот одна) штук, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, будинок 2-Г), номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю 626900,25 грн. (шістсот двадцять шість тисяч дев`ятсот гривень 25 копійок), що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: бездокументарна, код ISIN UA4000088553) у кількості 19294759 (дев`ятнадцять мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ятдесят дев`ять) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747, місцезнаходження: 02094, м. Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 27 А, кімната 104), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 19294759,00 грн. (дев`ятнадцять мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ятдесят дев`ять гривень 00 копійок), що належать на праві власності Приватному акціонерному товариству «ФармБіоТехІнвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), та зберігаються на рахунках в цінних паперах у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 100,00% (сто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3993555,40 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 40 копійок), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60); на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) у розмірі 73,90% (сімдесят три цілих дев`яносто сотих відсотка) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 8130099,00 грн. (вісім мільйонів сто тридцять тисяч дев`яносто дев`ять гривень 00 копійок), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4); на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Залізничний» (код ЄДРПОУ 36365010, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 90,00% (дев`яносто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 54450,00 грн. (п`ятдесят чотири тисячі чотириста п`ятдесят гривень 00 копійок), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100080011251 від 10.11.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи та кінцевий бенефіціарний (власник) ОСОБА_4 , українсько-російського підприємства у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877), вступили між собою у попередню злочинну змову направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Вказаним кримінальним компанії «Велгевос Ентерпрайзес Лімітед» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 72 317197, 79 грн.

26.10.2017 року на адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшло клопотання потерпілого, відповідно до вимог ст. ст. 61, 128 КПК України, компанією «Велгевос Ентерпрайзес Лімітед» у кримінальному провадженні був пред`явлений цивільний позов на суму 72 317197, 79 грн.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику власника майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Вирішуючи питання про накладення арешту судом враховано, що вимогами ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ураховуючи, обставини вчинення злочину, вказане майно підлягає арешту з метою забезпечення його збереження та передачі іншим особам.

Як встановлено судом, на даний час проводиться розслідування кримінального провадження, в якому наявні обставини того, що ОСОБА_4 з метою ухилення від виконання зобов`язань за договором позики неодноразово вчиняв шахрайські дії з приховування належного йому майна шляхом переведення своїх активів на інших осіб.

Вказані підстави обґрунтовують можливість задоволення клопотання про накладення арешту.

До такого висновку суд приходить з огляду на те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення грошових коштів та забезпечення кримінального провадження, а суд першої інстанції на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання можливого приховування та передачі майна іншим особам, надання можливості органу досудового розслідування всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права (частки в статутному капіталі), а саме: на частку у статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) у розмірі 95% (дев`яносто п`ять відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3638570,30 гривень (три мільйони шістсот тридцять вісім тисяч п`ятсот сімдесят гривень 30 копійок), що належить на праві власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); на частку у статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайд Систем» (код ЄДРПОУ 35057679, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 76% (сімдесят шість відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 6080000,00 гривень (шість мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що належить на праві власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); прості іменні акції (форма існування: бездокументарна, код ISIN UA4000068746) у кількості 3386936 (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «ФармБіоТехІнвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 3386936 грн. (три мільйони триста вісімдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень 00 копійок), що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: бездокументарна, код ISIN UA4000093918) у кількості 2507601 (два мільйони п`ятсот сім тисяч шістсот одна) штук, емітентом яких є Публічне акціонерне товариство «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, будинок 2-Г), номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), загальною номінальною вартістю 626900,25 грн. (шістсот двадцять шість тисяч дев`ятсот гривень 25 копійок), що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60), та знаходяться на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 та/або інших рахунках в цінних паперах, відкритих у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); прості іменні акції (форма існування: бездокументарна, код ISIN UA4000088553) у кількості 19294759 (дев`ятнадцять мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ятдесят дев`ять) штук, емітентом яких є Приватне акціонерне товариство «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747, місцезнаходження: 02094, м. Київ, вулиця Червоноткацька, будинок 27 А, кімната 104), номінальною вартістю однієї акції 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок), загальною номінальною вартістю 19294759,00 грн. (дев`ятнадцять мільйонів двісті дев`яносто чотири тисячі сімсот п`ятдесят дев`ять гривень 00 копійок), що належать на праві власності Приватному акціонерному товариству «ФармБіоТехІнвест» (код ЄДРПОУ 35054793, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця 1 Травня, будинок 60), та зберігаються на рахунках в цінних паперах у депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34355660, код МДО 403360, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10); на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 100,00% (сто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 3993555,40 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто три тисячі п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень 40 копійок), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Новий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60); на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «КМТ» (код ЄДРПОУ 23104877, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60) у розмірі 73,90% (сімдесят три цілих дев`яносто сотих відсотка) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 8130099,00 грн. (вісім мільйонів сто тридцять тисяч дев`яносто дев`ять гривень 00 копійок), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Аспект Ріелтс» (код ЄДРПОУ 35057705, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4); на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Залізничний» (код ЄДРПОУ 36365010, місцезнаходження: 21004, Вінницька обл., місто Вінниця, проспект Коцюбинського, будинок 4) у розмірі 90,00% (дев`яносто відсотків) статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 54450,00 грн. (п`ятдесят чотири тисячі чотириста п`ятдесят гривень 00 копійок), що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «КМТ» (код ЄДРПОУ 231048777, місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 60).

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: