Ухвала
від 17.11.2017 по справі 369/11466/17
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/11466/17

Провадження №1-кс/369/3270/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2017 Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

представника заявника: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна та скасування арешту в рамках кримінального провадження №32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

У жовтні 2017 року ОСОБА_4 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна та скасуванні аре в рамках кримінального №32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Свої вимоги мотивував тим, що ухвалою судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09.06.2017 року 04.07.2017 року, слідчим СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_5 , в приміщеннях по АДРЕСА_1 , в якому фізична особа підприємець - ОСОБА_4 орендує офісні, складські та підсобні приміщення для ведення підприємницької діяльності проведено обшук і складено протокол обшуку, згідно якого вилучено: грошові кошти у Валюті - Долари США - в сумі - 4 838 (чотири тисячі вісімсот оліять вісім) $; та ЄВРО - в сумі - 4000 (чотири тисячі) Євро, що описанні в протоколі обшуку від 04.07.2017 року: упаковані в файлах та папках оригінали реєстраційних документів фізичних осіб підриємців ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно опису протоколу від 04.07.2017 року; упаковані в файлах та папках документи фінансово-господарської діяльності (банківські документи, договора, рахунки, видаткові накладні, акти та ін.) ФОП - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно опису протоколу від 04.07.2017 року; паспорта, печатки і штампи ПП «Восток», ТОВ «Т-САР», ТОВ «ТААС Фрут», згідно до протоколу від 04.07.2017; ноутбук "АРРLЕ", ноутбук "АСЕR", жорсткий диск червоного кольору на 5000GB « TRANSCEND»; інші жорсткі диски, сервер чорного кольору б/н; в оригіналах папки з реєстраційними документами ПП «Восток», ТОВ «Т-САР», «ТААС Фрут»; інші предмети, речі і документи, що значаться як Реєстри, банківські документи, блокноти, книжки та папки, згідно опису протоколу від 04.07.2017 року.

Так заявник зазаначає, що він звернувся до слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 про повернення вищеперерахованих предметів, що немають відношення до діяльності ТОВ «Пікаділі» (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ТД ФОІ» (код 40014595), ТОВ «Імек Фрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «Фруім» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Фрут Лайт» (код ЄДРПОУ 39334472) та ТОВ «Іберія Фрут» (код ЄДРПОУ 38964649).

Представник володільця і сам власник майна, неодноразово в усній і письмові формі зверталися до слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та процесуального керівника прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 про повернення майна, комп`ютерної техніки, грошових коштів, реєстраційних документів на юридичних осіб, де ОСОБА_4 є засновником (власником), а також реєстраційних документів і печаток ФОП ОСОБА_4 і його рідних та близьких (сірійська община), однак майно, речі і документи до даного часу безпідставно не повертаються.

Слідчий та процесуальний керівник з клопотанням до слідчого судді не зверталися, ніяких перевірок щодо фінансово-господарської діяльності не проводять, документи та майно без руху і перевірки безпідставно знаходяться в приміщенні податкової міліції СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за адресою: м.Київ, вул. Литвиненко-Вольгемут, буд. З-а, а слідчий по незрозумілих причинах ухиляються від надання відповіді на заяви, звернення та клопотання, таким чином слідчий вчиняє бездіяльність, що призвела до великих матеріальних збитків в фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_9 , та позбавили його можливості взагалі її проводити.

ФОП ОСОБА_4 фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Пікаділі (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ТД ФОІ» (код ЄДРПОУ 40014595) ТОВ «Імек Фрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «Фруім» (код ЄДРПОУ 3947807), ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «Делівер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234). ТОВ «Фрут Лайт» (код ЄДРПОУ 39334472), ТОВ «Іберія Фруг» (код ЄДРПОУ 38964649 і ТОВ Фрудом код ЄДРПОУ 40418026 . та ТОВ «Велес Фрут» (код ЄДРПОУ 153211 не проводив і про названі юридичні особи узнав від слідчого вперше, у нього не має засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення що зберегли на соб: його сліди: ніяких документів, грошей, матеріальних засобів, винагороди від пих ТОВ чи представників він не отримував, у нз-ою немає предметів, пов`язаних з їх незаконним обігом: він не отримував і не набував доходів злочинним шляхом, від ухилення та пособншггв: в ухиленні податків ніякої участі не приймав і не знає чому у нього де він орендує приміщенні провели обшук і вилучиш належні йому речі та реєстраційні документи рідних та близьких.

Під час накладення арешту на майно не перевірилися і не встановлювалися належні підстави для його арешту. Також, не було достатніх доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_4 , на майно яких прокурор просив накласти арешт, кримінального правопорушення. Крім того, ОСОБА_4 , не є особою, що підозрюється у кримінальному провадженні і тому просить суд зняти арешт з його майна.

Тому у ФОП ОСОБА_4 виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням на бездіяльність слідчого про зняття арешту з майна як безпідставно накладеного, а також підстави накладення арешту в зв`язку з проходженням великого терміну часу у даний час відпали.

Посилаючись на вищевикладене заявник просив суд: зобов`язати слідчого СУ ФЄ Києво-Євятошинського ОДПІ ГУ ДФЄ у Київській області припинити бездіяльність, негайно повернути фізичній особі ОСОБА_4 , РНОПП НОМЕР_1 , згідно ухвали Апеляційного суду Київської област від 27.07.2017 року, грошові кошти у Валюті - Долари США в сумі - 4 838 (чотири тисячі вісімсот оліять вісім) $; та ЄВРО - в сумі - 4000 (чотири тисячі) Євро, що знаходяться у слідчого до даного часу.

Скасувати накладений арешт згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2017 року про накладення арешту, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 р., а саме : ноутбук «Apple» серійний номер W80110409A5; ноутбук Acer Sn: 23300630116 із зарядним пристроєм; сервер чорного кольору б/н; система відео нагляду DiGital Surveil Lanc sustem «Ot Qtum» чорного кольору; жорсткий диск червоного кольору на 500 Гб Transcend, серійний номер 44322 з USB проводом; грошові кошти у сумі, 4838 доларів США та 4000 Євро.

Скасувати накладений арешт згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2017 року про накладення арешту, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 , відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 р., а саме : Інвойси « Транс Бермуда», а саме:

1. Файли, з картками з переліком автомобілів які привозять товар взаєморозрахунком за період 14.03.2016-14.03.2017 на 1-му арк.

2.Папка червоного кольору , у якій містяться інвойси на палети за грудень 2016 року

3.Рукописні чорнові записи.

4.Платіжні доручення та інвойси на 37 арк

5.Документація на відвантаження товару з Албанії.

6.Папка фіолетового кольору з документами на якій надпис приход за вересень-грудень 2016р. на 96 арк.

7.Папка синього кольору з видатковими накладними на фрукти за червень-липень 2017 р. 206 арк.

8.Накладні за 2016 рік, а саме за період з 01.06.2016 по 31.08.2016

9.Видаткові накладні за 2017 рік

10.Накладні за період з 01.09.2016 по 31.12.2016 року

11.Планшетка з прикріпленими бланками Прийомка на 4 арк.

12.Блокноти формату А-4 із записами приход-разход виконанні від руки.

13.Бланки перепустка ТОВ «Алекс Нафта

14.Файл з документами «продажу» та прийомки з додатками на 29 арк.

15.Виписки з банку ПАТ «Приват банк»

16.Видаткові накладні та взаєморозрахунок,

17.Лист з додатками на імя Мр КАТА,

18.Митні документи на 7 арк

19.Інвойси з додатками на 6 арк.

20.Папка червоного кольору з надписом «Продаж» за 2016 рік на 20 арк.

21.Папка рожевого кольору з надписом «прийомка» в якій містяться інвойси з додатками.

22.Папка з документами на розмитнення автомобілів коричневого кольору.

23.Папка жовтого кольору в якій містяться документи за червень 2016 року , платіжні доручення за червень 2016 року, продаж за період 03.06.2017-23.06.2017 з додатками на 4-арк.

24.Документи з реалізації на яких зазначено:

25.Продажі за період 31.05.2017-07.06.2017 з додатками на 3 арк.

26.Продажі за період 26.05.2017-07.06.2017 з додатками на 3 арк.

27.Продажі за період 18.04.2017-24.04.2017 з додатками на 4 арк.

28.Продажі за період 06.05.2017-17.06.2017 з додатками на 4 арк.

29.Продажі за період 05.04.2017-22.04.2017 з додатками на 14 арк.

30.Продажі за період 03.04.2017-22.04.2017 з додатками на 2 арк.

31.Продажі за період 23.03.2017-03.05.2017 з додатками на 2 арк.

32.Продажі за період 17.03.2017-21.03.2017 з додатками на 5 арк.

33.Продажі за період 28.02.2017-20.03.2017 з додатками на 3 арк.

34.Продажі за період 27.02.2017-01.03.2017 з додатками на 4 арк.

35.Продажі за період 02.02.2017-08.02.2017 з додатками на 2 арк.

36.Продажі за період 30.01.2017-04.02.2017 з додатками на 2 арк.

37.Продажі за період 25.01.2017-26.01.2017 з додатками на 3 арк.

38.Продажі за період 18.01.2017-11.03.2017 з додатками на 4 арк.

39.Продажі за період 11.01.2017-11.03.2017 з додатками на 6арк.

40.Продажі за період 10.01.2017-11.03.2017 з додатками на 9 арк.

41.Продажі за період 04.01.2017-11.03.2017 з додатками на 11 арк.

42.Папка з документами « Packiny List»

43.Папка рожевого кольору з докуменими:

44.Продажі за період 29.12.2016-17.01.2017 з додатками на 3 арк.

45.Продажі за період 29.12.2016-21.01.2017 з додатками на 3 арк.

46.Продажі за період 28.12.2016-21.01.2017 з додатками на 2 арк.

47.Продажі за період 27.12.2016-21.01.2017 з додатками на 3 арк.

48.Продажі за період 26.12.2016-21.01.2017 з додатками на 6 арк.

49.Продажі за період 22.12.2016-31.12.2017 з додатками на 2 арк.

50.Продажі за період 08.12.2016-17.12.2016 з додатками на 11 арк.

51.Продажі за період 02.12.2016-17.12.2016 з додатками на 5 арк.

52.Продажі за період 28.11.2016-09.12.2016 з додатками на 2 арк.

53.Продажі за період 21.11.2016-19.06.2016 з додатками на 3 арк.

54.Продажі за період 18.11.2016-16.12.2016 з додатками на 8 арк.

55.Продажі за період 17.11.2016-16.12.2016 з додатками на 2 арк.

56.Продажі за період 07.11.2016-12.11.2016 з додатками на 5 арк.

57.Продажі за період 31.10.2016-09.11.2016 з додатками на 5 арк.

58.Продажі за період 18.10.2016-03.11.2016 з додатками на 5 арк.

59.Продажі за період 13.10.2016-23.11.2016 з додатками на 2 арк.

60.Продажі за період 16.10.2016-23.11.2016 з додатками на 5 арк.

61.Продажі за період 05.10.2016-18.10.2016 з додатками на 12 арк.

62.Продажі за період 12.09.2016-12.10.2016 з додатками на 3 арк.

63.Продажі за період 30.08.2016-17.10.2016 з додатками на 12арк.

64.Продажі за період 25.08.2016-17.10.2016 з додатками на 2арк.

65.Продажі за період 25.08.2016-17.10.2016 з додатками на 3 арк.

66.Рукописні документи з додатками до них на 64 аркушах

67.Договір №200882532 від 07.11.11 року на 5. арк

68.Технічний паспорт.

69.Реєстраційні документи на імя ОСОБА_4 на 41 арк.

70.Реєстраційні документи на імя ОСОБА_10 на 15 арк.

71.Шість чистих аркушів паперу формату А-4 на яких виконанні підписи невстановленою особою,

72.Розрахунки за 21.06.2017 на 14 арк.

73.Розрахунки за 29.06.2017 на 11 арк.

74.Розрахунки за 28.06.2017 на 11 арк.

75.Розрахунки за 27.06.2017 на 11 арк.

76.Розрахунки за 26.06.2017 на 19 арк.

77.Документи в папці жовтого кольору про право на будівництво складу на 17 аркуш.

78.Папка з документами на проект будівництва складських приміщень для зберігання цитрусових.

79.Папка документами на будівництво

80.Папка з інвойсами на 31 арк.

81.Папка жовтого кольору з реєстрами отриманих і виданих товарів на 16 арк.

82.Папка зеленого кольору з надписом «Расходи по банку» на 25 арк.

83.Папка зеленого кольору в якій знаходяться реєстр отриманих та відправлених товарів на 28 арк.

84.Папка синього кольору в якій знаходяться реєстр отриманих та відправлених товарів на 47 арк.

85.Чекова книжка №17359000

86.Чекова книжка №16694800

87.Чекова книжка № НОМЕР_2

88.Чекова книжка № НОМЕР_3

89.Чекова книжка № НОМЕР_4

90.Митні накладні « СМR» на 27 арк.

91.Товарно-транспортні накладні за 05.052017 з додатками на 6- ти арк.

92.Карантиний сертифікат від 17.04.17 по 30.04.17 на 1 арк.

93.Карантиний сертифікат від 11.06.17 по 24.06.17 на 1 арк.

94.Продажі за період 24.05.17-29.06.17 на 3 арк.

95.Гарантійне зобов`язання та чек від 01.03.16 на 2 арк.

96.Зразкі візиток на імя Таха Абдул Азиз на 3 арк.

97.Папка зеленого кольору з реєстраційними документами ПП «Восток» в оригіналах.

98.Папка чорного кольру з реєстраційними документами ТОВ «Таас-Фрукт» в оригіналах.

99.Папка чорного кольру з реєстраційними документами ТОВ «Т- САР» в оригіналах.

100.Папка синього кольору в якій знаходиться ділова переписка між компаніями.

101.Чекова книжка №133003450.

102.Розрахунки за 20.06.17 на 16 арк.

103.Розрахунки за 24.06.17 на 14 арк.

104.Розрахунки за 23.06.17 на 16 арк.

105.Розрахунки за 22.06.17 на 18 арк.

106.Папка зеленого кольору з Інвойсами на 56 арк.

107.Розрахунки за 19.06.17 на 22 арк.

108.Розрахунки за 17.06.17 на 9 арк.

109.Розрахунки за 16.06.17 на 12 арк.

110.Розрахунки за 15.06.17 на 16 арк.

111.Розрахунки за 14.06.17 на 14 арк.

112.Розрахунки за 13.06.17 на 12 арк.

113.Розрахунки за 12.06.17 на 21 арк.

114.Розрахунки за період 05.06.17- 10.06.17 на 60 арк.

115.Розрахунки за період 01.06.17- 03.06.17 на 48 арк.

116.Печатка ПП «Восток» код 31954492.

117.Печатка ФОП Таха Ейхаб Абдулразар 3068136257.

118.Печатка ФОП АДРЕСА_2 .

119.Печатка ФОП Таха АбулСалам Ахмад 244726262259.

120.Печатка ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_5 .

121.Печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_6

122.Печатка ПП «Світ Фрукт» Код 31809867.

123.Печатка ПП «Світ Фрукт» Код 31809867.

124.Штамп нерезидента TSAR TARIM.

125.Штамп кишеньковий нерезидента TSAR TARIM.

126.Видаткові накладні за червень 2017 р. на 10 арк.

127.Чорнові записи поміщені в 2 поліетиленові пакети які опечатано.

128.Папка зеленого кольору з документами різного виду ведення фінансово-господарської діяльності.

129.Реєстр отриманих та відправлених товарів на автомобіль НОМЕР_7 від 08.04.17 на 1 арк.

130.Файл з чорновими записами на 7 арк.

131.Реєстр отриманих та відправлених товарів автомобіль НОМЕР_8 від 17.11.15 та чорнові записи до нього на 9 арк.

132.Чорнові записи на 7 арк.

133.Чорнові записи « Мимон Аргентина 18 палет» на 20 арк.

134.Чорнові записи 211 арк.

135.Файл з копіями митних документів на 14 аркушах

136.Файл з чорновими документами на 4 арк.

137.Файл з чорновими записами на 5 арк.

138.Чорнові записи на 74 арк.

139.Файл з роздруківкою по рахунку на 9 арк.

140.Свідоцтов про державну реэстрацыю ФОП ОСОБА_12 .

141.Довідка ФОП.

142.Повідомлення про взяття на облік .

143.Довідка про взяття на облік ПП 2 арк.

144.Корінець повідомлення.

145.Договір оренди.

146.Копія паспорта.

147.Документи засвідченні нотаріусом.

148.Копії паспорта .

149.Оригінали картки фіз-особи платника податків.

150.Копія картки фіз. Особи ПП.

151.Таха ОСОБА_13 .

152.Таха АбулСалам Ахмад.

153.АЛь ОСОБА_4 .

154.Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.

155.Блокноти з чорновими записами 2 шт.

156.Папка блакитного кольору з Документами на 144 арк.

157.Отчьот по реалізації продукції на 2 арк.

158.Росход по банку від 01.07.2017 на 6 арк.

159.Росход по банку від 30.06.17.

160.Росход по банку від 02.07.17.

161.Папка блакитного кольоку з документами на 36 аркушах.

162.Папка Червоного кольру з документами на 100 арк.

163.Остатки на 25 арк.

164.Реєстр з накладної на 23 арк.

165.Папка зеленого кольору з надписом «Сверки Клиентам з документами на 64 арк.

166.Довідка АБ №787717 на 1 арк.

167.Довідка про взяття на облік ПП №8530 на 1 арк.

168.Рахунок на оплату № 5 на 1 арк.

169.Рахунок на оплату №510 на 1 арк.

170.Рахунок на оплату №499 з додатками 10 арк.

171.Рахунок на оплату №449 з додатками на 11 арк.

172.Виписка з ЄДРПЮФОП 469051 на 1 арк. ( Копія)

173.Виписка з ЄДРПЮФОП 345929 на 1 арк. ( Копія)

174.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 273446 на 1 арк.

175.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

176.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

177.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

178.Блокнот з чорновими записами 1 шт.

179.Заява на переказ готівки на 1 арк.

180.Копія рахунку на оплату № Ф -000011624 на 1 арк.

181.Рахунок на оплату № Ф 0000 12680 на 1 арк.

182.Копія паспорта ГР. Таха ОСОБА_14 на 1 арк.

183.Копія картки ПП ГР. ОСОБА_4 на 1 арк.

184.Папка чорного кольору на імя ОСОБА_4 з реєстраційними документми ПП документами.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд задовольнити його в повному обсязі, повернути вилучене майно та скасувати арешт.

У судовому засіданні слідчий та прокурор проти заявленого клопотання заперечували, просили суд відмовити.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий суддя, вислухавши представника, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги.

Відповідно до ч.1ст.303 Кримінального процесуального кодексу України- "На досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.168 цього Кодексу".

А згідно зіст.168 Кримінального процесуального кодексу України- "Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями207,208цьогоКодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобовязана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобовязана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобовязана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 169 цього Кодексув свою чергу визначає, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст.171, ч.6 ст.173цьогоКодексу; 4) у разі скасування арешту.

Частина 5ст. 171 КПК Українипередбачає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частиною 6ст. 173 КПК Українивизначено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тобто, згідност. 303 КПК Українина досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу та ч. 5 ст.171, ч.6 ст.173цьогоКодексу.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 09.06.2017 року проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64.

Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016110200000067 від 01.07.2016 р., та доданим до клопотання матеріалів невстановлені особи в період 2016 року сприяли в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом оформлення безтоварних операцій з продажу імпортованої продукції (овочів та фруктів) за участю ТОВ «Пікаділі» (код ЄДРПОУ 37606014), ТОВ «ТД ФОІ» (код 40014595), ТОВ «Імек Фрут» (код ЄДРПОУ 39662353), ТОВ «Фруім» (код ЄДРПОУ 39478071), ТОВ «Тарім» (код ЄДРПОУ 38933840), ТОВ «Деливер Плюс» (код ЄДРПОУ 39157234), ТОВ «Фрут Лайт» (код ЄДРПОУ 39334472) та ТОВ «Іберія Фрут» (код ЄДРПОУ 38964649) на загальну суму 4050808 гривень.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 05.07.2017 року винесеної слідчим СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової поліції ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016110200000067 від 01.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України речі вилучені обшуком за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ухвали слідчого Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2017 року накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 р., в тому числі грошові кошти у Валюті - Долари США - в сумі - 4 838 (чотири тисячі вісімсот оліять вісім) $; та ЄВРО - в сумі - 4000 (чотири тисячі) Євро, що описанні в протоколі обшуку від 04.07.2017 року: упаковані в файлах та папках оригінали реєстраційних документів фізичних осіб підриємців ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно опису протоколу від 04.07.2017 року; упаковані в файлах та папках документи фінансово-господарської діяльності (банківські документи, договора, рахунки, видаткові накладні, акти та ін.) ФОП - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згідно опису протоколу від 04.07.2017 року; паспорта, печатки і штампи ПП «Восток», ТОВ «Т-САР», ТОВ «ТААС Фрут», згідно до протоколу від 04.07.2017; ноутбук "АРРLЕ", ноутбук "АСЕR", жорсткий диск червоного кольору на 5000GB « TRANSCEND»; інші жорсткі диски, сервер чорного кольору б/н; в оригіналах папки з реєстраційними документами ПП «Восток», ТОВ «Т-САР», «ТААС Фрут»; інші предмети, речі і документи, що значаться як Реєстри, банківські документи, блокноти, книжки та папки, згідно опису протоколу від 04.07.2017 року.

Згідно ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2017 року було накладено арешт, на майно яке вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 , відповідно до протоколу обшуку від 04.07.2017 р., а саме : Інвойси « Транс Бермуда», а саме: