Ухвала

від 21.02.2017 по справі 607/1514/17

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

21.02.2017 Справа №607/1514/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12017210010000207 від 20.01.2017 року за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, яке перебуває у користуванні ПП «Юридична компанія Сігма», з окремим входом, за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Ст. Будного, 4а з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема:

- чорнові засоби, блокноти, щоденники, документи та їх копії та проекти, які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, накопичувачі флеш- пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію, їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12017210010000207, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні зєднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення);

- майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, інше майно та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Як вбачається із клопотання, 20.01.2017 року у Тернопільський ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 про те, що вона добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку на рахунок своїх юристів, із умовою повернення даних грошових коштів, однак вказані особи впродовж 2014-2017 року, зловживаючи її довірою привласнили вищевказані грошові кошти, чим спричинили шкоду ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

За даним фактом 20 січня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12017210010000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році ОСОБА_5 продала 2-х та 3-х кімнатні квартири у м. Одеса за 118000 доларів США та у 2013 році зв`язку із особистою необхідністю, нею реалізовано деякі активи її бізнесу інші об`єкти господарської діяльності, що перебували в оренді. На початку 2012 року вона звернулась до юристів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими працювала за усною домовленістю, за порадою щодо вигідного вкладення даних коштів. Останні порадили їй покласти на депозитний рахунок банку ПАТ "Дельта Банк" частину грошей, що вона і зробила.

В кінці 2012 року та на початку 2013 нею здійснено депозитний вклад на рахунок Ізмаїлівського відділення ПАТ "Дельта Банк". Згодом залишкові кошти в сумі 165000 доларів США та в сумі 60000 Євро переведено до ПАТ «Дельта Банк» у м. Одеса у зв`язку із значним вкладом за ініціативою банку.

У 2014 році від ОСОБА_8 . ОСОБА_5 дізналась, що вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та НБУ відізвано ліцензію. З огляду на ситуацію, що склалась вона зателефонувала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за порадою як не втрати активи, які перебувають у ПАТ «Дельта Банку», на що останні повідомили, що вона для того щоб не втратити грошові кошти буде, змушена перерахувати грошові кошти із рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 - НОМЕР_1 на рахунки ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) по 50000 доларів США по 20000 Євро кожному у Тернопільське відділення ПАТ «Дельта Банк». За їхніми словами ці кошти планувалось перевести іншим 15 особам з метою майбутнього отримання на руки по 200000 через Фонд гарантування вкладів згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». На скільки відомо ОСОБА_5 , із слів вищевказаних осіб, всю суму 150000 доларів США та 60000 Євро було переведено у гривні і виведено лише 2600000 грн. 13-тьма особам та отримано через фонд гарантування вкладів, що знаходяться станом на даний час на рахунках цих осіб, а розпоряджаються цими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до ст.12 КК України, злочин, до вчинення якого причетні вищевказані особи є особливо тяжким. Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та водночас відсутня альтернативна міра покарання.

Також, у АДРЕСА_1 , знаходяться приміщення, в якому дані особи, зберігають документи, що підтверджують факт отримання коштів від ОСОБА_5 , а також знарядь кримінального правопорушення.

Як слідує із інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що приміщення за адресою - Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Ст. Будного, будинок 4ана праві власності належить ТзОВ «Білий замок» код ЄДРПОУ 37681526 на підставі свідоцтва на праві власності, серія та номер 18598418, видане 05.03.2014 року державним реєстратором ОСОБА_10 , свідоцтво про право власності серія та номер НОМЕР_5 видане 26.04.2013 року видане державним реєстратором ОСОБА_10 , ПМП «Партнер» на підставі акту прийняття-передачі від 30.04.2006 року спільне Українсько-Англійське підприємство «Західна нафтова група», ПМП «Партнер» договір купівлі-продажу ВСТ 350561 від 27.04.2006 року приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за реєстром №2507, спільне Українсько-Англійське підприємство «Західна нафтова група» у формі ТзОВ на підставі рішення Господарського суду Тернопільської області від 08.06.2012 року №13/9/5022-378/2012, ПМП «Партнер» на підставі договору про внесення змін до договору купівлі-продажу ВЕХ 860386 від 12.10.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстром №6812 ВКК675299 від від 08.05.2008, договір про внесення змін до договору купівлі-продажу. Приватний нотарісом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстром 2765, акт прийняття-передачі від 08.05.2008 року ТзОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», ПМП «Партнер» договір купівлі-продажу ВЕО 892637 від 21.05.2007 року, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за реєстром 3138.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017210010000207, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволення.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні, яке перебуває у користуванні ПП «Юридична компанія Сігма», з окремим входом, за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Ст. Будного, 4а знаходяться речі і документи мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке перебуває у користуванні ПП «Юридична компанія Сігма», з окремим входом, за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул.Ст. Будного, 4а з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема:

- чорнові засоби, блокноти, щоденники, документи та їх копії та проекти, які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, накопичувачі флеш- пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію, їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12017210010000207, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення);

- майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, інше майно та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1