Ухвала

від 28.11.2017 по справі 372/2481/17

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/2481/17

Провадження 1-кс-983/17

ухвала

Іменем України

28 листопада 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про обшук у кримінальному провадженні № 42017111200000496, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив що, до Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ним укладено договір поставки мінеральних добрив з ТОВ «Деметра 25», грошові кошти за товар в сумі 919999,20 грн.. перераховані в повному обсязі, однак товар фактично не поставлений, зв`язку зі службовими особами ТОВ «Деметра 25» потерпілий встановити не може.

Під час здійснення досудового слідства в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , директора фермерського господарства «Корал», який в ході допиту зазначив наступне, що 21.07.2017 на його мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови вказаний чоловік запропонував купити у них добрива «Нітроамофоска». В подальшому на електрону почту ФГ «Корал» з електронної почти ТОВ «Деметра 25» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надійшли копії установчих документів, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Після ознайомлення з документами та розмовою з ОСОБА_6 , зрозумів, що ТОВ «Деметра 25» має необхідну кількість добрив та може їх поставити по узгодженій ціні. В подальшому було прийнято рішення заключити договір поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року.

Умовами договору передбачалось 50% передоплата за товар та його поставка в термін до 26.07.2017 року, після чого кінцева оплата. Передоплата була проведена на р/р ТОВ «Деметра 25» 21.07.2017 року.

Так в ході досудового слідства було встановлено, що 21.07.2017 року, на виконання умов договору поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року, ФГ «Корал» з власного рахунку в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн. на банківський рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3

Також 28.07.2017 року, ФГ «Корал» з власного рахунку в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн.. на банківський рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3

В свою чергу ТОВ «Деметра 25» умов договору поставки мінеральних добрив № ДМ0001296 від 21.07.2017 року не виконала, грошові кошти на вимогу ФГ «Корал» останнім не повернула.

19.08.2017 року, до Обухівського районного Київської області в рамках розслідування кримінального провадження за №42017111200000496 від 08.08.2017 порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення виїмка), а саме банківських виписок (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.07.2017 по 08.08.2017 рік;

19.08.2017 року, слідчим суддею Обухівського районного суду Київської області подане клопотання було задоволено та надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

11.09.2017 року, слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було отримано тимчасовий доступ до вище вказаних речей і документів.

Так, відповідно до виписки банку № 380805 по рахунку ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 встановлено, що 21.07.2017 року, о 14 год. 30 хв. з рахунку ФГ «Корал» в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 459999.60 у відповідності до договору № ДМ0001296 від 21.07.2017.

Також відповідно до виписки банку № НОМЕР_4 по рахунку ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 встановлено, що 28.07.2017 року, о 18 год. 09 хв. з рахунку ФГ «Корал» в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 459999.60, які перераховані за нітроамофоску відповідно до договору № ДМ0001296 від 21.07.2017.

У відповідності з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю «Деметра 25», розташована за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час обшуку необхідно відшукати:

Договора укладені між ТОВ «Деметра 25» та ФГ «Корал», інші договора, які були укладені від імені ТОВ «Деметра 25», виписки з рахунків, інші документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Деметра 25».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини по справі та зібрання доказів, виникла необхідність провести обшук в приміщені за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б, де можуть знаходитися речові докази, а саме документи, які можуть мати істотне значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також враховуючи те, що обшук житла чи іншого володіння особи, проводиться лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції ГУ НП в Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції, ОСОБА_7 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , заступнику керівника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , керівнику Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_11 на проведення обшуку приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речових доказів, які мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та визначення кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 27 грудня 2017 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1