Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-361/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-361/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведен ня ваїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням , погодженим з прокурором , про надання дозволу на проведення виїмки документів . банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи No 20 1 1532008001 , порушеній 06 . 01.2011 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ Укрраїна Промресурс умисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов язкове державне пенсійне страхування , за ознаками злочину , передбаченого ч . 3 ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував , шо органами досудового слідства встановлено, що протягом червня-жовтня 2010 року службовими особами останнього товариства , не дивлячись на дану заборгованість перед Пенсійним фондом України здійснювались перерахування коштів на банківськ і рахунки ПП Італ-Плюс (ЄДРПОУ 36195125) №26002100144101 та ПП Метекс (ЄДРПОУ 31847834) №26001100145101, відкриті в Філії Полтавське РУ АТ КБ Експобаню> з призначеннями платежу оплата за матеріали .. .

Згідно розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагент ПП Італ-Плюс за вересень 2010 року відображено надходження коштів від ТОВ Україна Промресурс на суму 8483 7 9 , 17грн. без ПДВ, а також від ПП Метекс на суму 12500959,66грн. без ПДВ , шо підтверджується результатами проведеної документальної невиїзної перевірки ПП Італ-Плюс від 24 . 11.2010р .

Просив суд надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів по всіх банківськи х рахунках ПП Італ -Плюс , в тому числі по банківському рахунку № 26002100144101 у Філії Полтавське РУ АТ КБ Експобанк , з моменту відкриття по час проведення виїмки , що необхідно для повного, всебічного та об єктивного розслідування кримі нальної справи . Проведення виїмки просив доруч ити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області

Згідно зі ст . 178 КПК України виїмка проводиться у випадках , коли є точні дані , що предмети чи документи , які мають значення для справи , знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів , що містять банківську таємницю , проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку , погодженому з керівником відповідної установи .

Розглянувши матеріали , суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання в частині виїмки документів по рахунку 260021 00144101 у Філії Полтавське РУ АТ КБ Експобаню >, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі м істяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14 - 1 , 125 , 126 , 1 7 8 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригі налів документів по поточному рахунку №26002100 1 44101 Приватного підприємства Італ-Плюс (ЄДРПОУ 36 1 95125), відкритого у Філії Полтавське РУ АТ КБ Експобаню > (МФО 331928) , а саме :

•виписок по вищевказаному рахунку із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу (години, хвилини , секунди) перерахування коштів , сум та призначення платежів за весь час їх використання - у роздруковано му та електронному вигляді ;

•всіх документів щодо відкриття зазначених рахунків, отримання та видачі на них карток , договору з додатками до нього на встановлення системи Клієнт-Баню >, карток зі зразками підписів та печатки,

з моменту його відкриття по час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О .В.Чумак