Ухвала

від 23.11.2017 по справі 686/23122/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/23122/17

УХВАЛА

23 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240010006031,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2016 р. невстановлена особа, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, будучи в м. Хмельницький, шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом продажу квартири в житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа кошами в ОСОБА_4 , заподіявши останньому значної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 30 серпня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010006031, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, у своїх показаннях ОСОБА_4 вказує про те, що у різний період часу, директор обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає у АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2620 грн., які ОСОБА_4 перерахував 29.01.2016 в сумі 1500 грн., 22.12.2015 в сумі 1000, 09.02.2016 в сумі 56720 грн., 10.03.2016 в сумі 56300,40 грн., 03.12.2015 в сумі 149900 грн., 04.12.2015 в сумі 149000 грн., 07.12.2015 в сумі 98000 грн., 22.12.2015 в сумі 80436,72 грн., 11.01.2016 в сумі 53382 грн., на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний «Житлово будівельному кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_2 ; банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу із 01.12.2015 р. по максимальний строк дії ухвали, які охороняються, для подальшого встановлення винної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно грошових коштів належних ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про операції по рахунку в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформленні вказаного рахунку, також до документів про рух грошових коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 неможливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому 3 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 1 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому 3 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених належним чином копій документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , які підтверджують його належність; банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі), за період часу із 01.12.2015 р. по теперішній час; наявних матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_2 , в період часу із 01.12.2015 р. по теперішній час, також із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місця їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя