Ухвала

від 23.11.2017 по справі 686/23122/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/23122/17

УХВАЛА

23 листопада 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240010006031,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.03.2016 р. невстановлена особа, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, будучи в м. Хмельницький, шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом продажу квартири в житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа кошами в ОСОБА_4 , заподіявши останньому значної шкоди, сума якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 30 серпня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010006031, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти ОСОБА_4 , які були отримані під приводом здійснення внесків до обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якими заволоділи злочинним шляхом, можуть бути залучені та легалізовані наступним суб`єктом господарювання: «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директором якого під час укладання договору від 03.12.2015 була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає у АДРЕСА_3 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які свідчать про фінансову діяльність вищевказаної юридичної особи: обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: податкових декларацій, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників за період із 01.12.2015 р. по даний час.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи це, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх копії, для встановлення осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому 3 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому 1 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, в яких міститься інформація про фінансову діяльність юридичної особи «Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_4 (п.і. НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: податкових декларацій, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість, інформації про суми отриманого доходу та інформації про найманих працівників за період із 01.12.2015 р. по даний час.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 23 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя