Ухвала

від 12.12.2017 по справі 751/4747/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4747/17

Провадження №1-кс/751/3597/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю скаржника ОСОБА_3 ,

представника скаржника ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна,-

встановив:

ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна, в якому просить: зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 негайно повернути йому вилучені під час обшуку 09 лютого 2017 року грошові кошти: 40780 доларів США;4056 гривень, які були вилучені під час обшуку автомобіля марки Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_1 09.02.2017 по кримінальному провадженню за № 32017270000000006 від 02.02.2017; 500000 гривень номіналом по 500 гривень; 60000 доларів США; 10000 гривень номіналом по 100 гривень кожна купюра, що були вилучені під час обшуку 09.02.2017 по кримінальному провадженню за № 32017270000000006 від 02.02.2017.

В обґрунтуванні скарги зазначено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 03 лютого 2017 року надано дозвіл співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на проведення обшуку автомобіля марки Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_1 . Пояснює, що під час проведення вказаного обшуку 09 лютого 2017 року він вказав, де в автомобілі заходяться грошові кошти, які належать йому, а саме 40780 доларів США і 4056 гривень, про що складено протокол обшуку та опис тимчасово вилученого майна. Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 03 лютого 2017 року надано дозвіл співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві власності. 09 лютого 2017 року старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 провів обшук квартири АДРЕСА_2 . Перед початком обшуку він добровільно видав старшому слідчому ОСОБА_6 його власні грошові кошти, які були задекларовані ним у встановленому законом порядку, а саме: 500000 гривень номіналом по 500 гривень; 60000 доларів США. В подальшому, в квартирі АДРЕСА_2 було виявлено 10000 гривень номіналом по 100 гривень кожна купюра. По результатах обшуку було складено протоколи обшуку та цими протоколами були тимчасово вилучені вказані грошові кошти. Стверджує, що зазначені грошові кошти здобуті в законний спосіб і не мають жодного відношення до кримінального провадження № 32017270000000006 від 02 лютого 2017 року. З моменту внесення до ЄРДР досудове розслідування кримінального провадження № 32017270000000006 від 02 лютого 2017 року проводило СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, в подальшому вказане кримінальне провадження для продовження досудового розслідування було передано до СУ ГУНП в Чернігівській області. 27 листопада 2017 року він звернувся до заступника начальника Головного управління Національної поліції в Чернігівській області - начальника слідчого управління ОСОБА_7 з клопотанням про повернення вилученого майна. 30.11.2017 він особисто отримав листа за підписом старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , в якому зазначено, що на даний час він не являється стороною кримінального провадження, а згідно ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова прямо надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_1 та квартири за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів, в тому числі грошових коштів. Крім того, у листі старшого слідчого зазначено, що вилучені під час проведення обшуків грошові кошти не є тимчасово вилученим майном, так як на них прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення. Також, вищезазначеним листом повідомлено, що згідно постанови заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 вилучені грошові кошти в порядку ст. 98 КПК України визнані та приєднані в якості речових доказів до кримінального провадження №32017270000000006 від 02.02.2017. Виходячи з цього старший слідчий в листі зазначає, що згідно ч. 9 ст. 100 КПК України доля речових доказів вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження або в разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання слідчого. Скаржник з такими висновками старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 не погоджується, оскільки вважає, що ці висновки не обґрунтовані та не відповідають чинному КПК України.

У судовому засіданні скаржник та його представник скаргу підтримали та просили її задовольнити з підстав, зазначених у скарзі.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував. Пояснив, що гроші безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді і здобуто достатні докази, що вилучені кошти мають ознаки здобутих злочинним шляхом. Наявні докази, зокрема матеріали НСРД, які слідчий не може надати враховуючи таємницю слідства. Додатково зазначив, що санкція статті, за якою здійснюється кримінальне провадження, передбачає конфіскацію майна.

Вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 32017270000000006 від 02.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

03 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі № 751/706/17, провадження № 1-кс/751/281/17, задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32017270000000006 від 02.02.2017 року. Надано дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності і перебуває у володінні ОСОБА_3 , з метою виявлення, відшукання і вилучення доказів кримінальних правопорушень, зокрема, грошових коштів.

Згідно протоколу обшуку від 09.02.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено: ОСОБА_3 добровільно видав: грошові кошти в загальній сумі 500 тисяч гривень купюри номіналом по 500 гривень в кількості 1000 купюр; грошові кошти в загальній кількості 60 тисяч доларів США купюрами по 100 доларів США в загальній кількості 600 купюр; грошові кошти в загальній сумі 10 тисяч гривень купюрами по 100 гривень в кількості 100 купюр. Під час складання протоколу ніяких зауважень не надходило.

Також ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 03 лютого 2017 року по справі № 751/706/17, провадження № 1-кс/751/280/17, задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 про проведення обшуку автомобіля марки Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_1 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32017270000000006 від 02.02.2017 року. Надано дозвіл слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області на обшук транспортного засобу Toyota Venza, номерний знак НОМЕР_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_9 і перебуває у користуванні ОСОБА_3 , з метою виявлення, відшукання і вилучення доказів кримінальних правопорушень, зокрема, грошових коштів.

Під час проведення обшуку автомобіля марки Toyota Venza, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено 40780 доларів США і 4056 гривень, про що зазначено у протоколі обшуку від 09.02.2017 року.

Згідно постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 10 лютого 2017 року заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 грошові кошти, які вилучались 09.02.2017 під час проведення обшуків, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

27 листопада 2017 року ОСОБА_3 звернувся до заступника начальника ГУ НП в Чернігівській області з клопотання про повернення грошових коштів, вилучених під час проведення обшуків 09.02.2017 року.

Листом № 13509/124/07-2017 від 29.11.2017 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 відмовлено ОСОБА_10 у задоволенні даного клопотання у зв`язку з тим, що в ухвалах Новозаводського районного суду м. Чернігова щодо дозволу на проведення обшуку у вказаних вище автомобілі та квартирі чітко вказано на можливість відшукання та вилучення грошових коштів, а тому вилучені грошові кошти під час проведення обшуків не являються тимчасово вилученим майном. Крім цього, вказані грошові кошти визнані та приєднані в якості речових доказів до кримінального провадження. Також слідчий у вказаному листі зазначає, що ОСОБА_3 на даний час не відноситься до виключного переліку осіб, які мають право заявляти клопотання під час досудового розслідування.

Згідно декларації за 2015 рік ОСОБА_3 у розділі 12 «Грошові активи» задекларовано як такі, що перебувають у власності, готівкові кошти у розмірі 180000 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174 цього Кодексу.

Відповідно до п.1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вилучене майно не відповідає крітеріям ст. 98 КПК України, в постанові слідчого не зазначено яке конкретно доказове значення має у кримінальному провадженні, міститься лише нічим необґрунтоване припущення що вилучені під час обшуку грошові кошти можуть бути набуті незаконним шляхом, а тому таке майно не може бути речовим доказом по справі.

Враховуючи, що в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук конкретно не зазначено які саме кошти, в якій валюті та в якій сумі надано дозвіл вилучити, арешт на них не накладався, тому вилучені під час обшуків грошові кошти є тимчасово вилученим майном яке підлягає негайному поверненню власнику.

Слідчим у судовому засіданні не надано належних доказів того, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуків 09.02.2017 року, були набуті незаконним шляхом, ОСОБА_3 або іншу особу за тривалий час досудового розслідування не було повідомлено про підозру, ОСОБА_3 в кримінальному провадженні має статус свідка, жодних доказів причетності його до кримінального правопорушення суду не надано, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_3 є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 64-2, 169, 303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу, яка здійснює кримінальне провадження негайно повернути ОСОБА_3 вилучені під час обшуків 09 лютого 2017 року грошові кошти:

- 40780 (сорок тисяч сімсот вісімдесят) доларів США;

- 4056 (чотири тисячі п`ятдесят шість) гривень,

які були вилучені під час обшуку автомобіля марки Toyota Venza, д.н.з. НОМЕР_1 , 09.02.2017 по кримінальному провадженню за№ 32017270000000006 від 02.02.2017;

- 500000 (п`ятсот тисяч) гривень номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна купюра;

- 60000 (шістдесят тисяч) доларів США;

- 10000 (десять тисяч) гривень номіналом по 100 (сто) гривень кожна купюра, що були вилучені під час обшуку 09.02.2017 по кримінальному провадженню за № 32017270000000006 від 02.02.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1