Ухвала

від 14.12.2017 по справі 766/21899/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/21899/17

н/п 1-кс/766/13142/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив:винести ухвалу про накладення арешту на сільськогосподарську техніку, а саме: сівалку пневматичну "JOHN DEERE" 730LL, 2010року випуску заводський номер 13-09962 та бункер зернової сівалки "JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску заводський номер НОМЕР_1 , які відповідно до свідоцтв НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області, належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що У провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №1201723014000901 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за заявою представника ТОВ "Агростеп" ОСОБА_4 щодо неправомірного заволодіння майном ТОВ "Агростеп".

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ "Універсальна Лізингова компанія "Ленд-Ліз" (код ЄРДПОУ 31502612), ввівши в оману працівників правоохоронних органів, незаконно заволоділи та утримують на території ТОВ " Арготек" (код ЄРДПОУ 32232765) за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 151А, сільськогосподарську техніку а саме: сівалку пневматичну " JOHN DEERE" 730LL та бункер зернової сівалки "JOHN DEERE" 1910, які відповідно до свідоцтв НОМЕР_2 та ІС № 031859 виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) та які знаходилися на території автобази розташованої за адресою Херсонська область, Генічеський р-н, с. Фрунзе, вул. В. Берестяне, 50 яка раніше належала ТОВ "ВДМ Азов-Дон" (код ЄРДПОУ 34608527) та до якої у ТОВ "Універсальна Лізингова компанія "Ленд-Ліз" були претензії майнового характеру.

01.06.2017 на території автобази за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Фрунзе, вул. В. Берестяне, працівниками поліції на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва, був проведений огляд в результаті якого було вилучено сівалку пневматичну " JOHN DEERE" 730LL та бункер зернової сівалки " JOHN DEERE" 1910 та які у подальшому, були передані на відповідальне зберігання ТОВ " Арготек" (код ЄРДПОУ 32232765) за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 151А.

Відповідно до ухвали суду працівникам поліції було надано дозвіл на проведення огляду зазначеної території з метою відшукання та вилучення ряду сільськогосподарської техніки, у тому числі сівалку пневматичну " JOHN DEERE " 730LL, 2011 року випуску, серійний номер N00730LVB0745138 та бункер зернової сівалки " JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску, серійний номер 1A81910TEBY745278.

Фактично працівниками поліції було вилучено сівалку пневматичну " JOHN DEERE" 730LL, 2010року випуску заводський № 13-09962 та бункер зернової сівалки " JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску заводський номер 13-09978. Відповідно до свідоцтв НОМЕР_2 та ІС № 031859 виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області зазначена техніка належить ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318).

Відповідно до тексту ухвали суду ТОВ "Універсальна Лізингова компанія "Ленд-Ліз" (код ЄРДПОУ 31502612) та ТОВ "ВДМ Азов-Дон" (код ЄРДПОУ 34608527) 24.02.2014року було укладено договір зберігання та договір фінансового лізингу. Після чого ТОВ "ВДМ Азов-Дон" (код ЄРДПОУ 34608527) було передано на зберігання ряд сільськогосподарської техніки у тому числі сівалку пневматичну " JOHN DEERE" 730LL, 2011 року випуску, серійний номер N00730LVB0745138 та бункер зернової сівалки " JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску, серійний номер 1A81910TEBY745278.

Місцем зберігання техніки визначено територія ТОВ "ВДМ Азов-Дон" (код ЄРДПОУ 34608527) розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський р-н, с. Фрунзе, вул. В. Берестяне, 50.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові будівлі автопарку за адресою Херсонська область, Генічеський р-н, с. Фрунзе, вул. В. Берестяне, 50 з 01.12.2016 року належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318). Отже зібраними по справі матеріалами встановлено, що посадові особи ТОВ "Універсальна Лізингова компанія "Ленд-Ліз" (код ЄРДПОУ 31502612) шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською технікою яка їм не належить.

З метою запобігання подальшого відчуження майна ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) виникла необхідність у накладені арешту на майно підприємства.

На даний час зазначена сільськогосподарська техніка: сівалка пневматична " JOHN DEERE" 730LL, 2010року випуску заводський № 13-09962 та бункер зернової сівалки "JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску заводський номер 13-09978, які згідно до свідоцтв НОМЕР_2 та НОМЕР_3 виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Необхідність накладення арешту на зазначену техніку також обумовлена необхідністю її використання під час проведення автотоварознавчої експертизи для підтвердження суми спричиненого збитку.

На підставі викладеного, враховуючи, що в разі невжиття заходів щодо збереження сільськогосподарська техніка: сівалка пневматична "JOHN DEERE" 730LL, 2010року випуску заводський № 13-09962 та бункер зернової сівалки " JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску заводський номер 13-09978, які згідно до свідоцтв НОМЕР_2 та НОМЕР_3 виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) можуть бути відчужені або знищені будь - яким способом, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 170 КПК України передбачено, що а рештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

7. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

8. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

9. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

На підставі вище викалденого, слідчий суддя приходить до висновку, що у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що сільськогосподарська техніка: сівалка пневматична " JOHN DEERE" 730LL, 2010року випуску заводський № 13-09962 та бункер зернової сівалки " JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску заводський номер 13-09978, які згідно до свідоцтв НОМЕР_2 та НОМЕР_3 виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) є предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на сільськогосподарську техніку, а саме: сівалку пневматичну "JOHN DEERE" 730LL, 2010року випуску заводський номер 13-09962 та бункер зернової сівалки "JOHN DEERE" 1910, 2011 року випуску заводський номер НОМЕР_1 , які відповідно до свідоцтв НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виданих Держсільгоспінспекцією в Херсонській області, належать ТОВ "Агростеп" (код ЄРДПОУ 34933318) .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1