Постанова

від 16.12.2009 по справі 4-3446/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-3446/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2009 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі : Кухар Н.В.

за участю прокурора: Сибірякова О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м.Києві та Київській обл. ст. лейтенанта юстиції Глущенко В.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Печерській філіі КБ «Приват Банк» документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ст. лейтенанта юстиції Глущенко В.І., за погодженням із заступником прокурора м. Києва старшого радника юстиції Молодик В., вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Печерській філіі КБ «Приват Банк» документів, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, 31 серпня 2009 року заступником начальника Київської обласної митниці порушена кримінальна справа по факту контрабанди товарів на адресу ПП «Промислова компанія «НІЛ», у великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.201 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, 07.05.2009 року через п/п «Шегині - Медика» Львівської митниці за ПД № 125000010/9/809686 від 06.05.2009 року на підставі товарно-супровідних документів, Carnet Tir № DX 60889836, CMR № 0521049028 від 30.04.2009 р. та інвойсу № 195553 від 29.04.2009 року транспортним засобом з державним номерним знаком LZ 25033/LZ 97912, на адресу ПП «Промислова компанія «НІЛ» (ЄДРПОУ 34216368) ввезено товари:

- багатофункціональні пристрої 3 в 1 (принтер, сканер, копір) торгової марки «SAMSUNG», типу SCX - 4220/ХЕV 500 шт.;

- принтери торгової марки «SAMSUNG», типу ML - 1640/ХЕV 210 шт.;

- принтери торгової марки «SAMSUNG», типу ML - 1641/ХЕV 200 шт.;

- принтери торгової марки «SAMSUNG», типу ML - 2245/ХЕV 20 шт.

Згідно з товарно-супровідними документами та ВМД відправником вантажу значиться компанія «Seabridge Transport» (GMBH\Ludwig-Erhard-Str. 14, 20459, Hamburg, Німеччина).

З метою здійснення митного оформлення товарів ПП «Промислова компанія «НІЛ» уклала договір на надання брокерських послуг № 157/09 від 29.04.2009 р. з ТОВ «Ренус Ревайвел» (Київська область, м. Обухів).

15.05.2009р. та 20.05.2009р. на підставі зовнішньоекономічного контракту №01-08 від 17.01.2008 року, укладеного між ПП «Промислова компанія «НІЛ» та фірмою «ACCORD COMMERCE LTD» (Великобританія), додаткової угоди № 1 від 12.04.2009 р. до вказаного контракту, специфікації від 29.04.2009 р. № 11-1, інвойсу № 195553 від 29.04.2009 р. виданого фірмою «ACCORD COMMERCE LTD», відділом митного оформлення № 5 Київської обласної митниці проведено митне оформленняв режимі ІМ-40 товарів - багатофункціональні пристрої 3 в 1 (принтер, сканер, копір) торгової марки «SAMSUNG» (типу SCX - 4220/ХЕV), у кількості 500 шт. за ВМД №125000010/9/503355 від 15.05.2009 р. та товарів принтери, торгової марки «SAMSUNG» (типу ML - 1640/ХЕV 210 шт., ML - 1641/ХЕV 200 шт., ML - 2245/ХЕV 20 шт.) за ВМД №125000010/9/503389 від 20.05.2009 р.

Після чого, вищевказані товари випущено у вільний обіг.

З метою перевірки автентичності документів, наданих митним органам України, Київською обласною митницею направлено запит № 09-14/854 від 27.05.2009 року, до Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України.

Згідно з відповіддю Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України № 4202-28/740 від 03.07.2009року, компанія «ACCORD COMMERCE LTD» (Великобританія) ліквідована 17.03.2009року.

Однак, інвойс № 195553 та специфікація № 11-1, видані фірмою «ACCORD COMMERCE LTD» датовані 29.04.2009 р., додаткова угода № 1, до контракту від 17.01.2008 р., укладена 12.04.2009 р., тобто вже після завершення ліквідації компанії.

Відповідно до висновку КНДІСЕ МЮ України № 734 від 21.08.2009 року загальна вартість товарів станом на момент переміщення через митний кордон України становить 863440 грн.

Згідно наявної в матеріалах кримінальної справи інформації ПП «ПК «НІЛ» має розрахункові рахунки № 26006052702344 (долар США), № 26001052702026 (гривня), № 26007052705221 (Євро) та № 26008052704964 (російський рубль) в Печерській філії КБ «Приват Банк» МФО 300711.

Також, відповідно до відповіді ДПІ в м. Житомирі ПП «ПК «НІЛ», 02.06.2006 р. було відкрито р/р № 26006052702344 (долар США) та № 26001052702026 (гривня). 21.02.2008 р. було відкрито р/р № 26007052705221 (Євро) та № 26008052704964 (російський рубль) в Печерській філії КБ «Приват Банк» МФО 300711.

Обгрунтовуючи подання слідчий посилається на те, що для встановлення обставин здійснення зовнішньоекономічної діяльності ПП «ПК «НІЛ» та встановлення обставин здійснення розрахунків за поставлений товар офісної техніки (принтери), необхідно дослідити інформацію, яка міститься у документах про банківські операції та документах про відкриття рахунків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який просить суд задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Печерській філіі КБ «Приват Банк» документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. ст. лейтенанта юстиції Глущенко В.І. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Печерській філіі КБ «Приват Банк» документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Печерській філії КБ «Приват Банк» МФО 300711, (м. Київ, вул. Предславинська, 19) щодо клієнта банку ПП «ПК «НІЛ» код ЄДРПОУ 34216368, та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування в період з 01.01.2009 року по сьогоднішній день грошових коштів від ПП «ПК «НІЛ» до контрагентів, та про проведення в Печерській філії КБ «Приват Банк» МФО 300711 виїмки наступних документів:

роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № 26006052702344 (долар США), №26001052702026 (гривня), № 26007052705221 (Євро) та № 26008052704964 (російський рубль) ПП «ПК «НІЛ», з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2009 року по сьогоднішній день (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків ПП «ПК «НІЛ» до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПП «ПК «НІЛ» в період з 01.01.2009 року по сьогоднішній день;

оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків ПП «ПК «НІЛ» в період з 01.01.2009 року по сьогоднішній день (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ПП «ПК «НІЛ» (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

юридичної справи ПП «ПК «НІЛ», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки ПП «ПК«НІЛ», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємств.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов