Ухвала

від 20.12.2017 по справі 210/4465/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4465/17

Провадження № 1-кс/210/2121/17

"20" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000988 від 04.08.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП "СГЗК", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (далі ДП «СхідГЗК») ЄДРПОУ № 14309787, незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ «БК Рембудмонтаж» ЄДРПОУ 39147556, ТОВ «Атомінвестбуд» ЄДРПОУ 34582771, ПП «Гідромонтаж» ЄДРПОУ 21892818. Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 , через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані договори підряду № 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року, № 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4393326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ «БК Рембудмонтаж» в особі директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_5 , не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , який фактично є головним бухгалтером ТОВ «БК Рембудмонтаж». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Також, ТОВ «БК Рембудмонтаж» на підставі договору підряду № 958/05 від 03.11.2017 виконувало підрядні роботи на ДП «СхідГЗК», а саме капітальний ремонт приміщень готелю шахти Інгульська за адресою м. Кропивницький вул. Гагаріна б.29. Посадові особи ДП «СхідГЗК», зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «БК Рембудмонтаж», заволоділи коштами ДП «СхідГЗК», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині невідповідності фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт, а саме встановленню метало-пластикових віконних конструкцій, які до теперішнього часу фактично не встановлені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації, а саме:

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, в тому числі: будь-які договори підряду з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, документація щодо надання доступу працівників та техніки ТОВ «БК Рембудмонтаж» на територію ДП «Схід ГЗК» та їх перелік, трудові угоди з працівниками ТОВ «БК Рембужмонтаж», інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, за період з 01.01.2016 по теперішній час, що містяться на паперових та електронних носіях;

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт з капітального ремонту приміщень готелю шахти Інгульська за адресою: м. Кропивницький вул. Гагаріна б. 29, в тому числі: будь-які договори підряду з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, розрахункові документи, дефектні акти та протоколи їх затвердження, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи та договори складського обліку, трудові угоди з працівниками ТОВ «БК Рембудмонтаж», інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, за період з 01.01.2016 по теперішній час, що містяться на паперових та електронних носіях;

- щодо взаємовідносин між ТОВ «БК Рембудмонтаж» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 щодо оренди техніки та проведенню робіт з капітального ремонту приміщень готелю шахти Інгульська за адресою:

АДРЕСА_1 , в тому числі: будь-які договори оренди, підряду з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, орендованого майна, розрахункові документи, дефектні акти та протоколи їх затвердження, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи та договори складського обліку, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, за період з 01.01.2016 по теперішній час, що містяться на паперових та електронних носіях,

знаходяться за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «БК Рембудмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «БК Рембудмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно житлове приміщення за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «БК Рембудмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на праві приватної спільної часткової власності в частині 57/100 за ОСОБА_5 .

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «БК Рембудмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити, вказали, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Для дотримання зазначеної вище вимоги, слідчий суддя вважає необхідним вимоги клопотання в частині вилучення інших матеріалів, які самі по собі або в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення - відмовити, так як слідчим не конкретизовано обсяг речей, та їх належність, які планується відшукати шляхом проведення обшуку. Так, неконкретність посилання слідчого на речі за своєю суттю, а також неокреслення їх вичерпним переліком є підставою для відмови слідчим суддею в цій частині клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем фактичного проживання головного бухгалтера ТОВ «БК Рембудмонтаж» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, в тому числі: будь-які договори підряду з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, документація щодо надання доступу працівників та техніки ТОВ «БК Рембудмонтаж» на територію ДП «Схід ГЗК» та їх перелік, трудові угоди з працівниками ТОВ «БК Рембудмонтаж», чорнові записи та нотатки, банківські картки, за період з 01.01.2016 р. по 20.12.2017 р., що містяться на паперових та електронних носіях (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі), грошові кошти, отримані злочинним шляхом;

- щодо взаємовідносин між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» по проведенню робіт з капітального ремонту приміщень готелю шахти Інгульська за адресою: м. Кропивницький вул. Гагаріна б. 29, в тому числі: будь-які договори підряду з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, розрахункові документи, дефектні акти та протоколи їх затвердження, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи та договори складського обліку, трудові угоди з працівниками ТОВ «БК Рембудмонтаж», чорнові записи та нотатки, банківські картки, за період з 01.01.2016 р. по 20.12.2017 р., що містяться на паперових та електронних носіях (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі), грошові кошти, отримані злочинним шляхом;

- щодо взаємовідносин між ТОВ «БК Рембудмонтаж» та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_2 щодо оренди техніки та проведенню робіт з капітального ремонту приміщень готелю шахти Інгульська за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: будь-які договори оренди, підряду з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, орендованого майна, розрахункові документи, дефектні акти та протоколи їх затвердження, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи та договори складського обліку, чорнові записи та нотатки, банківські картки, за період з 01.01.2016 р. по 20.12.2017 р., що містяться на паперових та електронних носіях (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі), грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання слідчому - відмовити.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1