Ухвала

від 22.12.2017 по справі 210/4465/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4465/17

Провадження № 1-кс/210/2129/17

"22" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000988 від 04.08.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП "СГЗК", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (далі ДП «СхідГЗК») ЄДРПОУ № 14309787, незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ «БК Рембудмонтаж» ЄДРПОУ 39147556, ТОВ «Атомінвестбуд» ЄДРПОУ 34582771, ПП «Гідромонтаж» ЄДРПОУ 21892818. Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 , через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані договори підряду

№ 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року,

№ 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4393326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ «БК Рембудмонтаж» в особі директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_4 , не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , який фактично є головним бухгалтером ТОВ «БК Рембудмонтаж». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання робіт ТОВ «БК Рембудмонтаж», аналогічні роботи в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська проводили ТОВ «Атомінвестбуд» ЄДРПОУ 34582771, ПП «Гідромонтаж» ЄДРПОУ 21892818.

Просить надати право на обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Атомінвестбуд», за юридичною адресою підприємства, а саме: м. Жовті Води, вул. Гагаріна, б. 40, корп. 35.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказав, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів або за допомогою інших слідчих дій.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити повністю.

Надати дозвіл на обшук іншого володіння особи - офісних приміщень ТОВ «Атомінвестбуд», в нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема:

1.Договір підряду № 813/05 від 19.09.2017 на 8 аркушах;

2.Додаткова угода № 2 до договору № 425/05 від 18.04.2014 на 1 аркуші;

3.Кошторисний розрахунок № П-94 на 2 аркушах;

4.Об`єктний кошторис № 1063-1-15СМ на 1 аркуші;

5.Відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 1063-1-15СМ

на 1 аркуші;

6.Загальновиробничі витрати на будову ДП «СхідГЗК». Хвостосховище в балці «Щ». Стара чаша. Насосна станція зворотнього водопостачання на 1 аркуші;

7.Локальний кошторис на будівельні роботи № 1 на 2 аркушах;

8.Локальний кошторис на будівельні роботи № 1063-1-15СМ-2 на 11 аркушах ;

9.Підсумкова відомість ресурсів щодо робіт ДП «СхідГЗК» (Хвостосховище в балці «Щ». «Стара» чаша. Насосна станція зворотнього водопостачання) без дати на 13 аркушах;

10.Договірна ціна щодо робіт ДП «СхідГЗК» (Хвостосховище в балці «Щ». «Стара» чаша. Насосна станція зворотнього водопостачання) на 2 аркушах;

11.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року на 1 аркуші;

12.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року на 6 аркушах;

13.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт : Насосна станція зворотнього водопостачання за жовтень 2017 року на 4 аркушах;

14.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1063-1-15СМ-2 на 3 аркушах;

15.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року на 1 аркуші;

16.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на 6 аркушах;

17.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Насосна станція зворотнього водопостачання за листопад 2017 року на 5 аркушах ;

18.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1 на Земляні роботи на 2 аркушах;

19.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1063-1-15СМ-2 на 3 аркушах;

20.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року на 1 аркуші;

21.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на 6 аркушах;

22.Підсумкова відомість ресурсів Об`єкт: Насосна станція зворотнього в Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1063-1-15СМ-2 на 3 аркушах;

23.Розрахунок загальновиробничих витрат акту КБ-2в № 1 на 1 аркуші;

24.Акт № ОУ-0000568 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

25.Талон замовника 015973 на 1 аркуші;

26.Акт № ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

27.Талон замовника 015927 на 1 аркуші;

28.Видаткова накладна № 4749 від 19.08.2017 на 1 аркуші;

29.Видаткова накладна № 5219 від 07.09.2017 на 1 аркуші;

30.Видаткова накладна № 3366 від 10.10.2017 на 1 аркуші;

31.Видаткова накладна № 9083 від 11.12.2017 на 1 аркуші;

32.Видаткова накладна № 315 від 14.11.2017 на 2 аркушах;

33.Накладна № 277 від 23.10.2017 на 1 аркуші;

34.Видаткова накладна № РНК-13/11-10 від 13.11.2017 на 1 аркуші;

35.Видаткова накладна № РНК-13/11-12 від 13.11.2017 на 1 аркуші;

36.Акт № ОУ-0000625 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

37.Акт № ОУ-0000393 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

38.Акт № ОУ-0000494 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші;

39.Талон замовника 015886 на 1 аркуші;

40.Талон замовника 015997 на 1 аркуші;

41.Талон замовника 015938 на 1 аркуші;

42.Видаткова накладна № 16003885 від 03.11.2017 на 1 аркуші;

43.Видаткова накладна № 1188 від 03.10.2017 на 1 аркуші;

44.Видаткова накладна № 1180 від 03.10.2017 на 1 аркуші;

45.Видаткова накладна № ЮА-0000002 від 04.10.2017 на 1 аркуші;

46.Видаткова накладна № РН-0000894 від 05.10.2017 на 1 аркуші;

47.Видаткова накладна № Сні-000151 від 18.09.2017 на 1 аркуші;

48.Видаткова накладна № РН-0001868 від 05.09.2017 на 1 аркуші;

49.Видаткова накладна № РН-0002235 від 09.10.2017 на 1 аркуші;

50.Видаткова накладна № РН-0001872 від 06.09.2017 на 1 аркуші;

51.Видаткова накладна № МО-0008846 від 30.10.2017 на 1 аркуші;

52.Видаткова накладна № 1093 від 20.09.2017 на 1 аркуші;

53.Накладна № 277/3 від 27.10.2017 на 1 аркуші;

54.Накладна № 277/1 від 24.10.2017 на 1 аркуші;

55.Накладна № 277/2 від 26.10.2017 на 1 аркуші;

56.Накладна № МЦК-0005135/1 від 27.09.2017 на 1 аркуші;

57.Накладна № МЦК-0005484/0 від 17.10.2017 та товаротранспортна накладна до неї на 2 аркушах;

58.Список робітників ТОВ «Атомінвестбуд» на балку «Щ» ГМЗ ДП «СхідГЗК» з 02.01.2017 по 31.12.2017 на 1 аркуші;

59.Виписки ТОВ «Атомінвестбуд» по рахунку в АТ «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_3 за період з 27.09.2017 по 13.12.2017 щодо отриманих грошових коштів від ДП «СхідГЗК» на 4 аркушах;

60.Листування між ТОВ «Атомінвестбуд» та ДП «СхідГЗК» щодо зарахування грошових коштів на виконання договорів на 2 аркушах;

61.Завірена копія наказу ТОВ «Атомінвестбуд» № 1 від 08.01.2016 «Про затвердження штатного розкладу» на 1 аркуші та додаток № 1 у вигляді штатний розпису Підприємства станом на 2016 рік на 2 аркушах;

62.Завірена копія наказу ТОВ «Атомінвестбуд» № 1 від 04.01.2017 «Про затвердження штатного розкладу» на 1 аркуші та додаток № 1 у вигляді штатний розпису Підприємства станом на 2017 рік на 2 аркушах.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1