Ухвала
від 22.12.2017 по справі 757/73659/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73659/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

08.12.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме:

- цінні папери ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» (ЄДРПОУ 38870152), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,

- цінні папери ПАТ «Торговий дім Віан» (ЄДРПОУ 38864814), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000178875, свідоцтво про реєстрацію випуску №213/1/2013 від 11.07.2014, у кількості 90 000 000 штук вартістю 90 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Агрохімремонт» (ЄДРПОУ 05489371), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію випуску №25/1/2014 від 18.03.2014, у кількості 322 613 724 штук вартістю 80 653 431 грн.,

- цінні папери ПАТ «Кнігс Айс» (ЄДРПОУ 38933056), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_4 від 23.12.2014, у кількості 125 000 000 штук вартістю 125 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Глобал Транспорт Логістікс» (ЄДРПОУ 20006855), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_6 від 15.07.2014, у кількості 6 500 000 000 штук вартістю 65 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Фінансова компанія «Будфінконсалтинг» (ЄДРПОУ 36087718), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_8 від 07.10.2014, у кількості 102 000 000 штук вартістю 102 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Кагарлицьке» (ЄДРПОУ 00385905), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_10 від 28.07.2015, у кількості 114 244 128 штук вартістю 28 561 032 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Ді Ем Ді» (ЄДРПОУ 25398417), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_12 від 13.12.2010, у кількості 3 000 000 штук вартістю 30 000 000 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_14 від 23.09.2014, у кількості 480 000 000 штук вартістю 120 000 000 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Фондова біржа «Універсальна» (ЄДРПОУ 25535920), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_16 від 11.05.2010, у кількості 34 000 штук вартістю 17 000 000 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Феплес» (ЄДРПОУ 05413787), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_18 від 30.10.2012, у кількості 109 636 968 штук вартістю 27 409 242 грн.

- облігації ТОВ «АТБ Лізінг» (ЄДРПОУ 38240305), свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_19 від 30.07.2013, у кількості 160 000 штук вартістю 160 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЧРТЗ» (ЄДРПОУ 14314682), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_21 від 26.05.2011, у кількості 132 917 820 штук вартістю 66 458 910 грн.,

- цінні папери ПрАТ «Турбо Івестментс» (ЄДРПОУ 33516671), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_23 від 30.08.2010, у кількості 15 000 000 штук вартістю 15 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія» (ПВІФ «ЄВРО 2012» НВЗТ) (ЄДРПОУ 33340559, ЄДРІСІ 233894), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ,

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий актив» (ЄДРПОУ 37782263, ЄДРІСІ 1331686), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_25 ,

- цінні папери ПАТ «Домінанта Колект» (ЄДРПОУ 38003301), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_26 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_27 від 06.12.2011, у кількості 512 000 000 штук вартістю 128 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація» (ЄДРПОУ 37782275, ЄДРІСІ 1331684),

- цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію випуску №996 від 24.01.2008, у кількості 50 000 штук вартістю 50 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію випуску №875 від 20.11.2007, у кількості 1 000 штук вартістю 700 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» (ЄДРПОУ 35508835, ЄДРІСІ 132878), свідоцтво про реєстрацію випуску №2131 від 20.05.2011, у кількості 50 000 штук вартістю 50 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445, ЄДРІСІ 1331579),

- цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Інвест-Гарант» (ЄДРПОУ 36035944, ЄДРІСІ 1331280), свідоцтво про реєстрацію випуску №2139 від 01.06.2011, у кількості 20 682 штуки вартістю 20 682 000 грн.,

- цінні папери АТ «ЗНВКІФ «Ковенант» (ЄДРПОУ 41550387, ЄДРІСІ 13300546), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_30 ,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт» (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ «Афініті» (ЄДРІСІ 23300029), реєстраційний №00086 від 28.04.2012, у кількості 500 000 штук вартістю 500 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт» (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ «Оранж» (ЄДРІСІ 23300040), реєстраційний №00102 від 23.05.2012, у кількості 500 000 штук вартістю 500 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент Профіт» (ЄДРПОУ 37995670) ПВНЗІФ «Кепітал» (ЄДРІСІ 23300083), реєстраційний №00181 від 04.09.2012, у кількості 195 000 штук вартістю 195 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Актив» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331435), реєстраційний №1739 від 01.06.2010, у кількості 500 000 штук вартістю 50 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Базис» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331436), реєстраційний №1736 від 01.06.2010, у кількості 600 000 штук вартістю 60 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Вектор» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331434), реєстраційний №1737 від 01.06.2010, у кількості 1 500 000 штук вартістю 150 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Гарант» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331433), реєстраційний №1738 від 01.06.2010, у кількості 1 500 000 штук вартістю 150 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Довіра» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331478), реєстраційний №1926 від 17.11.2010, у кількості 1 000 000 штук вартістю 100 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Єврофонд» НВЗТ (ЄДРІСІ 2331477), реєстраційний №1927 від 17.11.2010, у кількості 1 000 000 штук вартістю 100 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Життя» НВЗТ (ЄДРІСІ 23300100), реєстраційний №00497 від 18.09.2013, у кількості 200 000 штук вартістю 20 000 000 грн.,

- інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Система плюс» (ЄДРПОУ 35197650) ПВІФ «Злагода» НВЗТ (ЄДРІСІ 23300099), реєстраційний №00496 від 18.09.2013, у кількості 200 000 штук вартістю 20 000 000 грн., виконання якого прокурор просить доручити ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, з наданням інформації щодо володільців цінних паперів зазначених емітентів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Прокурор зазначає, що в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Встановлено, що в указаній вище протиправній схемі задіяні наступні юридичні особи, які є емітентами цінних паперів, що використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме:

- цінні папери ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» (ЄДРПОУ 38870152), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,

- цінні папери ПАТ «Торговий дім Віан» (ЄДРПОУ 38864814), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , свідоцтво про реєстрацію випуску №213/1/2013 від 11.07.2014, у кількості 90 000 000 штук вартістю 90 000 000 грн.,

- цінні папери ПАТ «Агрохімремонт» (ЄДРПОУ 05489371), міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію випуску № НОМЕР_32 від 18.03.2014, у кількості 322 613 724 штук вартістю 80 653 431 грн.,