Ухвала

від 26.12.2017 по справі 766/19844/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/19844/17

н/п 1-кс/766/13536/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230100000396 від 04.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, КК України

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що слідчим відділення Великоолександрівського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області проводилося розслідування за фактом зловживання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовим становищем, що виразилося у привласненні майна вказаного товариства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з 26 грудня 2016 року в складі засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі за текстом - Товариство), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , було два учасника ОСОБА_4 якому належало 60% корпоративних прав Товариства та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , і якій відповідно належали інші 40% корпоративних прав Товариства.

Директором Товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 помер.

З цього моменту, інший учасник Товариства ОСОБА_5 будучи єдиним учасником Товариства з правом наявності голосів до моменту прийняття спадкоємців ОСОБА_4 у склад учасників Товариства, та директор Товариства ОСОБА_6 , будучи підконтрольною єдиному учаснику Товариства - ОСОБА_5 , розпочали дії щодо заволодіння майном Товариства, що складається з основних засобів (нерухоме та рухоме майно), врожай 2017 року, тощо, а також розпочали вчиняти дії щодо доведення Товариства до збитковості і взагалі припинення його діяльності, зокрема виведення земельних ділянок, що знаходились в оренді у фізичних осіб - громадян України на інше Товариство.

07.09.2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ), діючи умисно, у власних інтересах, за попередньою змовою, з метою виведення майна Товариства зареєстрували в органах держреєстрації нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Учасниками зазначеного Товариства виступили: ОСОБА_5 (93% частки в статутному капіталі), ОСОБА_6 (3,5% частки в статутному капіталі) та ОСОБА_7 (3,5% частки в статутному капіталі).

Згодом, зазначені вище особи, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна (основні засоби, кошти, врожай, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належали ОСОБА_4 , як учаснику Товариства, і відповідно згодом спадкоємцям, розпочали реалізовувати свій злочинний намір, в т.ч. вживаючи дії щодо легалізації майна, яке здобуте незаконним шляхом.

А отже, вказані особи, діючи умисно і з корисливого мотиву, у складі: організатора - ОСОБА_5 , співвиконавців з чітким розподілом функцій - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та можливо із залученням інших невідомих нам осіб, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить нам як законним спадкоємцям ОСОБА_8 та виражено у основних засобах, коштах, врожаю, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично протиправно привласнили і заволоділи нашим майном, а здобуті, зокрема, незаконним шляхом кошти легалізували шляхом придбання, зокрема, рухомих матеріальних цінностей.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 , показав, що до грудня 2016 у він був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині 60% статутного капіталу. В подальшому в грудні 2016року він вийшов зі складу учасників товариства на користь свого батька ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 помер. З моменту смерті батька останнього до вступу його в право спадщини фактично єдиним учасником товариства з правом голосу залишилася ОСОБА_5 , котра на даний час повністю розпоряджається майном та прибутками (врожаєм) товариства на свій розсуд. На звернення ОСОБА_4 про надання копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про прибутки, звітності товариства та виплати дивідендів ОСОБА_5 повідомила що « це не його справа», та що підприємство на даний час збиткове та не отримує прибутку. Від надання звітності остання відмовилася та ігнорує всі звернення спадкоємців ОСОБА_4 .

При здійсненні виїзду ОСОБА_8 в с. Чкалове в ході бесіди з місцевими жителями було встановлено , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує близько 1000 га земель Чкаловської сільської ради. Близько 800га було засіяно насінням соняшника. Середня врожайність соняшника в тому регіоні складає близько 3,500тон з гектару. З врахування середньої ціни по регіону ОСОБА_8 вирахував, що орієнтовний прибуток від вказаного врожаю склав 21 млн. грн. В бесіді з ОСОБА_8 місцеві жителі с. Чкалово повідомили останньому що директор ОСОБА_9 та ОСОБА_5 під час збирання врожаю (насіння соняшнику) реалізовували товар з під комбайна без зважування на ваговій по ціні 7 тисяч за тонну. Після звернень потерпілого ОСОБА_8 до ОСОБА_5 , остання створила дві юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » які зареєструвала за адресою свого житлового будинку АДРЕСА_4 . Вказані юридичні особи були зареєстровані в вересні 2017року з метою переоформлення договорів оренди та привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто своїми діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , намагаються приховати врожай та привласнити техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про наявність найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час, та можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя