Ухвала

від 28.12.2017 по справі 766/19844/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/19844/17

н/п 1-кс/766/13909/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ капітана поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника Великоолександрівського ВП БПВ капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230100000396 від 04.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що слідчим відділення Великоолександрівського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області проводилося розслідування за фактом зловживання службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовим становищем, що виразилося у привласненні майна вказаного товариства.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з 26 грудня 2016 року в складі засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі за текстом - Товариство), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , було два учасника ОСОБА_15 якому належало 60% корпоративних прав Товариства та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , і якій відповідно належали інші 40% корпоративних прав Товариства.

Директором Товариства є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 помер.

З цього моменту, інший учасник Товариства ОСОБА_16 будучи єдиним учасником Товариства з правом наявності голосів до моменту прийняття спадкоємців ОСОБА_15 у склад учасників Товариства, та директор Товариства ОСОБА_17 , будучи підконтрольною єдиному учаснику Товариства - ОСОБА_16 , розпочали дії щодо заволодіння майном Товариства, що складається з основних засобів (нерухоме та рухоме майно), врожай 2017 року, тощо, а також розпочали вчиняти дії щодо доведення Товариства до збитковості і взагалі припинення його діяльності, зокрема виведення земельних ділянок, що знаходились в оренді у фізичних осіб - громадян України на інше Товариство.

07.09.2017 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ), діючи умисно, у власних інтересах, за попередньою змовою, з метою виведення майна Товариства зареєстрували в органах держреєстрації нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Учасниками зазначеного Товариства виступили: ОСОБА_16 (93% частки в статутному капіталі), ОСОБА_17 (3,5% частки в статутному капіталі) та ОСОБА_18 (3,5% частки в статутному капіталі).

Згодом, зазначені вище особи, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна (основні засоби, кошти, врожай, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належали ОСОБА_15 , як учаснику Товариства, і відповідно згодом спадкоємцям, розпочали реалізовувати свій злочинний намір, в т.ч. вживаючи дії щодо легалізації майна, яке здобуте незаконним шляхом.

А отже, вказані особи, діючи умисно і з корисливого мотиву, у складі: організатора - ОСОБА_16 , співвиконавців з чітким розподілом функцій - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та можливо із залученням інших невідомих нам осіб, будучи зорганізованими однією ціллю та обізнаними про свій намір, заздалегідь домовившись про вчинення протиправних дій щодо заволодіння часткою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить нам як законним спадкоємцям ОСОБА_19 та виражено у основних засобах, коштах, врожаю, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично протиправно привласнили і заволоділи нашим майном, а здобуті, зокрема, незаконним шляхом кошти легалізували шляхом придбання, зокрема, рухомих матеріальних цінностей.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_19 , показав, що до грудня 2016 у він був учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині 60% статутного капіталу. В подальшому в грудні 2016року він вийшов зі складу учасників товариства на користь свого батька ОСОБА_19 . ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 помер. З моменту смерті батька останнього до вступу його в право спадщини фактично єдиним учасником товариства з правом голосу залишилася ОСОБА_16 , котра на даний час повністю розпоряджається майном та прибутками (врожаєм) товариства на свій розсуд. На звернення ОСОБА_15 про надання копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про прибутки, звітності товариства та виплати дивідендів ОСОБА_16 повідомила що « це не його справа», та що підприємство на даний час збиткове та не отримує прибутку. Від надання звітності остання відмовилася та ігнорує всі звернення спадкоємців ОСОБА_15 . При перегляді установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 виявив, що Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2015року про перерозподіл часток учасників товариства згідно якого частка ОСОБА_16 збільшилася на 15% ( з 25% до 40%) біля його прізвища стоїть не його підпис.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

У зв`язку з тим, що на даний час встановлено, що ОСОБА_16 використовувала підроблені документи для збільшення своєї частки в статутному фонді товариства виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підпису учасника товариства який зберігається в оригіналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.101998 року необхідні оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

З огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 п. 5 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ майору поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчого відділу СУ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ капітана поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника Великоолександрівського ВП БПВ капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 28.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/19844/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1