Ухвала
від 26.12.2017 по справі 335/15869/17
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/15869/17 1-кс/335/10421/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081060000196 від 30 жовтня 2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081060000196 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівництвом НВК «Престиж» в особі директора ОСОБА_4 , розташованого за адресою: Запорізький район, смт. Балабине вул. Престижна, 2-а, 30.08.2017 укладено договір на суму 196820 грн. з ТОВ «Видавництво «Розумники» в особі директора ОСОБА_5 , юридична адреса якого: м. Київ, б-р Дружби Народів, 18\7, на закупівлю товарів за державні кошти. Відповідно до укладеного договору, а саме п.п. 2.2.1 покупець проводить оплату вартості товару протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту передачі товару за кінцевим призначенням.

Після підписання договору, 07.09.2017 школі був виставлений рахунок № 95 без дати 2017 р. ТОВ «Розумники» щодо постачання комплекту обладнання до кабінету біології на суму 196820 грн., який згідно з видатковою накладною № 314 від 26.09.2017 було оплачено ТОВ «Розумники» в повному обсязі 28.09.2017.

При перевірці факту використання бюджетних коштів 30.10.2017 здійснено виїзд до навчального закладу. Під час огляду встановлено, що обладнання до навчального закладу не поставлене та взагалі не надходило. Допитано в якості свідків посадових осіб та вчителів школи, які пояснили, що обладнання до школи дійсно не поступало.

06.11.2017 під час проведення тимчасових доступів у школі вилучено оригінали документів щодо постачання обладнання до класу біології, при цьому, з`явився оригінал договору від 26.09.2017 про тимчасове зберігання товару, підписаний між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та акт приймання - передачі обладнання від 31.10.2017, однак у зазначений день ОСОБА_4 згідно з листом непрацездатності АДГ № 612379, виданого ЗЦРЛ, перебувала на лікарняному. При цьому, оперативним шляхом здійснено огляд обладнання згідно зі специфікацією та встановлено, що спеціальні програми для навчальної програми по біології на системному блоці вчителя встановлено 20.10.2017, тобто вже після того, як обладнання було придбано школою та передано на відповідальне зберігання, що свідчить про формальне підписання угоди про тимчасове зберігання заднім числом.

22.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м Запоріжжя (справа № 335/14932/17, провадження 1-кс/335/9947/2017) органом досудового розслідування за місцем знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «Видавництво «Розумники», за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 52-а, проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено документацію, а саме договори закупівлі та продажу обладнання, специфікації до договорів, рахунки-фактури, видаткові накладні, банківські виписки, в тому числі:

видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, товарно-транспортні накладні ТОВ «Вівере Бене 2», за період 2015-2017 р.р. - в 1 томі на 197 арк.;

договори, специфікації ФОП ОСОБА_6 , документи для участі у процедурі закупівель ТОВ «Вівре Бене 2», договори про закупівлю ТОВ «Вівре Бене 2» за період 2016-2017 р.р., в 1 томі на 74 арк.;

особові картки працівників, копії видаткових накладних ТОВ «НВК «Укртранском», копії рахунків ТОВ «Видавництво «Розумники», рахунки фактури ТОВ «Видавництво «Розумники» (покупець), рахунки ТОВ «Вівере Бене 2» (покупець), за 2017 р., в 1 томі на 238 арк.;

накладні ФОП ОСОБА_7 , 2012-2017 р.р. в 1 томі на 33 арк.;

договори ТОВ «Видавництво «Розумники», видаткові накладні, 2016-2017р.р., в 1 томі на 86 арк.;

договори, видаткові накладні, акти надання послуг ФОП ОСОБА_6 , 2017 р., в 1 томі на 142 арк.;

акти здачі-приймання робіт ФОП ОСОБА_7 , рахунки на оплату, 2016-2017 р.р., в 1 томі на 62 арк.;

комерційні пропозиції ФОП ОСОБА_8 , заяву про прийняття на роботу, в 1 томі на 7 арк.;

договори, акти надання послуг ФОП ОСОБА_7 , 2015-2017 р.р., в 1 томі на 53 арк.;

банківські виписки ФОП ОСОБА_7 , податкові декларації, 2015-2017 р.р., в 1 томі на 70 арк.;

рахунки ТОВ «Розумники» (покупець), ТОВ «Віверо Бене 2», 2016-2017 р.р., в 1 томі на 323 арк.;

видаткові накладні, акти прийому-здачі виконаних робіт ТОВ «НВК «Укртранском», рахунки, виписки, 2016-2017 р.р., в 1 томі на 313 арк.;

банківські виписки ТОВ «Вівере Бене 2», 2016-2017 р.р., в 1 томі на 306 арк.;

копії трудових книжок, копію паспорту, копію довіреності, бланк «НВК «Нововолинська спеціалізована школа колегіум» не заповнені з відбитками печатки та підписом, договори, видаткові накладні ФОП ОСОБА_9 , акти приймання-передачі ТОВ «НВК «Укртранском», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Видавництво «Розумники», технічне завдання, боргову розписки, 2013-2017 р.р., в 1 томі на 92 арк.;

рахунки ТОВ «Вівре Бене 2» (покупець), за 2017 р., в 1 томі на 135 арк.;

видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Видавництво «Розумники» (покупець), ТОВ «Вівре Бене 2», ТОВ «Розумники Холдинг», 2016-2017 р.р., в 1 томі на 101 арк.;

договори ТОВ «НВК «Укртранском», штатний розклад, видаткові накладні ТОВ «НВК «Укртранском», акти надання послуг ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Є-підручники», - 2015-2017 р.р., в 1 томі на 399 арк.;

видаткові накладні ФОП ОСОБА_9 , акти звірки, 2015-2017 р.р. в 1 томі на 71 арк.;

банківські виписки ФОП ОСОБА_9 , 2016-2017 р.р. в 1 томі на 34 арк.;

договори ФОП ОСОБА_9 , видаткові накладні, 2016-2017 р.р. в 1 томі на 54 арк.;

рахунки фактури ТОВ «Видавництво «Розумники», ТОВ «Вівре Бене 2», 2017, в 1 томі на 100 арк.;

акти надання послуг, видаткові накладні ТОВ «Видавництво «Розумники», ФОП ОСОБА_11 , звіт про використання товару, CMR-накладну, 2016-2017 р.р., в 1 томі на 375 арк.;

додаткову угоду, податкові звіти ТОВ «НВК «Укртранском», договори, видаткові накладні ТОВ «Лакі Сейлз», ТОВ «Є-підручники», 2015-2017 р.р., в 1 томі на 177 арк.;

видаткові накладні, договори, специфікації ТОВ «Вівре Бене 2», акти приймання-передачі ТОВ «Розумники холдинг», ТОВ «Вівре Бене 2», додаткові угоди, податкові накладні, 2017 р., в 1 томі на 294 арк.;

видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 , запрошення на участь у переговорах, технічні вимоги для закупівлі, договори ТОВ «Вівре Бене 2», акти приймання-передачі ТОВ «Вівре Бене 2», специфікації, акти приймання-передачі ТОВ «НВК «Укртранском», завірену копію свідоцтва ТОВ «НВК «Укртранском», договори ТОВ «Розумники Холдинг», договори, видаткові накладні ОСОБА_12 , договори видаткові накладні ТОВ «Лакі Сейлз», рахунки на оплату, тендерну пропозицію ТОВ «Вівере Бене 2», штатний розпис, довіреність № 21-11/17, яка видана ТОВ «Розумники Холдинг», технічні вимоги до тендерної пропозиції, 2017 р., в 1 томі на 250 арк.;

чорнові записи, видаткові ордери, видаткові накладні, договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, ФОП ОСОБА_6 , за 2017 р., лист від КЗ № 835 від 01.12.2017, в 1 томі на 74 арк.;

акти надання послуг, видаткові накладні, договори ТОВ НВК «Укртранском», довіреність, 2017 р., в 1 томі на 35 арк.;

видаткові накладні ТОВ «Видавництво «Розумники», договори ТОВ «Видавництво «Розумники», банківські виписки ТОВ «Видавництво «Розумники», в 1 томі на 386 арк.;

видаткові накладні, акти надання послуг, покупець/отримувач ТОВ «Видавництво «Розумники», 2017 р., в 1 томі на 163 арк.;

договори, специфікації, видаткові накладні, рахунки ТОВ «Розумники Холдинг», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , акти приймання-передачі, незаповнені бланки посвідчення про відрядження зі штампами та відбитками печатки «Інститут інноваційних технологій, 2017 р., в 1 томі на 39 арк.;

рахунки, видаткові накладні ТОВ «Вівре Бене 2» (покупець), товарно-транспортні накладні, акти приймання-здачі робіт, 2016-2017 р.р., в 1 томі на 141 арк.;

переписку Саненської районної державної адміністрації, відділ освіти з ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Видавництво «Розумники» щодо участі у державних закупівлях, акцепті пропозиції; видаткові накладні ТОВ «Розумники Холдинг», рахунки ТОВ «Навігатор корпорейшн» ТОВ «Антандар»; видаткові накладні ТОВ «Вівре Бене 2», ТОВ «Антандар»; переписку ТОВ «Видавництво «Розумники», повідомлення учасникам про результати процедури заупівель, акт заміни, акти приймання передачі товарів, документи щодо переписки з установами, специфікації, 2016-2017 р.р., в 1 томі на 132 арк.;

банківські виписки ФОП ОСОБА_13 , договори ТОВ «Видавництво «Розумники», ТОВ «Вівре Бене 2», ФОП Смірнова, видаткові накладні, специфікації, рахунки на оплату, 2016-2017 р.р., в 1 томі на 117 арк.;

чекову книжку ТОВ «Видавництво «Розумники», АТ «ОТП Банк», рахунок № НОМЕР_1 , грошові чеки ЛИ 3600980 по 3601000;

чекову книжку ТОВ «Вівре Бене 2» ,ПАТ «Укрсоцбанк», рахунок № НОМЕР_2 , грошові чеки ЛИ 1048829 по ЛИ 1048850;

чекову книжку ТОВ «Вівре Бене 2», рахунок № НОМЕР_3 , грошові чеки ЛЗ 1794954 по ЛЗ 1794975;

чекову книжку ТОВ «Видавництво «Розумники», ПАТ «Фідобанк», рахунок № НОМЕР_4 , грошові чеки ЛИ 7362476, ЛИ 7362479 по ЛИ 7362500;

чекову книжку ТОВ «Є-підручинки», АТ «УкрСиббанк», рахунок № НОМЕР_5 , грошові чеки ЛІ №2026429 по ЛІ №2026450;

чекову книжку ТОВ «Вівре Бене 2», ВАТ «Унікредит банк», рахунок № НОМЕР_6 , грошовий чек ЛЄ 1303875;

чекову книжку рахунок № НОМЕР_1 , АТ «ОТП Банк»;

чекову книжку ТОВ «Лекснавігатор», рахунок № НОМЕР_7 , АТ «ОТП Банк», грошові чеки ЛЄ 3717461 до ЛЄ 3717475;

печатку ТОВ «Розумники Холдинг» (ЄДРПОУ 41551401);

печатку ФОП ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

печатку ТОВ «Вівре Бене 2» (ЄДРПОУ 35265531);

факсімеле підпису у квадратній печатці;

факсімеле підпису у прямокутній печатці;

дві записні книжки з чорновими записами в обкладинці чорного кольору;

одну записну книжку з чорновими записами в обкладинці блакитного кольору;

чорнові записи, чеки.

Також, в ході проведення обшуку в офісі ТОВ «Видавництво «Розумники» органом досудового розслідування виявлені та вилучені документи, які складались за результатами фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності, які формально відношення до діяльності ТОВ «Видавництво «Розумники» не мають, в тому числі ТОВ «НВК «Укртранском», ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Вівере Бене 2», ТОВ ТОВ «Лакі Сейлз», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Антандар».

Проведеним аналізом вилученої документації, а також інформації яка міститься на порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua встановлено, що ТОВ «Видавництво «Розумники» 21 раз приймало участь у проведенні публічних закупівель разом з ТОВ «НВК «Укртранском», також ТОВ «Видавництво «Розумники» приймало участь у проведенні публічних закупівель разом з ФОП ОСОБА_7 . Крім того, ФОП ОСОБА_7 приймав участь у проведенні торгів з публічних закупівель разом з ТОВ «Вівере Бене 2», керівником якого є рідний брат керівника ТОВ «Видавництво «Розумники». Фактично ТОВ «Вівере Бене 2» також знаходиться за адресою фактичного місця знаходження ТОВ «Видавництво «Розумники».

Проведеним обшуком також встановлено, що робоче місце ФОП ОСОБА_7 також знаходиться у приміщеннях, які перебувають в оренді ТОВ «Видавництво «Розумники». Крім того, ОСОБА_7 є керівником ТОВ «Лакі Сейлз», яке, своєю чергою, приймало участь у проведенні торгів з публічних закупівель разом з ТОВ «Вівере Бене 2». ТОВ «Вівере Бене 2» 51 раз приймало участь у проведенні публічних закупівель разом з ТОВ «НВК «Укртранском», 18 разів з ФОП ОСОБА_7 , 5 разів з ТОВ «Лакі Сейлз». Конкурентом ТОВ «Лакі Сейлз» у проведенні торгів з публічних закупівель також виступало ТОВ «Антандар», документація якого також була вилучена з офісу ТОВ «Видавництво «Розумники».

Орган досудового розслідування вважає, що зазначені підприємства, документація яких вилучена, використовувались для привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості продукції та створення вигляду дотримання процедури публічних торгів, отже документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 52-а.

Від слідчого надійшла заява про розгляд даного провадження за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

У зв`язку із неявкою у судове засідання учасників процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутності, без застосування технічних засобів фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Згідно зі ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За вимогами ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Майно, на яке просить накласти арешт слідчий, було виявлено та вилучено під час обшуку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тому може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням вищеприведених положень КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку 22 грудня 2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 52-а, а саме на: