Ухвала

від 21.11.2017 по справі 208/6416/17

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/6416/17

№ провадження 1-кс/208/1727/17

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2017 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації з метою вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (MФO НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 р. по 01.11.2017 р.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.10.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041160000120 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, за фактом того що: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з інженером технічного нагляду, під час виконання робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти.

Згідно відомостей з офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що видатки за виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 здійснено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (MФO НОМЕР_1 ).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, їх можливих злочинних зв`язків, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (MФO НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України підстав для вилучення оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судовому засіданні не встановлено, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з отриманням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (MФO НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 р. по 01.11.2017 р.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1