Ухвала

від 19.12.2017 по справі 760/28073/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/17733/17

№760/28073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 12. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих, або за їх дорученням органу досудового розслідування та оперативним підрозділам, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ" (код 37145080), ТОВ "МКМ Телеком Лтд" (код 04799454 ), ТОВ "Карат Інтерпрайс", ТОВ "Кен-Пак (Україна)" (код 32201166), ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) ТОВ "Саватекс Декор", ТОВ "ЦПУЛ" (код 30182938), територіальній громадою сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської обласної ради (КП Київської обласної ради "Будкомплект"), де знаходиться робоче місце ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_3 ) з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

-документи, щодо проведення фінансово-господарських операцій: ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ" (код 40715790), ТОВ "ТД "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" (код 40931308), ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ" (код 39997989), ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК" (код 41366220), ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ" (код 41353337), ТОВ "НИКЮГТОРГ" (код 41391037), ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ" (код 41383162), ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД" (код 41353248), ТОВ "ФІН-КОРЕКТ" (код 41013367), ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ" (код 41321551), ТОВ "ІНВЕСТОРГ" (код 40619615), ПП "ГАЛАНТ" (код 32468732), ПП "СОФІЯ" (код 32600290), ПП "ЯНУС" (код 32994866), ПП "ЕНДІМІОН" (код 34380220), ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД" (код 37643077), ПП "АГЕЛОН" (код 37643082), ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА" (код 38419429), ПП "ВІВЕС ВІЗЕ" (код 38419958), ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС" (код 38675141), ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР" (код 38675162), ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД" (код 38715959), ПП "АЗГАР-СВ" (код 39553001), ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС" (код 37640034), ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС" (код 37688060), ПП "ФЕНСЕР" (код 38661097), ПП "ФОКСБЕТ" (код 38851234), ПП "БЕКФАЄР" (код 38851463), ПП "ВАЙТМАНА" (код ЄДРОПУ 39317923), ПП "РАМХАТ" (код 39317939), ПП "ГІГА" (код 39369018), ПП"ОПТ СЕРВІС" (код 37838427), ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ" (код 38102509), ТОВ "НАКОТА" (код 38481832), ПП "ХІЛТОН ТАЙМ" (код 38679764), ПП "ЛЕГІОН-Ц" (код 39321479), ПП "ГОКАРТ" (код 39550152), ПП "РАДГАР" (код 41089677), ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ" (код 41212532), ТОВ "РАМВІС ЛЮКС" (код 41112590), ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП" (код 41018852), ТОВ "АМФІТОН" (код 41223431), ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ" (код 41019484) у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Віва Агро» (код 38939952) за період січня з 2014 року по теперішній час, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів;

-печатки, штампи ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ" (код 40715790), ТОВ "ТД "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" (код 40931308), ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ" (код 39997989), ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК" (код 41366220), ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ" (код 41353337), ТОВ "НИКЮГТОРГ" (код 41391037), ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ" (код 41383162), ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД" (код 41353248), ТОВ "ФІН-КОРЕКТ" (код 41013367), ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ" (код 41321551), ТОВ "ІНВЕСТОРГ" (код 40619615), ПП "ГАЛАНТ" (код 32468732), ПП "СОФІЯ" (код 32600290), ПП "ЯНУС" (код 32994866), ПП "ЕНДІМІОН" (код 34380220), ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД" (код 37643077), ПП "АГЕЛОН" (код 37643082), ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА" (код 38419429), ПП "ВІВЕС ВІЗЕ" (код 38419958), ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС" (код 38675141), ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР" (код 38675162), ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД" (код 38715959), ПП "АЗГАР-СВ" (код 39553001), ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС" (код 37640034), ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС" (код 37688060), ПП "ФЕНСЕР" (код 38661097), ПП "ФОКСБЕТ" (код 38851234), ПП "БЕКФАЄР" (код 38851463), ПП "ВАЙТМАНА" (код ЄДРОПУ 39317923), ПП "РАМХАТ" (код 39317939), ПП "ГІГА" (код 39369018), ПП"ОПТ СЕРВІС" (код 37838427), ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ" (код 38102509), ТОВ "НАКОТА" (код 38481832), ПП "ХІЛТОН ТАЙМ" (код 38679764), ПП "ЛЕГІОН-Ц" (код 39321479), ПП "ГОКАРТ" (код 39550152), ПП "РАДГАР" (код 41089677), ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ" (код 41212532), ТОВ "РАМВІС ЛЮКС" (код 41112590), ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП" (код 41018852), ТОВ "АМФІТОН" (код 41223431), ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ" (код 41019484), а також факсиміле службових осіб останніх;

-носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про незаконно ввезені та не обліковані товари, грошові кошти;

-не облікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів отриманих від незаконної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 16 годині 00 хвилин 20. 12. 2017 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1