Ухвала

від 19.12.2017 по справі 760/28073/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/17733/17

№760/28073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 12. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000159 від 11.08.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені №32015140000000159 від 11.08.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) №4027/26-58-17-2536514074 від 03.08.2015 складеного працівниками ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києва, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) взятий на податковий облік ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 отримавши грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності ПП «Легіон-Ц» (код 39321479), ПП «Рамхат» (код 39317939), ПП «Фоксбет» (код 38851234), ПП «Бекфаєр» (код 38851463), ПП «Кратос-Грант» (код 39015627), ПП «Фленкер» (код 38851454), ПП «Фоксхаунд» (код 38851229), ПП «Хілтон Тайм» (код 38679764), ПП «Свентовіт» (код 38857655), ПП «Кастл Лайт» (код 38851077), ПП "Медагроекспорт" (код 38718609) ухилився від сплати податків (податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість) на загальну суму 5 574 179,4 грн.

Також під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, перебуваючи у м. Києві та області у період 2014-2017 років вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків реальним суб`єктам господарювання шляхом обготівкування коштів з використанням фіктивних фінансово-господарських угод, за допомогою суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки "фіктовності" та підконтрольні останнім, а саме: ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ" (код 40715790), ТОВ "ТД "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" (код 40931308), ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ" (код 39997989), ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК" (код 41366220), ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ" (код 41353337), ТОВ "НИКЮГТОРГ" (код 41391037), ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ" (код 41383162), ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД" (код 41353248), ТОВ "ФІН-КОРЕКТ" (код 41013367), ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ" (код 41321551), ТОВ "ІНВЕСТОРГ" (код 40619615), ПП "ГАЛАНТ" (код 32468732), ПП "СОФІЯ" (код 32600290), ПП "ЯНУС" (код 32994866), ПП "ЕНДІМІОН" (код 34380220), ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД" (код 37643077), ПП "АГЕЛОН" (код 37643082), ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА" (код 38419429), ПП "ВІВЕС ВІЗЕ" (код 38419958), ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС" (код 38675141), ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР" (код 38675162), ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД" (код 38715959), ПП "АЗГАР-СВ" (код 39553001), ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС" (код 37640034), ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС" (код 37688060), ПП "ФЕНСЕР" (код 38661097), ПП "ФОКСБЕТ" (код 38851234), ПП "БЕКФАЄР" (код 38851463), ПП "ВАЙТМАНА" (код ЄДРОПУ 39317923), ПП "РАМХАТ" (код 39317939), ПП "ГІГА" (код 39369018), ПП"ОПТ СЕРВІС" (код 37838427), ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ" (код 38102509), ТОВ "НАКОТА" (код 38481832), ПП "ХІЛТОН ТАЙМ" (код 38679764), ПП "ЛЕГІОН-Ц" (код 39321479), ПП "ГОКАРТ" (код 39550152), ПП "РАДГАР" (код 41089677), ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ" (код 41212532), ТОВ "РАМВІС ЛЮКС" (код 41112590), ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП" (код 41018852), ТОВ "АМФІТОН" (код 41223431), ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ" (код 41019484) та ін.

Співробітниками ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №32015140000000159.

Відповідно до матеріалів оперативних працівників ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що в центрі мінімізації податкових платежів діє чіткий розподіл обов`язків, згідно котрого організатором незаконної діяльності є гр. ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), він здійснює загальне керівництво «конвертаційним центром», взаємодіє з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіляє прибуток, отриманий від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Також ОСОБА_14 є директором ТОВ "АПАТІ" (код 40946010) та ТОВ "АФІЛА"(код 40457065).

Тіньовим бухгалтером «конвертаційного центру» є: гр. ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується автомобілем: «Mazda 3», днз НОМЕР_4 ). Окрім цього ОСОБА_15 є дружиною кур`єра гр. ОСОБА_17 . В своїй бухгалтерській діяльності остання використовує нежитлове офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_5 та є власницею квартири, за адресою АДРЕСА_6 .

Також, веденням тіньової бухгалтерії "конвертаційного центру" займається гр. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ). В своїй бухгалтерській діяльності використовує нежитлове офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_8 та квартиру за адресою свого мешкання.

Бухгалтери «конвертаційного центру» відповідають за подачу електронної звітності, контроль системи «Клієнт-банк», приймання та перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною бухгалтерською документацією транзитно-конвертаційних підприємств. Також, згідно матеріалів НСРД спілкуються з кур`єрами (гр. ОСОБА_6 ) та клієнтами (гр. ОСОБА_13 директор ТОВ «Техносистем», код ЄДРПОУ 30726586, м. Київ, вул. Гоголівська 43-А офіс 61) з приводу видачі готівки.

Обов`язки кур`єра "центру мінімізації податкових платежів" виконує гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_6 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , разом з дружиною бухгалтером гр. ОСОБА_15 , користується автомобілем «Totota Camry», д.н.з. НОМЕР_7 ). Окрім цього ОСОБА_17 є директором ТОВ «Системи Безпеки-К» (код 35417078), зареєстрованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89-А, 18 поверх та клієнтом-вигодонабувачем ТОВ "Трасткорп Індастрі" (код 40715790).

Також кур`єром "коневертаційного центру" є гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.н.н. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується автомобілем «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_9 ). В своїй діяльності використовує нежитлове офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , за якою знаходиться Адвокатське об`єднання «Альфа» (код 39315748). Згідно матеріалів НСРД спілкуються з бухгалтерами та клієнтами з приводу видачі готівки.

Даний «конвертаційний центр» діє за наступною схемою: реально діючі підприємства-вигодонабувачі перераховують безготівкові грошові кошти, за нібито надані послуги або відвантажені ТМЦ, на рахунки СГД реквізити яких підконтрольні злочинній групі, які в свою чергу перераховуються на рахунки СГД, які здійснюють діяльність з реалізації ТМЦ за готівковий рахунок (імпортери, та підприємства, які здійснюють свою діяльність в сфері оптової торгівлі) на адресу фізичних осіб та неплатників ПДВ. В подальшому готівкові грошові кошти та документи на відвантаження (які надають право на податковий кредит з ПДВ) за винагороду приблизно 5,5-6% від суми передаються учасникам «конвертаційного» центру, які в свою чергу за винагороду 10-11% від суми передають грошові кошти та документи прикриття безтоварних операцій підприємствам вигодо-набувачам, замовникам послуг з конвертації.

До складу "конвертаційного центру" входять наступні СГД: ТОВ "Терра-Оптимус", ТОВ "Номас", ТОВ "Катаран-Групп", ТОВ "Аркас-Трейд", ТОВ "Аркта Компані", ТОВ "Апаті", ТОВ "Афіла", ТОВ "Лоренфолк Трейд", ТОВ "Холстін", ТОВ "Олтон Буд", ТОВ "Елевтек Груп", ТОВ "Інфо Принт", ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ", ТОВ "ТД"ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ", ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ", ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК", ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ", ТОВ "НИКЮГТОРГ", ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ", ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД", ТОВ "ФІН-КОРЕКТ", ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ", ТОВ "ІНВЕСТОРГ", ПП "ГАЛАНТ", ПП "СОФІЯ", ПП "ЯНУС", ПП "ЕНДІМІОН", ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД", ПП "АГЕЛОН", ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА", ПП "ВІВЕС ВІЗЕ", ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС", ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР", ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД", ПП "АЗГАР-СВ", ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС", ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС", ПП "ФЕНСЕР", ПП "ФОКСБЕТ", ПП "БЕКФАЄР", ПП "ВАЙТМАНА", ПП "РАМХАТ", ПП "ГІГА", ПП"ОПТ СЕРВІС", ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ", ТОВ "НАКОТА", ПП "ХІЛТОН ТАЙМ", ПП "ЛЕГІОН-Ц", ПП "ГОКАРТ", ПП "РАДГАР", ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ", ТОВ "РАМВІС ЛЮКС", ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП", ТОВ "АМФІТОН", ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ".

Також встановлено, що зазначена група осіб за допомогою реквізитів підприємств з ознаками фіктивності формує податковий кредит, та забезпечується грошовими коштами від підприємств реального сектору економіки, імпортерів, які реалізовують свої товари за готівкові кошти, а податковий кредит та готівку віддають в адресу ФСПД за обумовлену плату у вигляді безготівкових коштів.

До складу таких підприємств імпортерів (постачальників схемного податкового кредиту з ПДВ) входять:

- ТОВ «Віва Агро» (код 38939952), 2659, імпорт ветеринарних препаратів. Директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_10 . В своїй діяльності використовують офісні та складські приміщення, розташовані за адресою м. Київ, вул. Туполєва, 23. Територія ТОВ «Торговий Дім «Світ-Агро».

- ТОВ «Торговий дім «Імпекс» (код 41106744), 2658, імпорт сала, м`яса. Директор ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_11 . В своїй діяльності використовують офісні та складські приміщення розташовані за адресою АДРЕСА_11 .

Таким чином, з метою отримання доказів протиправної діяльності вказаної групи осіб, доказування безтоварності операцій по взаємовідносинам ФСПД, що входять до "конвертаційного центру" з їх контрагентами, приєднання до матеріалів кримінального провадження фінансово-господарських документів, чорнових записів, а також припинення незаконної діяльності центру мінімізації податкових платежів, доказування чи спростування матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, майно за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19 належить на праві власності ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ" (код 37145080), ТОВ "МКМ Телеком Лтд" (код 04799454 ), ТОВ "Карат Інтерпрайс", ТОВ "Кен-Пак (Україна)" (код 32201166), ОСОБА_20 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_13 ) ТОВ "Саватекс Декор", ТОВ "ЦПУЛ" (код 30182938). У відповідності до листа КП "Вишгородське БТІ" №1310 від 06.12.2017 нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Вишгород, Промисловий майданчик «Карат -28», станом на 01.12.2017, зареєстроване за територіальною громадою сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської обласної ради (КП Київської обласної ради "Будкомплект").

За наявною інформацією за вказаною адресою: м. Вишгород, Промисловий майданчик «Карат -28»/вул. Шолуденка, 19 знаходиться робоче місце бухгалтера "конвертаційного центру" - ОСОБА_16 .

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що в ході обшуку планується відшукати і вилучити:

-документи, щодо проведення фінансово-господарських операцій: ТОВ "Терра-Оптимус", ТОВ "Номас", ТОВ "Катаран-Групп", ТОВ "Аркас-Трейд", ТОВ "Аркта Компані", ТОВ "Апаті", ТОВ "Афіла", ТОВ "Лоренфолк Трейд", ТОВ "Холстін", ТОВ "Олтон Буд", ТОВ "Елевтек Груп", ТОВ "Інфо Принт", ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ", ТОВ "ТД"ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ", ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ", ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК", ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ", ТОВ "НИКЮГТОРГ", ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ", ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД", ТОВ "ФІН-КОРЕКТ", ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ", ТОВ "ІНВЕСТОРГ", ПП "ГАЛАНТ", ПП "СОФІЯ", ПП "ЯНУС", ПП "ЕНДІМІОН", ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД", ПП "АГЕЛОН", ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА", ПП "ВІВЕС ВІЗЕ", ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС", ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР", ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД", ПП "АЗГАР-СВ", ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС", ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС", ПП "ФЕНСЕР", ПП "ФОКСБЕТ", ПП "БЕКФАЄР", ПП "ВАЙТМАНА", ПП "РАМХАТ", ПП "ГІГА", ПП"ОПТ СЕРВІС", ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ", ТОВ "НАКОТА", ПП "ХІЛТОН ТАЙМ", ПП "ЛЕГІОН-Ц", ПП "ГОКАРТ", ПП "РАДГАР", ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ", ТОВ "РАМВІС ЛЮКС", ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП", ТОВ "АМФІТОН", ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ" за період січня 2014 року по теперішній час, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів;

-печатки, штампи, факсиміле службових осіб ТОВ "Терра-Оптимус", ТОВ "Номас", ТОВ "Катаран-Групп", ТОВ "Аркас-Трейд", ТОВ "Аркта Компані", ТОВ "Апаті", ТОВ "Афіла", ТОВ "Лоренфолк Трейд", ТОВ "Холстін", ТОВ "Олтон Буд", ТОВ "Елевтек Груп", ТОВ "Інфо Принт", ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ", ТОВ "ТД"ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ", ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ", ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК", ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ", ТОВ "НИКЮГТОРГ", ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ", ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД", ТОВ "ФІН-КОРЕКТ", ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ", ТОВ "ІНВЕСТОРГ", ПП "ГАЛАНТ", ПП "СОФІЯ", ПП "ЯНУС", ПП "ЕНДІМІОН", ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД", ПП "АГЕЛОН", ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА", ПП "ВІВЕС ВІЗЕ", ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС", ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР", ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД", ПП "АЗГАР-СВ", ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС", ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС", ПП "ФЕНСЕР", ПП "ФОКСБЕТ", ПП "БЕКФАЄР", ПП "ВАЙТМАНА", ПП "РАМХАТ", ПП "ГІГА", ПП"ОПТ СЕРВІС", ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ", ТОВ "НАКОТА", ПП "ХІЛТОН ТАЙМ", ПП "ЛЕГІОН-Ц", ПП "ГОКАРТ", ПП "РАДГАР", ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ", ТОВ "РАМВІС ЛЮКС", ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП", ТОВ "АМФІТОН", ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ";

-носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про незаконно ввезені та не обліковані товари, грошові кошти;

-не облікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів отриманих від незаконної діяльності;

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, постала необхідність в роведенні обшуку за вказаною адресою.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому вбачається необхідність проведення обшуку, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим групи слідчих, або за їх дорученням органу досудового розслідування та оперативним підрозділам, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , яка належить ТОВ "ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ" (код 37145080), ТОВ "МКМ Телеком Лтд" (код 04799454 ), ТОВ "Карат Інтерпрайс", ТОВ "Кен-Пак (Україна)" (код 32201166), ОСОБА_20 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_13 ) ТОВ "Саватекс Декор", ТОВ "ЦПУЛ" (код 30182938), територіальній громадою сіл, селищ, міст Київської області в особі Київської обласної ради (КП Київської обласної ради "Будкомплект"), де знаходиться робоче місце ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_5 ) з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

-документи, щодо проведення фінансово-господарських операцій: ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ" (код 40715790), ТОВ "ТД "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" (код 40931308), ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ" (код 39997989), ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК" (код 41366220), ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ" (код 41353337), ТОВ "НИКЮГТОРГ" (код 41391037), ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ" (код 41383162), ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД" (код 41353248), ТОВ "ФІН-КОРЕКТ" (код 41013367), ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ" (код 41321551), ТОВ "ІНВЕСТОРГ" (код 40619615), ПП "ГАЛАНТ" (код 32468732), ПП "СОФІЯ" (код 32600290), ПП "ЯНУС" (код 32994866), ПП "ЕНДІМІОН" (код 34380220), ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД" (код 37643077), ПП "АГЕЛОН" (код 37643082), ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА" (код 38419429), ПП "ВІВЕС ВІЗЕ" (код 38419958), ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС" (код 38675141), ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР" (код 38675162), ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД" (код 38715959), ПП "АЗГАР-СВ" (код 39553001), ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС" (код 37640034), ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС" (код 37688060), ПП "ФЕНСЕР" (код 38661097), ПП "ФОКСБЕТ" (код 38851234), ПП "БЕКФАЄР" (код 38851463), ПП "ВАЙТМАНА" (код ЄДРОПУ 39317923), ПП "РАМХАТ" (код 39317939), ПП "ГІГА" (код 39369018), ПП"ОПТ СЕРВІС" (код 37838427), ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ" (код 38102509), ТОВ "НАКОТА" (код 38481832), ПП "ХІЛТОН ТАЙМ" (код 38679764), ПП "ЛЕГІОН-Ц" (код 39321479), ПП "ГОКАРТ" (код 39550152), ПП "РАДГАР" (код 41089677), ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ" (код 41212532), ТОВ "РАМВІС ЛЮКС" (код 41112590), ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП" (код 41018852), ТОВ "АМФІТОН" (код 41223431), ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ" (код 41019484) у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Віва Агро» (код 38939952) за період січня з 2014 року по теперішній час, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів;

-печатки, штампи ТОВ «Терра-Оптимус» (код 35564444), ТОВ «Номас» (код 40430127), ТОВ «Катаран-Групп» (код 40596813), ТОВ «Аркас-Трейд» (код 40560656), ТОВ «Аркта Компані» (код 39733240), ТОВ «Апаті» (код 40946010), ТОВ «Афіла» (код 40457065) ТОВ «Лоренфолк Трейд» (код 40828618), ТОВ «Холстін» (код 40090207), ТОВ «Олтон Буд» (код 40414126), ТОВ «Елевтек Груп» (код 40518981), ТОВ «Інфо Принт» (код 40519189), ТОВ "ТРАСТКОРП ІНДАСТРІ" (код 40715790), ТОВ "ТД "ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ" (код 40931308), ТОВ "ЛОГІСТИК БІПІ" (код 39997989), ТОВ "АГРОТОРГ-ЛОГИСТИК" (код 41366220), ТОВ "ВІРТУ РЕАЛ-КІНГ" (код 41353337), ТОВ "НИКЮГТОРГ" (код 41391037), ТОВ "СПЕЦТЕХНО-ЮГ" (код 41383162), ТОВ "БУГ ЮНИСТ ЛТД" (код 41353248), ТОВ "ФІН-КОРЕКТ" (код 41013367), ТОВ "БАЙСЕРВІС КОМПАНІ" (код 41321551), ТОВ "ІНВЕСТОРГ" (код 40619615), ПП "ГАЛАНТ" (код 32468732), ПП "СОФІЯ" (код 32600290), ПП "ЯНУС" (код 32994866), ПП "ЕНДІМІОН" (код 34380220), ПП "КОМПАНІЯ "САВАР ТРЕЙД" (код 37643077), ПП "АГЕЛОН" (код 37643082), ПП "АНВЕЛЬТ ВІДА" (код 38419429), ПП "ВІВЕС ВІЗЕ" (код 38419958), ПП "ФОЛЬГОРМ-ТС" (код 38675141), ПП "КОМПАНІЯ "СЄЛЛІЗАР" (код 38675162), ПП "ГАРАБІНД-ТРЕЙД" (код 38715959), ПП "АЗГАР-СВ" (код 39553001), ПП "ІНЕРЦІЯ ПЛЮС" (код 37640034), ПП "КОНТАКТ-БІЗНЕС" (код 37688060), ПП "ФЕНСЕР" (код 38661097), ПП "ФОКСБЕТ" (код 38851234), ПП "БЕКФАЄР" (код 38851463), ПП "ВАЙТМАНА" (код ЄДРОПУ 39317923), ПП "РАМХАТ" (код 39317939), ПП "ГІГА" (код 39369018), ПП"ОПТ СЕРВІС" (код 37838427), ТОВ "ОВОЧІ ПОЛІССЯ" (код 38102509), ТОВ "НАКОТА" (код 38481832), ПП "ХІЛТОН ТАЙМ" (код 38679764), ПП "ЛЕГІОН-Ц" (код 39321479), ПП "ГОКАРТ" (код 39550152), ПП "РАДГАР" (код 41089677), ТОВ "МАРВЕЛ СТИЛЬ" (код 41212532), ТОВ "РАМВІС ЛЮКС" (код 41112590), ТОВ "ДОЛМОНТ ГРУП" (код 41018852), ТОВ "АМФІТОН" (код 41223431), ТОВ "МОТОР-МАРКЕТ" (код 41019484), а також факсиміле службових осіб останніх;

-носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про незаконно ввезені та не обліковані товари, грошові кошти;

-не облікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів отриманих від незаконної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1