Ухвала

від 03.01.2018 по справі 490/11752/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/11752/17 03.01.2018

н\п 1-кс/490/16/2018

Справа № 490/11752/17

УХВАЛА

Іменем України

03 січня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області про арешт майна у кримінальному провадженні №32017150000000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), відкритих ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди із зобов`язанням банківської установи надати СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області довідку з зазначенням суми залишку грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США) на момент накладення арешту.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимогам ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як слідує з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №32017150000000078 від 28.12.2017 за фактом створення суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рєсурсагро» перебуває на податковому обліку Запорiзька ОДПI ГУ ДФС (відділення у Дніпровському районі м. Запоріжжя) у Запорiзькiй областi, податкова адреса м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21 (згідно листа ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області підприємство за податковою адресою не знаходиться), одноосібний засновник та директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , основний вид діяльності підприємства - оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення, розрахункові рахунки відкриті в АТ "ОТП Банк" (МФО 300528). Підприємство зареєстроване як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності в Запорізькій митниці ДФС 18.12.2017.

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області (направленої листом від 28.12.2017 №2753/14-29-21-10) ТОВ «Рєсурсагро» в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (митний пост «Миколаїв-Морський», пункт пропуску «Миколаївський річковий порт») планує здійснити митне оформлення в режимі експорт товарів «брухт чорних металів» в обсязі близько 3000 тонн.

В ході досудового розслідування, встановлено місцезнаходження одноосібного засновника та директора ТОВ «Рєсурсагро» ОСОБА_4 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що фактичного відношення до ведення фінансово господарської діяльності, в т.ч. зовнішньоекономічної, не має. Підприємство зареєстрував на своє ім`я за обіцяну грошову винагороду. Намірів на ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Будь-яких документів від ТОВ «Рєсурсагро» не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Згідно відомостей з ЦБД ДРФО ОСОБА_4 з 2012 року доходи не отримував.

Таким чином, є підстави вважати, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, вчиняються дії щодо надання послуг з митного оформлення експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти брухт чорних металів шляхом використанням фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро».

Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області (лист від 28.12.2017 №2758/14-29-21-10 та рапорт від 28.12.2017) встановлено, що послуги з накопичення, зберігання, послуги по навантажувально-розвантажувальним роботам з перевалки брухту чорних металів, та подальше навантаження на судна закордонного плавання партій металобрухту, експортером якої планує виступити ТОВ «Рєсурсагро», здійснюється на території філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» (код ЄДРПОУ 37974053, м. Миколаїв, вул. Проектна, буд. 1), та надаються як безпосередньо ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» так і ТОВ «АЙ Стіл» (код ЄДРПОУ 39447787), ПП «Укрпромметал» (код ЄДРПОУ 40984941) та ТОВ «Укр-Мет Альянс» (код ЄДРПОУ 39621700). На даний час на території філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» здійснюється накопичування та зберігання партії брухту чорних металів в обсязі близько 3000 тонн, експортером якої планує виступати ТОВ «Рєсурсагро». Завантаження та фактичний вивіз морським шляхом через п/п «Миколаївський річковий порт» експортної партії брухту чорних металів в обсязі близько 3000 тонн, експортером якої має виступити ТОВ «Рєсурсагро», має здійснитись судном закордонного плавання «Polkovnik Fesenko V.K.» (IMO 67704220). Орієнтовна дата прибуття судна в п/п «Миколаївський річковий порт» 01.01.2018.

Крім того, відповідно до інформаційних ресурсів бази даних «Інспектор 2006» (рапорт оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 28.12.2017) встановлено, що 28.12.2017 ТОВ «Рєсурсагро» здійснено попередню оплату за митне оформлення вантажу на суму 3000000 грн. в адресу Миколаївської митниці ДФС.

Крім того, відповідно до інформаційних ресурсів бази даних «Інспектор 2006» (рапорт оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 29.12.2017) встановлено, що 29.12.2017 ТОВ «Рєсурсагро» подано митну декларацію типу «ЕР10РР» до митного оформлення на митний пост «Миколаїв-Морський» Миколаївської митниці ДФС на експорт товару «відходи та брухт чорних металів» загальною вагою 2985 тонн, фактурною вартістю 626850 доларів США, одержувач компанія-нерезидент «Mills Export LTD» (Англія).

З метою здійснення фінансово-господарської діяльності та надання вище зазначених послуг по накопиченню, зберіганню, послуг по навантажувально-розвантажувальним роботам з перевалки брухту чорних металів, та подальшого навантаження на судна закордонного плавання партій металобрухту на території філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» використовуються наступні земельні ділянки та нежитлові об`єкти за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, земельна ділянка 1 та м. Миколаїв, вул. Проектна, буд. 1.

31.12.2017 проведено обшук на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 29.12.2017 за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, буд.1 та м. Миколаїв, вул. Проектна, земельна ділянка 1, кадастровий номер 4810136300:07:001:0045, 4810136300:07:001:0038 та 4810136300:07:001:0039.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено брухт чорних металів в кількості 2985 тонн (далі ТМЦ), який фактично розміщено на земельній ділянці за вказаною адресою біля причалу №3 у вигляді гори насипом різного об`єму та виду, а також документи щодо його транспортування, зберігання, перевалки, а саме: доручення №1 на відвантаження експортних вантажів від 29.12.2017 в 3-х екземплярах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рєсурсагро» відкрито розрахункові рахунки в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) 05.07.2016 для розрахунків у валюті - українська гривня за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також 15.12.2017 для розрахунків у валюті - долар США № НОМЕР_1 .

З огляду на наведене є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «Рєсурсагро» є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, і згідно ст.167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт. При цьому, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна та можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, а також те, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, слідчий суддя знаходить підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), відкритих ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди.

Зобов`язати банк надати СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США) на момент накладення арешту.

Ухвала пыдлягаэ негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5