Ухвала

від 16.01.2018 по справі 537/147/18

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/56/2018

Справа № 537/147/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку приміщення торгового місця, що знаходиться на території «Ново-Іванівський ринок» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Вадима Бойка, розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером №5310436100:07:001:0196, на якій знаходиться ринок «Ново-Іванівський», та на якій знаходиться торгове місце, що використовується ОСОБА_4 для незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби), пристосування для їх виготовлення та фасування/розливання, сировини з якої незаконно виготовляються підакцизні товари, тари для розливання /пакування/ зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також вилучення шляхом копіювання відеозаписів з відеокамер, відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, серверів, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски та ін.), що містять записи поставки на торгові об`єкти незаконно виготовлених підакцизних товарів та фактичний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фактичним покупцям; засоби зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти), що містять відомості про контакти з покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарів та поставщиками сировини для їх виготовлення та/або незаконно виготовлених підакцизних товарів; відомості та документи, що свідчать про факти придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, тобто відомості (зіпсовані документи, чорнові записи), блокноти, журнали, робочі зошити, в яких ведеться облік придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві.

В обґрунтування вимог клопотання вказано на те, що слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170090000001 від 03.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, у т.ч. гр. ОСОБА_4 , який в свою чергу їх в подальшому незаконно зберігає з метою збуту та збуває населенню. Діюча схема незаконної діяльності ОСОБА_4 полягає в придбанні у невстановлених осіб алкогольних напоїв в «тетра-пакетах» об`ємом 10 л. невідомого походження, які в подальшому для реалізації фасуються в пластикову тару об`ємом 0,5л. та 0,25л., а також придбання тютюну невідомого походження та фасування його в поліетиленові пакети з метою його подальшої реалізації. Також встановлено, що ОСОБА_4 , не маючи дозвільних документів на придбання та реалізацію алкогольних напоїв у своїй діяльності використовує торгівельний кіоск, розташований на території «Ново-Івановського ринку» в м. Кременчуці. Згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_4 07.09.2011 року зареєстрований, як фізична особа-підприємець в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, стан платника припинено, але не знято з обліку. Враховуючи зазначені обставини з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності, відшукування речей та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, враховуючи що вони можуть бути знищенні, оскільки особи обізнані про фактичні обставини кримінального правопорушення та можуть їх знищити з метою уникнення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою розташування торгівельного кіоску на «Ново-Івановському ринку», в якому ОСОБА_4 здійснює збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з кримінального провадження № 32018170090000001 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що слідчий відділ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

В витязі з ЄРДР зазначено, що невстановлені особи, здійснюють незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у т.ч. ОСОБА_4 , який в свою чергу в подальшому їх незаконно зберігає з метою збуту та збуває населенню, розливаючи в ємкості різного об`єму.

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчинення кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі і цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

При цьому при вирішенні клопотання по суті важливе значення має саме наявність достатніх відомостей, які б вказували на вказані вище обставини.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення, 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах , можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. При цьому рішення слідчого судді про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку ухвалюється з урахуванням досліджених в порядку ст. 94 КПК України доказів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання.

При дослідженні клопотання та матеріалів, поданих в його обґрунтування, слідчим суддею встановлено, що ініціатором клопотання не конкретизовано де саме розташований торгівельний кіоск в якому слідчий вважає за необхідне провести обшук. Враховуючи те, що на території «Ново-Івановського ринку», за адресою: м. Кременчук, вул. Вадима Бойка, розташований не один торгівельний кіоск, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необґрунтоване.

Обмеження права на недоторканість володіння особи шляхом проведення обшуку може мати місце лише за наявності фактичних підстав для його проведення, тобто за наявності достатніх відомостей.

Враховуючи вищевикладене, наявні матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено та оголошено 17.01.2018 року.