Постанова

від 25.01.2018 по справі 641/334/18

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/144/2018 Справа №641/334/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220540002417 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220540002417 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про шахрайські дії щодо підприємства.

12.10.2017 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 12.10.2017 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220540002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарського обладнання. Вказані підприємства здійснюють розробку та виробництво сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепараторів та зерноочисного обладнання. ОСОБА_5 спільно з батьком ОСОБА_6 розробили винахід «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів», який був запатентований на її ім`я як фізичної особи - патент на винахід № НОМЕР_4 від 24.06.2016р. Також були розроблені та в подальшому запатентовані на її ім`я:

-корисна модель «Спосіб сепарації суміші сипких матеріалів повітряними потоками» - патент № НОМЕР_5 від 25.08.2015р.

-корисна модель «Спосіб післязбиральної обробки зерна і насіння» - патент № НОМЕР_6 від 25.10.2012р.

-корисна модель «Спосіб сушіння сипких матеріалів» - патент № НОМЕР_7 від 10.04.2013р.

Розроблені способи сепарації, які застосовуються у сільськогосподарському обладнанні аеродинамічних сепаруючих машинах ИСМ. Обладнання виробляється на підставі технічних умов ТУУ 29.3-37090655-001:2010 від 24.03.2011р.

Таке обладнання закритого типу виготовляєтся лише підприємствами ОСОБА_5 і патент оформлений на її ім`я.

У лютому 2017 року підприємства стали фактично здійснювати діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , де і знаходяться на даний час.

У травні 2017 року були помічені факти реалізації сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепаруючих машин АСМ, які повністю копіюють спосіб сепарації, що використовуються у машинах ИСМ та захищений вказаними вище патентами.

Була створена комісія у складі працівників її підприємств, які шляхом перегляду сайтів мережі Інтернет виявили повну ідентифікацію даних машин, про що було складено висновок. Стало відомо, що виробництво і реалізацію сепаруючих машин АСМ здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке створено лише 25.04.2017 року і одразу розпочало реалізацію сепаруючих машин АСМ. Хоча процес розробки обладнання є доволі складним та довготривалим, потребує значних вкладень та наявності кваліфікованих працівників. Однак, у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні працівники, які мають відповідну кваліфікацію та здатні розробити та впровадити у масове виробництво сільськогосподарське обладнання аеродинамічних сепаруючих машин.

На підприємствах ОСОБА_5 посередником у реалізації аеродинамічних сепаруючих машин був ОСОБА_7 , який володів клієнтською базою фермерів, яким здійснювався продаж продукції і саме він пропонував фермерам закупати обладнання. У квітні 2017 року ОСОБА_7 запропоновано стати офіційним працівником підприємства, на що останній відмовився і розірвав будь які відносини із підприємством.

ОСОБА_5 стали телефонувати конкуренти, які повідомили, що хтось пропонує купити її креслення винаходу. Вона вважає, що ОСОБА_8 , який був запрошений до здійснення креслень і мав можливість виготовити собі екземпляр креслення, та ОСОБА_7 , який мав доступ до клієнтської бази, вирішили скористуватись її кресленнями, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали реалізацію вже готових сепаруючих машин АСМ.

Чисельні оголошення в мережі Інтернет розміщені від імені ОСОБА_7 , а також вказані номери його мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Зазначає, що ОСОБА_8 і ОСОБА_7 були обізнані із тим, що усе обладнання, способи сепарації та ін. захищено відповідними патентами.

Дані покази підтвердили під час допитів в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії патентів на вказані винахід та корисні моделі.

Проведеним оглядом веб сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекламує та пропонує для продажу аеродинамічні зернові сепаратори АСМ, які мають схожість з аеродинамічними сепаруючими машинами ИСМ, запатентованими на ім`я ОСОБА_5 , та ті ж самі ТУ.

З метою встановлення факту переміщення через митний кордон за межі України товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_6 6 МД із застосуванням процедури електронного декларування.

Таким чином, було встановлено переміщення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через кордон для продажу.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 № 14117/9/20-40-13-09-23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті банківські рахунки:

1)НОМЕР_10 , відкритий 05.05.2017 в українській гривні в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)НОМЕР_11 , відкритий 31.07.2017 в доларах США в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3)НОМЕР_12 , відкритий 31.07.2017 в російських рублях в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)НОМЕР_13 , відкритий 31.07.2017 в євро в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Таким чином, з метою підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за продаж сепаруючих машин і таким чином встановлення суми збитку, завданого ОСОБА_5 , що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

1)№ НОМЕР_10 за період з 05.05.2017 до теперішнього часу;

2)№ НОМЕР_11 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

3)№ НОМЕР_12 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

4)№ НОМЕР_13 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу,

та можливість їх вилучення.

Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначенні відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

1)№ НОМЕР_10 за період з 05.05.2017 до теперішнього часу;

2)№ НОМЕР_11 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

3)№ НОМЕР_12 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

4)№ НОМЕР_13 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу,

з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1