Ухвала
від 28.08.2018 по справі 641/334/18
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2616/2018 Справа №641/334/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220540002417 від 24.10.2017 року за ч. 1 ст. 177 КК України,,-

В С Т А Н О В И В :

Керівник органу досудового розслідування начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 21.08.2018 року.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник відділення СВ послався на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017220540002417 від 24.10.2017 за ч. 1 ст. 177 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Науково виробнича компанія «АГРО ВІГС» ОСОБА_5 про шахрайські дії.

12.10.2017 заява про кримінальне правопорушення прийнята та 12.10.2017 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220540002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

У ході досудового розслідування кримінальне правопорушення перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 177 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є директором ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АГРО-ВІГС» та ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗЕРНООЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ», видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарського обладнання. Вказані підприємства здійснюють розробку та виробництво сільськогосподарського обладнання - аеродинамічних сепараторів та зерноочисного обладнання. ОСОБА_5 спільно з батьком ОСОБА_6 розробили винахід «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів», який був запатентований на її ім`я як фізичної особи - патент на винахід №111922 від 24.06.2016. Також були розроблені та в подальшому запатентовані на її ім`я корисні моделі: «Спосіб сепарації суміші сипких матеріалів повітряними потоками» - патент № 101154 від 25.08.2015, «Спосіб післязбиральної обробки зерна і насіння» - патент №74524 від 25.10.2012, «Спосіб сушіння сипких матеріалів» - патент №79094 від 10.04.2013. Розроблені способи сепарації застосовуються у сільськогосподарському обладнанні аеродинамічних сепаруючих машинах ИСМ. Обладнання виробляється на підставі технічних умов ТУУ 29.3-37090655-001:2010 від 24.03.2011. У лютому2017підприємства сталифактично здійснюватидіяльність заадресою:м.Харків, вул.Каштанова,14. У травні 2017 року були помічені факти реалізації сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепаруючих машин АСМ, які повністю копіюють спосіб сепарації, що використовуються у машинах ИСМ та захищений вказаними вище патентами. Була створена комісія у складі працівників її підприємств, які шляхом перегляду сайтів мережі Інтернет виявили повну ідентифікацію даних машин, про що було складено висновок. У подальшому стало відомо, що виробництво і реалізацію сепаруючих машин АСМ здійснює ТОВ «Завод Харківагромаш», яке створено лише 25.04.2017 року і одразу розпочало реалізацію сепаруючих машин АСМ. Хоча процес розробки обладнання є доволі складним та довготривалим, потребує значних вкладень та наявності кваліфікованих працівників. Однак, у штаті ТОВ «Завод Харківагромаш» відсутні працівники, які мають відповідну кваліфікацію та здатні розробити та впровадити у масове виробництво сільськогосподарське обладнання аеродинамічних сепаруючих машин. На підприємствах ОСОБА_5 посередником у реалізації аеродинамічних сепаруючих машин був ОСОБА_7 , який володів клієнтською базою фермерських господарств, яким здійснювався продаж продукції і саме він пропонував останнім закупати обладнання. У квітні 2017 року ОСОБА_7 запропоновано стати офіційним працівником підприємства, на що останній відмовився і розірвав будь які відносини із підприємством. ОСОБА_5 стали телефонувати конкуренти, які повідомили, що хтось пропонує купити її креслення винаходу. Вона вважає, що ОСОБА_8 , який був запрошений до здійснення креслень і мав можливість виготовити собі екземпляр креслення, та ОСОБА_7 , який мав доступ до клієнтської бази, вирішили скористуватись її кресленнями, та ТОВ «Завод Харківагромаш» почали реалізацію вже готових сепаруючих машин АСМ.

Дані показипідтвердили підчас допитівв якостісвідків ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

До матеріалів кримінального провадження долучені копії патентів на вказаний винахід та корисні моделі.

Проведеним оглядом веб сторінки https://zavodagromash.com встановлено,що ТОВ«Завод Харківагромаш»рекламує тапропонує дляпродажу аеродинамічнізернові сепараториАСМ,які маютьсхожість з аеродинамічними сепаруючими машинами ИСМ, запатентованими на ім`я ОСОБА_5 , та ті ж самі ТУ.

З метою встановлення факту переміщення через митний кордон за межі України товарів від ТОВ «Завод Харківагромаш» направлено запит до Харківської митниці ДФС.

Згідно з відповіддю з Харківської митниці ДФС ТОВ «Завод Харківагромаш» оформило на митному посту «Харків центральний» Харківської митниці ДФС 6 митних декларацій із застосуванням процедури електронного декларування.

Аналізом вказаних митних декларацій встановлено, що ТОВ «Завод Харківагромаш» на експорт відправлялись аеродинамічні сепаруючі машини з назвою АСМ-5 та АСМ-10. До кожної з 6 декларацій ТОВ «Завод Харківагромаш» надавало інструкцію по використанню та експлуатації АСМ-5 та АСМ-10, в яких виявлена невідповідність зазначених в них даних дійсним даним.

Так,в інструкціїз експлуатаціїзазначений 2015рік.Однак,згідно зданими Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб підприємцівта громадськихформувань ТОВ«Завод Харківагромаш» код ЄДРПОУ 41298067 зареєстровано лише 25.04.2017 року.

Таким чином, зазначена інформація щодо створення вказаною юридичною особою вищевказаної інструкції у 2015 році не відповідає дійсності.

Також встановлено,що увсіх офіційнихдокументах ТОВ«Завод Харківагромаш» зазначає, що є виробником та постачальником лише аеродинамічних сепаруючих машин АСМ.

Однак, вивченням змісту інструкції з експлуатації, яка додана ТОВ «Завод Харківагромаш» на митниці, встановлено, що у п.4, п. 9, п. 11, п. 14 вказані сепаратори ИСМ.

Даний фактсвідчить провикористання посадовимиособами ТОВ«Завод Харківагромаш» при здійсненні своєї діяльності винаходу та корисних моделей, які їм не належать та право на використання яких їм не було надано власником відповідних патентів.

Відповідно домитних деклараційТОВ «Завод Харківагромаш» поставило на експорт аеродинамічні сепаруючі машини АСМ-5 та АСМ-10 на загальну суму 2700 доларів США та 39350 євро.

Згідно з висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 272/17 від 29.03.2018 у продукті «Аеродинамічна сепаруюча машина АСМ-5» виробництва ТОВ «Завод Харківагромаш», використовується кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 111922 від 24.06.2016, та кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 101154 від 25.08.2015, за патентом № 46628 від 25.12.2009, за патентом № 74522 від 25.10.2012.

Згідно з даними офіційного веб сайту ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) - http://www.uipv.org власником винаходу за патентом № НОМЕР_1 від 24.06.2016, та корисних моделей за патентами № 101154 від 25.08.2015, № 46628 від 25.12.2009, № 74522 від 25.10.2012 є ОСОБА_5 .

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Завод Харківагромаш» код ЄДРПОУ 41298067 зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Каштанова, 29, кім. 25. Засновниками до 24.04.2018 були ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . З 24.04.2018 засновниками стали ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_13 .

Крім того,відповідно довідповіді зДП «Українськийінститут інтелектуальноївласності» (Укрпатент)№ 354/1.1встановлено,що вУкрпатенті відсутнівідомості пропатенти навинаходи абокорисні моделі,власниками якихє ТОВ«Завод Харківагромаш» код ЄДРПОУ 41298067, ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , а патенти на корисні моделі щодо способів та засобів лікування на ім`я ОСОБА_14 є не діючими, та не пов`язані із винаходами та корисними моделями сепаруючих машин.

Згідно звідповіддю СхідноїОДПІ м.Харкова ГУДФС уХарківській областівстановлені адресиелектронних скриньокта ІР-адреси,з якихнаправлялись звітив електронномувигляді попідприємству ТОВ«Завод Харківагромаш » код ЄДРПОУ 41298067, а саме ІР-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації ТОВ «ТЕХІНФОРМ» користувачем ІР-адреси НОМЕР_2 є абонент ТОВ «Покровська садиба» за адресою: м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, 3-й поверх.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Покровська садиба» код ЄДРПОУ 35477357 зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17. Засновниками є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Керівником значиться ОСОБА_16 .

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Завод Харківагромаш» незаконно використовують винахід та корисні моделі, власником патентів на які є ОСОБА_5 , при цьому завдають останній значної майнової шкоди.

Так,встановлено ІР-адреса,з якоїТОВ «Завод Харківагромаш» направляло звіти до ДФС в електронному вигляді, користувачем якої за адресою: м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, 3-й поверх, значиться ТОВ «Покровська садиба», власниками та керівником якого є ОСОБА_17 і ОСОБА_16 .

При цьомувказані особитакож євласниками ТОВ«Завод Харківагромаш», а звіти з вказаної ІР-адреси направлялись ще до моменту зміни власників ТОВ «Завод Харківагромаш», де весь час з моменту реєстрації керівником значиться ОСОБА_13 , що дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати про пряму причетність вказаних осіб до незаконного використання вищезазначених винаходу та корисних моделей.

Вказані особи перевірені за Єдиним реєстром адвокатів України та списком народних депутатів України на офіційному сайті ВР України, до вказаних категорій не відносяться.

На підставівикладеного,у органудосудового розслідуванняє достатніпідстави вважати,що заадресою:м.Харків,вул.Молодої Гвардії,15/17,3-йповерх,звідки подаваласьзвітність ТОВ«Завод Харківагромаш» в електронному вигляді, може знаходитись документація на аеродинамічні сепаруючі машини, а саме документація щодо їх виготовлення, зберігання, перевезення, реалізації тощо.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 є засновниками ТОВ «ТЕХНОСТАР» код ЄДРПОУ 30884393.

Крім того,згідно звідповіддю надоручення напроведення слідчихдій такожпідтверджено,що на3-муповерсі заадресою:м.Харків,вул.Молодої Гвардії,15/17,може перебуватибухгалтерська документаціяТОВ «Завод Харківагромаш».

21.08.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, поверх 3, було проведено обшук, під час якого вилучено майно, а саме у кімнаті № 306:

-з комп`ютеру № 2 системний блок «DELL» s/n FT8HP3J через пошукову систему шляхом введення різних комбінацій виявлені файли, які за допомогою принтеру роздруковані:

1)Контракт № 21 поставки товару від 03.07.2018 між ТОВ «Завод Харківагромаш» та UAB «METALO TECHNOLOGIJOS» (Литва) на постачання аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5 на 5 арк.

2)Пакувальний лист до контракту № 21 від 03.07.2018 на 1 арк.

3)Рахунок фактура № 37 від 03.07.2018 щодо суми за постачання аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5 на 1 арк.

4)Рахунок фактура № 36 від 06.06.2018 щодо суми за постачання аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5 на 1 арк.

-з комп`ютеру № 6 системний блок «DELL» s/n 906В14J через пошукову систему шляхом введення різних комбінацій виявлені файли, які за допомогою принтеру роздрукован:

5)акт № 18 06 здачі прийому виконаних робіт від 18.06.2018 із зазначенням «Комплект АСМ-5-20к» на 1 арк.

6)малюнки із зображенням та назвою «зерноочисна машина» на 5 арк.

7)Контракт № 2 поставки товару від 07.08.2018 між ТОВ «Завод Харківагромаш» та UAB «METALO TECHNOLOGIJOS» (Литва) на постачання аеродинамічної сепаруючої машини АСМ 5 на 5 арк.

8)Опис зерноочисної машини із зазначенням автору ОСОБА_13 на 2 арк.

9)Пакувальний лист до контракту № 2 від 07.08.2018 щодо аеродинамічних сепаруючих машин АСМ-5 на 1 арк.

10)Схеми креслення аеродинамічної сепаруючої машини на 7 арк.

11)Креслення на 6 арк.

12)Креслення на 3 арк.

13)Креслення на 71 арк.

14)Креслення на 31 арк.

15)Креслення на 31 арк.

16)Креслення на 21 арк.

17)Креслення на 9 арк.

18)Креслення на 11 арк.

19)Креслення на 10 арк.

20)Креслення на 11 арк.

21)Відомості деталей та їх придбання на 11 арк.

22)Креслення на 42 арк.

Виявлені документи, які були прошиті та пронумеровані у томи:

23)Креслення на 161 арк.

24)Креслення, опис зерноочисних машин, відомості роздруківка листування з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням необхідності пояснень щодо розробки і патентів ОСОБА_18 на 190 арк.

25)Креслення, зображення, відомості, рахунки вартості, рукописні записи на 129 арк.

26)Рахунки фактури, рахунки на оплату, оборотно сальдові відомості, банківські виписки на 122 арк.

27)Креслення, відомості, описи на 251 арк.

28)Креслення, схеми, відомості, на других сторонах яких є рукописні записи всього на 101 арк.

29)Креслення із даними на 202 арк.

30)Контракт № 14 поставки товару від 26.04.2018 між ТОВ «Завод Харківагромаш» та ТОВ «Екопарк» на постачання аеродинамічної сепаруючої машини АСМ-5 на 4 арк.

31)Флешкарта пам`яті «TRANSCEND» НА 32 Gb чорного кольору (на якій міститься інформація щодо сепаруючих машин у великому об`ємі, що затрудняє роздруківку на місці).

-У кімнаті № 305:

32)Друкований бланк у вигляді таблиці: «финансирование производства май-август 2018», де містяться дані про АСМ-5, АСМ-20, АСМ-20АК, АСМ-50АК на 1 арк.

-У кімнаті № 307 виявлені документи, які прошиті у томи і пронумеровані:

33)Папка із назвою: «Приход 2018 ТОВ «ТПК «Агромаш» із видатковими накладними на 28 арк.

34)Папка без назви рожевого кольору із податковою документацією ТОВ «Запвод Харківагромаш» (податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5, форми 1-ДФ, квитанції тощо) на 166 арк.

35)Папка з назвою «Договори 2017-2018р ТОВ «Завод Харківагромаш» із договорами на 202 арк.

36)Папка з назвою: «Приход 1 п/г 2018р. ТОВ «Завод Харківагромаш» на 389 арк.

37)Папка з назвою: «Приход 2 п/г 2018р. ТОВ «Завод Харківагромаш» на 172 арк.

38)Папка з назвою: «ОС, приказы, акты 2017/18 гг ТОВ «Завод Харківагромаш» на 103 арк.

39)Папка без назви рожевого кольору із контрактами на АСМ, рахунками на оплату рахунками фактурами, ТТН про перетин кордону вантажу АСМ на 23 арк.

40)Папка з назвою: «ведомости ЗП ООО «Завод Харьковагромаш» із табелями, відомостями, нарахуваннями на 56 арк.

41)Папка з назвою «Приход 2017 ТОВ «Завод Харківагромаш» із актами, розрахунками, актами приймання передачі, видатковими накладними, актами надання послуг на 358 арк.

42)Папка з назвою: «ТОВ «Завод Харківагромаш» Банк І кв.2018р.» із звітами, рахунками фактурами, рахунками на оплату на 169 арк.

43)Папка з назвою «ТОВ Завод Харківагромаш» Банк 2 квартал 2018р.» із звітами про дебітові та кредитові операції на 12 арк.

44)Папка без назви рожевого кольору із видатковими накладними, договорами поставки, ТТН, контрактами на 339 арк.

45)Папка з назвою «Договори 2018р ТОВ «ТПК «Агромаш» із замовленнями, актами, договорами, в т.ч. оренди, на 11 арк.

46)Папка з назвою: «Касса 2018 ТОВ «Завод Харківагромаш» з прибутковими ордерами, відомостями, на 1 арк.

47)Папка із назвою: «Авансовые отчеты 2017-2018 ТОВ «Завод Харкывагромаш» із квитанціями, звітами про використання коштів, чеками на 59 арк.

48)Папка з назвою: «ТОВ «Завод Харківагромаш» Банк 2017р» із звітами, рахунками на оплату, рахунками фактури, звітами про дебітові та кредитові операції тощо на 294 арк.

49)Папка з документами, виявленими на столі, в якій перебувають видаткові накладні, акти здачі приймання, виписки банку, акти звірок, договори, податкові накладні, рахунки на оплату, на 170 арк.

50)2 аркуші паперу, на які виготовлено відтиски виявлених печаток ТОВ «Завод Харківагромаш» код 41298067 та ТОВ «ТПК «Агромаш» код 42270126.

51)Копії особових карток працівників ТОВ «Завод Харківагромаш» на 8 арк.

Таким чином, під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Завод Харківагромаш» виявлена фінансово господарська, бухгалтерська, податкова документація щодо діяльності ТОВ «Завод Харківагромаш» та частково ТОВ «ТПК «Агромаш», а також багато схем, креслень виробів. Також виявлено документи із зазначенням прізвища ОСОБА_19 , на якого посилається потерпіла у заяві, як на особу, яка може бути причетною до вчинення даного злочину.

Особливої уваги заслуговує виявлена та вилучена під час обшуку роздруківка листування з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням необхідності виготовлення пояснень щодо розробки і патентів ОСОБА_18 нібито датованими до 2010 року.

Даний факт свідчить про усвідомлення протиправності своїх дій з боку посадових осіб ТОВ «Завод Харківагромаш» та ТОВ «ТПК «Агромаш» та спроби навмисного приховання слідів причетності до них.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ТПК «Агромаш» код ЄДРПОУ 42270126 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17. Засновниками є ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Керівником та підписантом значиться ОСОБА_13 .

При цьому види діяльності ТОВ «Завод Харківагромаш» 41298067 та ТОВ «ТПК «Агромаш» код ЄДРПОУ 42270126 повністю ідентичні, та основним є виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, керівником та засновниками на вказаних підприємствах є одні й ті ж особи.

Таким чином, для встановлення точної суми завданого збитку від незаконного використання винаходу та корисних моделей необхідно проведення судово економічної експертизи, для призначення якої експерту необхідно надати оригінали фінансово господарської та бухгалтерської документації.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку документи та флешкарта пам`яті є речовими доказами та містять інформацію щодо закупівлі деталей для виготовлення сепаруючих машин, подальшої реалізації виготовлених виробів, дані щодо осіб, яким здійснювалось їх постачання, тобто зберігли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені предмети та документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та визначити місце зберігання документів при матеріалах кримінального провадження в окремих упакованих пакетах, а вилученого елекронного носія інформації у спеціальному приміщенні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області (після проведення відповідних досліджень).

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 повідомлена про місце та час розгляду в судове засідання не з`явилася. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно доч 3ст.170КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 7 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, який здійснює таке провадження.

Документи, які є речовими доказами, повинні зберігатися вкладеними між чистими аркушами паперу в конвертах. На таких документах забороняється робити будь-які помітки, написи і перегинати їх. У разі наявності великої кількості документів вони складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) зазначається перелік документів, що вкладені в нього.

Речові докази, в тому числі документи, які за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об`ємом) не можуть зберігатися разом з матеріалами кримінального провадження, зберігаються у спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, ґратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією (далі - обладнані приміщення), крім матеріальних носіїв секретної інформації, які передаються в установленому законом порядку на зберігання до режимно-секретного підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ. У разі відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру (далі - спеціальний сейф).

Начальник відділення СВ, звертаючись з клопотанням про арешт майна довела правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, та встановивши відсутність наслідків арешту майна для інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника відділення СВ підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт майна, - задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасово вилучене на ТОВ «ЗАВОД ХАРКІВАГРОМАШ» код ЄДРПОУ 41298067 під час обшуку 21.08.2018 за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Молодої Гвардії, 15/17, поверх 3, майно, а саме на: