Ухвала

від 26.01.2018 по справі 346/5136/17

КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа№ 346/5136/17

Провадження № 1-кс/346/86/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

З участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції Головного управління поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12017090180001100 від 30.09.2017 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду26 січня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшук житла відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

За допомогою обшуку планується з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме житла - квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 ,і в якій зареєстрований ОСОБА_6 , з метою відшукання документів, які стосуються кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 вересня 2017 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява директора ПП «Степан Мельничук» ОСОБА_7 , який повідомив про те, що працівники ТОВ "Захід Нафто Транс" шляхом обману, під приводом реалізації кормозбирального комбайну " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи коштами ПП " ОСОБА_8 " в сумі 271 788, 00 грн., після чого предмет угоди у власність не передали, вищезазначені кошти не повернули, чим спричинили ПП «Степан Мельничук» матеріальної шкоди у великих розмірах.

30 вересня 2017 року вказане повідомлення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під номером 12017090180001100 за ч. 1 ст. 190 КК України та 08 листопада 2017 року кримінальне правопорушення перекваліфіковане на ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні представник ПП «Степан Мельничук» ОСОБА_9 повідомив, що в серпні 2017 року до робочого місця директора ПП «Степан Мельничук» ОСОБА_7 прибув його знайомий ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), який повідомив про існування фірми в м. Золочів Львівської області, яка здійснює реалізацію сільськогосподарської техніки. ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_12 здійснити вигідну покупку кормозбирального комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року випуску. Через декілька днів ОСОБА_11 приїхав до ОСОБА_7 зі своїм знайомим ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ), який, нібито, був безпосередньо знайомий із особами, які реалізовували комбайн. ОСОБА_14 повідомив, що техніку реалізовує ТОВ «Захід Нафто Транс» та запевнив в надійності цієї фірми. ОСОБА_15 показував на своєму мобільному телефоні фотознімки комбайнів, тракторів іноземного виробництва, та переконував у вигідності пропозиції. Вартість комбайну, яким зацікавився ОСОБА_16 була 71000 доларів США. Після цього ОСОБА_10 надав номер телефону ОСОБА_17 ( НОМЕР_3 ) та назвав його менеджером ТОВ «Захід Нафто Транс». В присутності ОСОБА_18 телефонував ОСОБА_19 , який дійсно підтвердив наявність на підприємстві такого комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року випуску. Повідомив, що його вартість 76000 доларів США, однак він може знизити ціну до 71000 доларів США. В тому числі ОСОБА_6 наполіг на сплаті завдатку в сумі 271 788 грн. Після сплати цього завдатку ОСОБА_6 обіцяв, що його підприємство доставить комбайн в с. Турку. Зазначений чоловік повідомив, що комбайн знаходиться в м.Києві. В тому числі ОСОБА_6 повідомив, що решту суми Червінський може сплатити на протязі наступних півроку. Після прийняття пропозиції, на електронну пошту ПП « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 надіслав договір купівлі-продажу вищенаведеного комбайну, а також рахунок на оплату №А-1508р6001 від 15 серпня 2017 року. Договір не був підписаний. У ньому були тільки визначені його умови.

Розцінивши умови договору вигідними для себе, а також повіривши словам представника ТОВ «Захід Нафто Транс», а також ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які також запевняли у законності проведення покупки, ОСОБА_7 16 серпня 2017 року перерахував кошти в сумі 271788 грн. на банківський рахунок, що був вказаний в надісланому рахунку на оплату.

Після перерахування коштів менеджер ТОВ «Захід Нафто Транс» ОСОБА_6 зобов`язався доставити комбайн до с. Турка. Однак щодня ОСОБА_6 знаходив якісь відмовки та повідомляв, що комбайн виїде наступного дня. Одного разу він навіть повідомив, що комбайн уже в дорозі, однак зазнав поломки та прибуде наступного дня. А згодом ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_7 . В надісланому на електронному листі був зазначений номер телефону директора ОСОБА_22 НОМЕР_4 . Після того, як ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки, що було приблизно через тиждень, після перерахунку коштів, ОСОБА_7 зателефонував директору підприємства ОСОБА_22 . Останній повідомив, що дійсно кошти на рахунок надійшли, однак він зняв гроші в повному обсязі та передав ОСОБА_23 . Порадив спілкуватися з даного приводу з ОСОБА_24 .

Згодом свідок перебував у Києві по своїх справах та вирішив оглянути комбайн, завдаток по якому був сплачений Червінським. Він телефонував на номер ОСОБА_22 НОМЕР_4 та просив показати комбайн. На протязі цілого дня ОСОБА_25 передзвонював в тому числі і з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Спочатку він просив зачекати, а згодом повідомив, що комбайн вже проданий. ОСОБА_7 як ОСОБА_6 , який згодом вже почав відповідати на дзвінки, так і ОСОБА_25 повідомили, що повернуть кошти, однак по даний час гроші не повернені.

Також представник ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що він також їздив за зазначеною в договорі юридичною адресою ТОВ «Захід Нафто Транс» - вул. Львівська, 57/23, м. Золочів. За вказаною адресою розташована жила квартира. Двері відчинила незнайома жінка з дитиною. Зазначена особа повідомила, що чує вперше про реєстрацію за її адресою підприємства. Також зауважила, що ОСОБА_26 в цій квартирі дійсно проживає, однак він на той час перебував на заробітках в м. Києві.

Заявником у кримінальному провадженні було надано копію договору купівлі-продажу №15/082017 від 15 серпня 2017 року, який був надісланий електронною поштою. В договорі зазначені реквізити продавця ТОВ «Захід Нафто Транс» ЄРДПОУ 41421585, ІПН 3448065265557, ПДВ 100325352, поточний рахунок НОМЕР_7 в ПАТ «Приват Банк», МФО 325321, юридична адреса: 80700, вул. Львівська, 57/23, м. Золочів, Львівської області.

Згідно платіжного доручення №507 від 16 серпня 2017 року, що також надане заявником, платник ПП «Степан Мельничук» 16 серпня 2017 року сплатив на банківський рахунок отримувача ТзОВ «Захід Нафто Транс» в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 кошти в сумі 271788, 00 грн. Призначення платежу передплата за кормозбиральний комбайн «John Deerе SPEH 7250» 2011 р.

В межах кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», та згідно виписки з банківського рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТзОВ «Захід Нафто Транс», встановлено, що 16 серпня 2017 року на зазначений рахунок надійшли кошти в сумі 271788 грн. за призначенням «Передплата за кормозбиральний комбайн «John Deerе SPEH 7250» 2011 р.». 16 серпня 2017 року кошти були видані з рахунку шляхом отримання готівки двома операціями по 20000 грн. з банкоматів та 17 серпня 2017 року шляхом отримання готівки в сумі 229000 грн. з каси. Банківські операції проводилися по картці-ключу № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 , а власником квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_6 .

Враховуючи, що ОСОБА_6 є причетним до вчинення кримінального правопорушення та може за власними місцями реєстрації та фактичного проживання зберігати документи, що стосуються кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, необхідно відшукати документи:

-що засвідчують факт здійснення діяльності ТзОВ «Захід Нафто Транс» за весь період існування Товариства;

-на підставі яких була здійснена реалізація кормозбирального комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року виготовлення приватному підприємству «Степан Мельничук» чи іншим особам;

-що засвідчують право власності на кормозбиральний комбайн «John Deerе SPEH 7250» 2011 року;

-що засвідчують факт зняття коштів, які були отримані від ПП «Степан Мельничук» з банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-карти-ключа № НОМЕР_8 ;

-інших документів, які стосуються кримінального провадження, необхідно провести обшук житла - квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 і в якій зареєстрований ОСОБА_6 , та квартири АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_6 , де можуть зберігатися вищенаведені документи.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Слідчий просив задовольнити подане ним клопотання.

Прокурор клопотання підтримав.

Речі, документи для виявлення яких проводиться обшук можуть бути в подальшому використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, що дає суду підстави задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 і в якій зареєстрований ОСОБА_6 , можуть зберігатись вище вказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим мають значення речових доказів, а тому керуючись ст.ст. 27, 87, 107, 234, 235,236 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 і в якій зареєстрований ОСОБА_6 , з метою відшукання документів:

-що засвідчують факт здійснення діяльності ТзОВ «Захід Нафто Транс» за весь період існування Товариства;

-на підставі яких була здійснена реалізація кормозбирального комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року виготовлення ТзОВ «Захід Нафто Транс» приватному підприємству «Степан Мельничук» чи іншим особам;

-що засвідчують право власності на кормозбиральний комбайн «John Deerе SPEH 7250» 2011 року;

-що засвідчують факт зняття коштів, що були отримані від ПП «Степан Мельничук» з банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

-карти-ключа № НОМЕР_8 ;

-інших документів, які стосуються кримінального провадження.

Виконання ухвали про дозвіл на проведення обшуку доручити слідчим слідчого відділення Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення, тобто до 26 лютого 2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді дозволяє проникнути до володіння один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1