Ухвала

від 19.01.2018 по справі 757/2923/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2923/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до отриманих відомостей на праві власності не реєструвалось та яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

На даний час в рамках розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, у зв`язку з чим є необхідність у виявленні та вилученні речей і документів, що мають доказове значення та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші необгрунтовано надавали послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних емітентів ряду юридичних осіб, використовуючи ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384), ПЗНВІФ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 233529).

Відповідно до отриманої інформації установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інші особи здійснюючи контроль над посадовими особами ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384) та ряду інших підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, причетні до організації та функціонування злочинної схеми здійснення незаконної господарської діяльності, ухиленню від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, реальним сектором економіки в ході будівництва та реалізації нерухомості, а також інших видів господарської діяльності із використанням підконтрольних фіктивних підприємств в тому числі і нерезидентів.

Встановлено, що для виготовлення та зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготволення відповідних документів, печатки товариств, «чорнова» документація та готівкові кошти, отримані від здійснення злочинної діяльності, фігурантами провадження використовується офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, б. 6А, які фактично використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, б. 6А, не зареєстровано.

Відповідно до отриманих відомостей з БТІ у м. Києві, установлено, що право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , не реєструвалось.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав з підстав, що викладені в ньому.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомості , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до отриманих відомостей не реєструвалось та яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на гарантії адвокатської діяльності передбачені Законом України «Про адвокатуру».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017111200000142, на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до отриманих відомостей не реєструвалось та яке використовується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, підприємств, що задіяні у вчиненні злочинів, а саме: ТОВ «КУА «РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 34001384), ПЗНВІФ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (ЄДРІСІ 233529), ТОВ «НВФ «ТАЛЕР» (ЄДРПОУ 23725183), ТОВ «КВАРК - 2005» (ЄДРПОУ 33651765), ТОВ «АРТІГАС» (ЄДРПОУ 39096161), ТОВ «НОРДКЛІФФ» (ЄДРПОУ 36685535), ТОВ «ВАН КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 40267787), ТОВ «МРІЯ А.» (ЄДРПОУ 41069095), ТОВ «СИНТЕЗ - ВТ» (ЄДРПОУ 40843044), ТОВ «САЙРЕН» (ЄДРПОУ 40673541), ТОВ «ЛОКО ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41229391), ТОВ «БІЛЛ МЕТЧЕНТ» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «ФК «РЕГІОН» (ЄДРПОУ 32396705), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «СТАНДАРТ БРОК» (ЄДРПОУ 36591589), ТОВ «ФК «ФАКТОР - СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ «АЗИМУТ - Д» (ЄДРПОУ 41030890), ТОВ «ТАЙВЕЙ» (ЄДРПОУ 38611564), ТОВ «АНДЕР РУФ» (ЄДРПОУ 41083226), ТОВ «ОЛТАЙН РЕНТ» (ЄДРПОУ 35198696), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПЕГАС АВТО» (ЄДРПОУ 3429115), ТОВ «НБК - 2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «МАК БРОК - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37233234), ТОВ «ФІНАНС - ГОЛД» (ЄДРПОУ 39705983), ТОВ «ФАКТОР КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «АВТОДІСТРИБ`ЮШН УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35221761), ТОВ «ФАЛКРАМ» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «ЦЕНТУРІОН - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36592865), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПАСАТ» (код ЄДРПОУ 34696524), ТОВ «УКРАФЛОРА - ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 31315342), ТОВ «СОЮЗ - ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35256663), ТОВ «САЛОН НАРЕЧЕНИХ «ЮНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 01564495), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРДЕН» (код ЄДРПОУ 34240626), ТОВ «УКРАЇНСЬКА МАРКА» (код ЄДРПОУ 34414301), ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (код ЄДРПОУ 05528361), ПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» (ЄДРПОУ 00849304), ПАТ «АГРОФІРМА «ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 03359730), ПрАТ «КНЯЗЯ ТРУБЕЦЬКОГО» (ЄДРПОУ 00413720), ПрАТ «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 32050288), ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 04012017), ТзОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОЛОМІЯ» (ЄДРПОУ 25586053), ТОВ «СТОІК - ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31724698), ТОВ СП «УКРАФЛОРА» (ЄДРПОУ 20006298), ТОВ «АГРОФІРМА «СУЗІР`Я» (ЄДРПОУ 30164086), а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; грошові кошти переведені з безготівкової форми в готівкову; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1