Ухвала

від 31.01.2018 по справі 757/5179/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5179/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

31.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ «СБЕРБАНК», АБ«УКРГАЗБАНК».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

31 січня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурор у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003092 від 28.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.28, ч.1ст.205 КК України та за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_4 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м.Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств до числа яких входять: ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «ОК Інтернет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38214542), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код ЄДРПОУ 40606187), ТОВ «НТП Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Трейд Консалтинг Україна» (код ЄДРПОУ 40500873), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Торгпродрезерв» (код ЄДРПОУ 40985002), ТОВ «Поінт-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Субро» (код ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Канівспецбуд» (код ЄДРПОУ 39130626), ТОВ «Епатаж Медіа» (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ «Синекс» (код ЄДРПОУ 40925268), ТОВ «Бортикс» (код ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Технобренд Груп» (код ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «Агенство ОК Інтернет» (код ЄДРПОУ 39442244), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Селвіленд» (код ЄДРПОУ 40503053), ТОВ «Слобідка СК НК» (код ЄДРПОУ 41106477), ТОВ «СП Полтавські Лани» (код ЄДРПОУ 35926584), ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102), ТОВ «УКР-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40725279), ТОВ «ТК Паксон» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «РЦР» (код ЄДРПОУ 38758128), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003), ТОВ «Мегаспецторг» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Терра Стіл» (код ЄДРПОУ 40391790), ТОВ «Огромикс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Зернотраст Груп» (код ЄДРПОУ 41071785), ТОВ «ТК Гарні Справи» (код ЄДРПОУ 40519220), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-Мет-Контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «НВП «Будівельні Технології» (код ЄДРПОУ 38568986), ТОВ «Сол-Рекс» (код ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сантірайз» (код ЄДРПОУ 40877749), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ТОВ «Глобал-Старт» (код ЄДРПОУ 40373352), ТОВ «Форт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393798), ТОВ «Оптпостач Люкс» (код ЄДРПОУ 40545732), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Світ Електроніки ХХІ» (код ЄДРПОУ 40148631), ТОВ «ВФК Реал» (код ЄДРПОУ 39330944), ТОВ «Профіпартс» (код ЄДРПОУ 36698083), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Васервага» (код ЄДРПОУ 38467399), ТОВ «Центр Професійних Перекладів» (код ЄДРПОУ 38987189), ТОВ «РА «Наружка» (код ЄДРПОУ 35075656), ТОВ «БК «Дельта» (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ «Виртум» (код ЄДРПОУ 40719439), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Медіа Рітейл» (код ЄДРПОУ 35725812), ТОВ «РІА Медіа-Авеню» (код ЄДРПОУ 36629837), ТОВ «Українські Оптові Рішення» (код ЄДРПОУ 39849912), ТОВ «Кеваль» (код ЄДРПОУ 41016593), ТОВ «Вектор Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082726), ТОВ «Макс Компані» (код ЄДРПОУ 40885414), ТОВ «Ортін Плюс» (код ЄДРПОУ 40792173), ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄДРПОУ 39716864), ТОВ «ТакіТак» (код ЄДРПОУ 36076121) та ТОВ «Оптіма-2000» (код ЄДРПОУ 34664272).

Допитана у кримінальному провадженні підозрювана ОСОБА_4 показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 400 грн. на власне ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств та будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Згідно проаналізованого руху коштів ТОВ «Інжиніринг Проджект» встановлено, що ТОВ «Атлантік-Трейдінг» у період з 13.05.2017 по 15.05.2017 здійснило перерахунок 11млн. грн. на рахунок ТОВ«Інжиніринг Проджект» з цільовим призначенням «товар відповідно до договору поставки LK-00001/7 від 01.04.2017».

В ході проведення обшуку в офісному приміщенні, що використовувалось ТОВ «Атлантік-Трейдінг», а саме: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда 4-А вилучені копії документів по взаємовідносинам ТОВ«Інжиніринг Проджект» (кодЄДРПОУ 39229921) із ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), а саме копії договору поставки товару LK-00001/7 від 01.04.2017. Також, вилучено ксерокопію договору поставки № LK-00002/4 від 01.04.2017 укладеного між ТОВ«Ностромо Глобал» (кодЄДРПОУ 40023620) та ТОВ «Атлантік-Трейдінг». Однак, під час допиту ОСОБА_5 , встановлено, що останній зареєстрував ТОВ«Ностромо Глобал» (код ЄДРПОУ 40023620) за грошову винагороду і будь-яку фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював та договори не підписував.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ», ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» та ТОВ «Атлантік-Трейдінг», які відкриті у АБ«УКРГАЗБАНК» та ПАТ «СБЕРБАНК», зокрема: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 29.01.2018 вище вказані грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку постановою слідчого визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42017000000003092 від 28.09.2017 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня) що відкриті ПП«СТАЛЬ-МЕТ-КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38182762) та ТОВ«УКРМЕТКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274) у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 та грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий ТОВ«Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878) у АБ«УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Єриванська, 1 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок і вже знаходяться на ньому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя