Ухвала

від 01.02.2018 по справі 522/5603/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/5603/16-к

Провадження № 1-кс/522/13/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля моделі «Рено Лагуна», номерний знак НОМЕР_1 від 31.12.2017 року.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб за участю співробітників Одеської митниці ДФС України та Державної прикордонної служби України організовано та впроваджено схему з переміщення через митний кордон України поза митним контролем в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України тютюнових виробів іноземного виробництва, а також інших підакцизних та високоліквідних товарів, що тягне наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів ( обов`язкових платежів)та митних платежів у значних розмірах.

Так, проведеними заходами встановлено, що переміщення підакцизних товарів здійснюється морським судном «WHISPER» (IMO8982319, прапор Танзанії), яке знаходиться в акваторії Чорного моря у 12-мильній зоні (45.48N30.30E- територіальні води України).

Документальні матеріали щодо протиправного переміщення підакцизних товарів знаходяться у офісному приміщенні розташованому за адресою : АДРЕСА_1 та автомобілі моделі «Рено Лагуна», номерний знак НОМЕР_1 (Реєстрація в Республіці Польща), що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , 1981 року народження, директора ТОВ «САЛАХ-АД-ДІН».

Під час проведення заходів направлених на документування факту скоєння злочину у зв`язку з виникненням невідкладного випадку, пов`язаного із врятуванням майна на підставіч. 3 ст. 233 КПК України до постановлення ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку 31.12.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 у офісному приміщенні ТОВ «САЛАХ-АД-ДІН» та в автомобілі моделі «Рено Лагуна», номерний знак НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , 1981 р.н. були проведені обшуки під час якого було виявлено та вилучене речі, предмети і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник тимчасово вилученого майна та адвокат, який був присутній під час проведення обшуку, про час та місце судового розгляду повідомлялися, проте в судове засідання не з`явилися.

Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015160000000297 від 16.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні цигарки, електронні носії інформації, мобільні телефони, технічні засоби, інші речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля моделі «Рено Лагуна», номерний знак НОМЕР_1 від 31.12.2017 року, в рамках кримінального провадження №22015160000000297, можуть містити сліди злочинів, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.364 КК України та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні на даному етапі досудового розслідуанння до з`ясування усіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуків від 31.12.2017 року в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля моделі «Рено Лагуна», номерний знак НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , 1981 р.н., а саме:

- аркуш паперу формату А-4, що містить чорнові записи;

- системний блок у корпусі сріблястого кольору МАС ОSX LIOW 10.7.5 серійний номер W8917BE30TF та шнур до нього;

- ноутбук у корпусі білого кольору «Apple», серійний номер W89470658PW та зарядний пристрій до нього;

- жорсткий диск у корпусі чорного кольору, серійний номер WX10A8958893;

- копію статуту ТОВ « САЛАХ-АД-ДІН» на 12 аркушах;

- системний блок у корпусі сріблястого кольору «Apple», серійний номер W8813158ZE3 та шнур до нього;

- дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 термін дії якого квітень 2013 року;

- пістолет АІ 0817321 RG88 та магазин до нього в якому знаходиться сім куль «Терен-3» 9 мм.;

- прозорий файл, який містить копії документів стосовно ТОВ «Скарабей» код 31652932 на 16 аркушах;

- обкладинку на супутниковий зв`язок НОМЕР_3 ;

- копія контракту № AGR-AGR-14 ПП « Агротехніка Унк» від 01.10.2014р. на 5 аркушах;

- роздруківку відносно підприємства «Благодійний фонд «ВІД ШПИТАЛЮ до фронту» код 40345750 на 3 арк.;

- роздруківки електронних декларувань № ВН 610, № 721, № 689, № 574, № 588, № 575, № 489, № 2604, №2674;

- роздруківку від 13.07.2017 на 2 арк. з пояснювальним написом «Гуманітарна допомога госпіталь» ;

- роздруківку характеристики на судно « Убрагим Устаогулу І» на 12 арк.;

- упаковку тютюнових виробів у кількості 10 упаковок «САРІТAL».

- папку темно бардового кольору, що містить прозорі файли з документами, а саме договорами оренди судових приміщень, витягами судового реєстру, копіями договорів на зберігання вантажів ;

- печатку ТОВ « САЛАХ -АД ДІН»;

- флеш картка у корпусі чорного кольору «Sp» на 8 Гб. ;

- штамп «HAVIN s.r.o.»;

- штамп з підписом;

- упаковку від супутникова зв`язку, номер 89882052015054017140;

- упаковку від стартового пакету «Orange Pre Pay»;

- флеш картку чорного кольору «Logitech»$

-мобільний телефон у корпусі синього кольору моделі «Nokia», імеі НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон у корпусі чорно - рожевого кольору моделі «Nokia», імеі НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон у корпусі білого кольору моделі «Samsung», імеі НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон у корпусі білого кольору моделі «МТС», імеі НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон у корпусі черво-чорного кольору моделі «Yezz», імеі НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон у корпусі сріблястого кольору моделі «Lenovo», імеі НОМЕР_9 ;

- супутниковий телефон «THURAYA» у корпусі сріблястого кольору НОМЕР_10 та зарядний пристрой до нього;

- футляр чорного кольору з сім картками різних операторів зв`язку ;

- пристрій у корпусі білого кольору «Apple»C86W40W8F9H6;

- мобільний Інтернет « Київстар» та сім картки;

- папка синього кольору, що містить документи стосовно судна «RIVER ERIGII»;

- папка червоного кольору, що містить документи стосовно тютюнових виробів на 57 арк.;

- ноутбук корпусі чорного кольору «ASUS» C9NOCX340513389 та зарядний пристрій до нього;

- мобільний телефон «Айфон 6» у корпусі сріблястого кольору СЩ2Л831RDRV7;

- блокнот у обкладинці чорного кольору, що містить рукописні записи;

- папка темно-бордового кольору, що містить оригінали статутних документів ТОВ « САЛАХ АД ДІН»;

- три упаковки тютюнових виробів «Mikado»;

- десять упаковок тютюнових виробів «Pine» ;

- вісім упаковок тютюнових виробів «Range Royal»:

- вісім упаковок тютюнових виробів «Pine» ;

- папка синього кольору, що містить копії документів, чорнових записів на 694 арк. ;

- упаковка від стартового пакету № 5315127110;

- упаковка від стартового пакету +380679533812;

- ноутбук у копусі чорного кольору «Hp» серійний номер 5СD24487TT;

- упаковка від стартового пакету 0897201726;

- упаковка від стартового пакету +380673864793.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №22015160000000297.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

01.02.2018