Ухвала

від 06.02.2018 по справі 751/6268/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/286/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: заявника ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна (в порядку ст. 174 КПК України),-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна (в порядку ст. 174 КПК України), яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017270000000035 від 22.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

11 жовтня 2017 року, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017270000000035, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21 вересня 2017 року, було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 . Зазначена квартира належить на праві власності сестрі заявника - ОСОБА_7 .

Враховуючи певні особисті сімейні обставини, як на момент проведення обшуку так і на даний час, у вказаній квартирі тимчасово проживає також і заявник - ОСОБА_3 . В зв`язку з цим, у квартирі зберігаються його особисті речі, грошові кошти та цінності, які належать йому на праві власності.

В результаті проведення обшуку з квартири було вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, що свідчить про тимчасове вилучення такого майна. Вказані вилучені слідчим речі, є злитками банківського металу XAU (золота), які належать заявнику на праві приватної власності. При цьому, саме в зв`язку тимчасовим проживанням в квартирі, належне йому майно у вигляді злитків банківського металу, зберігалось в ній під час проведення обшуку.

Ні на момент проведення обшуку, ні на даний час, в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази належності вилученого майна будь-якій іншій особі. При цьому, належність вилученого майна саме заявнику підтверджується документами. Визнання вилучених злитків, власником яких є ОСОБА_3 , речовими доказами, грубо суперечить нормам кримінального процесуального законодавства. ОСОБА_3 , будучи власником вилученого майна, не має жодного відношення до обставин, які перевіряються в межах досудового розслідування.

Наведені факти беззаперечно вказують на те, що вилучені під час обшуку злитки банківського металу незаконно визнано речовими доказами, арешт на належні заявнику злитки банківського металу накладено необгрунтовано, оскільки були відсутні будь-які правові підстави для визнання його майна речовим доказом.

В судовому зісіданні ОСОБА_3 та адвокат клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий та прокурор просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вказане майно визнано в якості речового доказу та на нього накладено арешт з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 18.10.2017 року накладено арешт на тимчасово вилучене 11.10.2017 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Bank KHRE SHATYK 50 g FEIN GOLD 999,9»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722109 Umicore 50 g FEIN GOLD 999,9»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor Heraaus Switzerland 100 g Fire GOLD 999,9 Meltez Assoyer 631 993»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Commerzbank 50g FEIN GOLD 999,9 HELTER Assayer Switzerland 025847»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Suisse 50g FEIN GOLD 999,9 ESSAYER foudeus 517220»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 631947»; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724063 UMICORE 50g Fein gold 999,9», з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724063; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722115 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722115; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722112 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722112; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724062 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724062; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724111 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724111; - злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724061 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724061, що має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

13.10.2017 майно, а саме: злитки з жовтого металу, які схожі на золото, що вилучалися під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Досліджені в судовому засіданні: довідка Новозаводської районної у м. Чернігові ради № 1 від 19.01.2018 року, згідно якої ОСОБА_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , але фактично проживає з 2015 року за адресою АДРЕСА_2 разом с сестрою ОСОБА_7 ; договір строкового банківського вкладу (депозиту) в банківських металах «Золотий» № 883971 від 30.09.2008, укладений між ОСОБА_3 та ВАТ КБ «Надра», згідно умов якого, ОСОБА_3 передав належний йому банківський метал, а банк прийняв на вкладний рахунок банківський метал - золото 999,9 проби загальною вагою 2 100.00 грамів або 67,52 тройських унції; рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 23 листопада 2010 року у справі № 2-7376/10 за позовом ОСОБА_3 до ВАТ КБ «Надра» про стягнення грошової суми, згідно якого з ВАТ КБ «Надра» було стягнуто на користь ОСОБА_3 заборгованість за банківським вкладом в розмірі 2100 гр. золота; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017270000000035 від 22.06.2017, свідчать, що майно, на яке накладено арешт, належить ОСОБА_3 , органом досудового розслідування доказів на спростування доводів заявника не надано.

Враховуючи, що власником вилученого майна є ОСОБА_3 , який не є підозрюваним у даному кримінальному проваджені, слідчим не обґрунтовано і не надано жодного доказу, який би підтвердив факт наявності підстав вважати, що арештоване майно є доказом злочину, а тому слідчий суддя визнає, що арешт накладено необґрунтовано, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 170-174, ст.ст. 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна (в порядку ст. 174 КПК України) задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 18 жовтня 2017 року, на тимчасово вилучене 11.10.2017 в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме:

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Bank KHRE SHATYK 50 g FEIN GOLD 999,9»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722109 Umicore 50 g FEIN GOLD 999,9»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor Heraaus Switzerland 100 g Fire GOLD 999,9 Meltez Assoyer 631 993»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Commerzbank 50g FEIN GOLD 999,9 HELTER Assayer Switzerland 025847»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Suisse 50g FEIN GOLD 999,9 ESSAYER foudeus 517220»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 631947»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724063 UMICORE 50g Fein gold 999,9», з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724063;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722115 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722115;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722112 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722112;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724062 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724062;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724111 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724111;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724061 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724061.

Зобов`язати слідчого - заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_8 негайно повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене 11.10.2017 в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Bank KHRE SHATYK 50 g FEIN GOLD 999,9»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722109 Umicore 50 g FEIN GOLD 999,9»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor Heraaus Switzerland 100 g Fire GOLD 999,9 Meltez Assoyer 631 993»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи « Commerzbank 50g FEIN GOLD 999,9 HELTER Assayer Switzerland 025847»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Suisse 50g FEIN GOLD 999,9 ESSAYER foudeus 517220»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 700948»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «Argor HERAEUSSA Switzerland 100g FEIN GOLD 999,9 Melter Assayer 631947»;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724063 UMICORE 50g Fein gold 999,9», з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724063;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722115 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722115;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «722112 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 722112;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724062 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724062;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724111 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724111;

- злиток з жовтого металу на якому містяться надписи «724061 UMICORE 50g Fein gold 999,9» з сертифікатом біло-чорного кольору з номером 724061;

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1