Ухвала

від 12.02.2018 по справі 501/3679/14-к

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 12.02.2018

Справа № 501/3679/14-к

1-кс/501/77/18

У Х В А Л А

12 лютого 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про продовження терміну тримання під вартою, щодо:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Іллічівськ (Чорноморськ) Одеської області, громадянки України, заміжньої, яка має на утриманні неповнолітню дитину, фізичної особи-підприємця, яка не являється депутатом, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 .

по кримінальному провадженню №12014160160000797 від 03.07.2014 року, за ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09 лютого 2018 року в суд з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгодженим із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, просить подовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 до п`яти місяців, тобто до 14.04.2018 року.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , являючись директором структурного підрозділу агентства нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» (ЄДРПОУ 32509045), яка діє на підставі довіреності №1/7 від 14.05.2009, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 11.11.2012, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_7 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_7 , однокімнатної квартири АДРЕСА_3 , вартістю 349 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437) для ОСОБА_7 , та вартість інформаційно-консультаційних послуг, що вона надає ОСОБА_6 складає 1300 доларів США, що відповідно до обумовленого при підписанні угоди курсу валют складає 10530 гривень.

Відповідно до вищевказаної угоди, 11.11.2012, ОСОБА_7 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_6 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 243 000 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 30 000 доларів США, у якості авансу для придбання вищевказаної квартири та 1300 доларів США, що відповідно до обумовленого при підписанні угоди курсу валют складає 10530 гривень, у якості оплати інформаційно-консультаційних послуг ОСОБА_6

20.06.2013, ОСОБА_7 , знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, будучи введеною ОСОБА_6 в оману, про порядність та законність її дій, передала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 106 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 13 200 доларів США, у оплати залишку, для придбання вищевказаної квартири, після чого ОСОБА_6 , для підтвердження отримання від ОСОБА_7 повної вартості квартири АДРЕСА_3 , уклала з ОСОБА_7 нову угоду про передачу авансу від 20.06.2013, відповідно до якої отримала від ОСОБА_7 повну вартість квартири у розмірі 349 920 гривен, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, та надала ОСОБА_7 розписку, про те що вона отримала від ОСОБА_7 вищевказану суму на агенство нерухомості ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» для подальшої передачі в ТОВ «Білдінг Групп».

Отримані грошові кошти, ОСОБА_6 , в касу та на рахунок ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» не поклала, для покупки квартири для ОСОБА_7 в касу або на рахунок ТОВ «Білдінг Групп» не перевела, а привласнила та розпорядилися ними на власний розсуд.

Своїми умисними діями, ОСОБА_6 , не збираючись виконувати взяті на себе обов`язки, ввела в оману ОСОБА_7 , про те що придбає для неї квартиру, заволоділа грошовими коштами у розмірі 360450 гривень, які належать ОСОБА_7 , чим спричинила їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який у 2012 році складає 508,5 гривень (600х508,5= 305100).

Крім того, встановлено, що в 2013 році, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, та для реалізації своїх злочинних намірів, 13.08.2013, заснувала Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Діамант», (ЄДРПОУ 38848551), яке зареєструвала за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, буд. №118, відповідно до довідки АА№897171 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, ТОВ «БК Діамант» було відкрито вид діяльності за КВЕД-2010 «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант», наказу №1 ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_9 , який з 14.08.2013 по 14.10.2014 займав посаду заступника директора ТОВ «БК Діамант», а відповідно до протоколу зборів засновників ТОВ «БК Діамант» обраний на посаду директора ТОВ «БК Діамант», займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017 та невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку І-ІІІ категорії складності, відповідно до ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в редакції від 19.04.2014, «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, в редакції від 31.12.2013, встановлено декларативний принцип на отримання права на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт, що належать до І-ІІІ категорії складності, та відповідно до яких, замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт, розуміючи, що ТОВ «БК Діамант» не має дозвільних документів на початок будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, почали рекламну компанію ТОВ «Будівельна компанія Діамант» в засобах масової інформації, щодо будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, та продаж квартир у вказаному будинку за низькими цінами.

З метою введення в оману громадян, які бажають придбати квартири, для надання перед ними вигляду законності будівництва будинку, підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, 16.08.2013 директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_10 , не маючи наміру набувати у власність земельну ділянку, уклав договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11 - ОСОБА_11 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_11 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 гривень за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 гривень, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, з метою введення громадян, які бажають придбати квартири, в оману, для надання вигляду законності будівництва будинку підприємством ТОВ «БК Діамант» перед майбутніми покупцями, для отримання, потребуючих для надання їм на ознайомлення документів, що нібито надають право на будівництво, 11.10.2013, ОСОБА_10 , будучи директором ТОВ «БК Діамант», уклав договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено, однак передпроектна документація, розроблена ТОВ «БФ КМП «Моноліт», яку ОСОБА_10 під час її розробки отримав для узгодження, в подальшому була використана ним в рекламній компанії ТОВ «БК Діамант».

13.05.2014 за вхідним № 3821/14 до інспекції ДАБК в Одеській області, надійшла декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне вул. Міська, 18/11, подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_11 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14.05.2017 за №ОД030141340653. Відповідно до висновка експерта №382п від 21.10.2015, текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, зареєстрована декларація про початок виконання підготовчих робіт не дає права на виконання будівельних робіт. Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в редакції від 19.04.2014, виконувати будівельні роботи, підключати об`єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації про початок будівельних робіт забороняється.

Директор ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_10 умови договору з ОСОБА_11 , не виконав, орендну плату за вищевказану земельну ділянку не сплачував, чим порушив умови договору, однак для залучення громадян, які бажають придбати у власність житло, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими особами, не маючи права власності на земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_11 на праві приватної власності та проектної документації будівництва, технічного нагляду за будівництвом, зареєстрованої відповідно до вимог Закону України «Про містобудівну діяльність» декларації про початок будівельних робіт, достовірно знаючи, що не мають реальної можливості завершити будівництво, з метою надання своїм діям вигляду законності, щодо продажу майнових прав на квартири, перед особами які придбали або бажають придбати майнові права на квартири в ТОВ «БК Діамант», почали будівництво багатоповерхового будинку на вищевказаній земельній ділянці.

Таким чином, заздалегідь створивши умови для вчинення кримінального правопорушення, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.08.2013 по 14.10.2014, ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» в період з 14.10.2014 по 20.07.2017, та невстановленими особами, достовірно знаючи, затверджений законом порядок, передбачений для будівництва багатоквартирного багатоповерхового будинку, передбачений Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку виконання підготовчих робіт», затвердженого постановою «Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, не маючи прав, та дозвільних документів на будівництво багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та розуміючи, що вищевказаний будинок не буде збудований та введений в експлуатацію, в період з грудня 2013 по 2016 рік, знаходячись в м. Іллічівськ ввели ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 в оману про те що за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, ТОВ «БК Діамант» на законних підставах ТОВ «БК Діамант» побудують багатоквартирний будинок, в підтвердження чого надали їм для ознайомлення ряд документів, які нібито надають права на будівництво будинку, серед яких: договір оренди земельної ділянки за вищевказаною адресою, передпроектну документацію будинку, розроблену ТОВ «БФ КМП «Моноліт», надали можливість обрати бажану за розташуванням, метражем та плануванням квартиру, та переконали в тому що обираючи квартиру в ТОВ «БК Діамант» покупці квартир, роблять правильний вибір, оскільки ТОВ «БК Діамант» надає дуже вигідну пропозицію, в результаті чого ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_31 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_34 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_46 погодились погодились та уклали з ТОВ «БК Діамант» договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 .

Отримані грошові кошти, ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 13.08.2017 до 14.10.2014, ОСОБА_9 , який займав посаду директора ТОВ «БК Діамант» з 14.10.2014 по 20.07.2017, засновник ТОВ «БК Діамант» - ОСОБА_6 та невстановлені особи на будівництво будинку не направили, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

Після передання грошових коштів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_60 , ОСОБА_31 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_34 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_46 посадовим особам ТОВ «БК Діамант»: ОСОБА_73 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та внесення на рахунок підприємства, посадові особи ТОВ «БК Діамант», а саме засновник підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлені особи, не маючи наміру на виконання взятих на себе обов`язків, з метою переконання потерпілих не звертатись до правоохоронних органів, достовірно знаючи про те що не мають дозвільних документів на будівництво, та про наявність ухвали про забезпечення цивільного позову (за позовною заявою ОСОБА_11 до ТОВ «БК Діамант) Овідіопольського районного суду Одеської області від 07.10.2014, про заборону ТОВ «БК Діамант» виконувати будь-які будівельні роботи, пов`язані з будівництвом багатоквартирного багатоповерхового будинку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, вводили ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 в оману, про те що будівництво будинку триває, про те що в ТОВ «БК Діамант» всі дозвільні документи на будівництво будинку є в наявності, будівництво будинку буде закінчено в найближчий час. По сьогоднішній день, будівництво житлового будинку завершено не було.

Таким чином, засновник ТОВ «БК Діамант» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , який займав посаду директора підприємства з 13.08.2017 до 14.10.2014 та невстановленими особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_74 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_40 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_43 , ОСОБА_81 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 у загальному розмірі 8 146 602,5 гривень, в якості оплати за майнові права на квартири та нежитлові приміщення..

14.11.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України.

03.01.2018 керівником Іллічівської місцевої прокуратури старшим радником юстиції ОСОБА_82 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.

05.01.2018 ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду, підозрюваній ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 3х місяців, тобто до 14.02.2018.

05.01.2018 ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду, підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк домашнього арешту до 3х місяців, тобто до 14.02.2018.

23.01.2018, ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 та ОСОБА_9 інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Юст Ко Столиця Нерухомості», 11.11.2012, знаходячись в орендованому ТОВ «Юст Ко Столиця нерухомості» офісі, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ (нині м. Чорноморськ), вул. Данченко, 8/21-Н, ввела в оману ОСОБА_7 , про те що вона укладе угоду по відчуженню на користь ОСОБА_7 , однокімнатної квартири АДРЕСА_3 , вартістю 349 920 гривень, що відповідно до угоди еквівалентно 43 200 доларів США, забудовником якого є ТОВ «Білдінг Групп» (ЄДРПОУ 31851437) для ОСОБА_7 , та вартість інформаційно-консультаційних послуг, що вона надає ОСОБА_6 складає 1300 доларів США, після чого укладаючи ряд угод з ОСОБА_7 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 360450 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

- Протоколи допитів потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_83 , ОСОБА_31 , ОСОБА_74 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_40 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ; які пояснили, що дізналися про компанію Діамант, з засобів масової інформації, об`яв, та після спілкування з ОСОБА_6 та іншими співробітниками ТОВ «БК Діамант», які їх запевнили в порядності компанії, про те що вони мають всі дозвільні для будівництва документи, та продають квартири за низькими будівельними цінами, вирішили придбати майнові права на квартири в будуючомуся багатоповерховому будинку, за адресою: АДРЕСА_4 . Уклавши договори на купівлю майнових прав на квартири, передали ОСОБА_6 та іншим посадовим особам підприємства, грошові кошти в якості оплати за майнові права на квартири грошові кошти. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_6 постійно повідомляла їх про якісь проблеми з будівництвом, та переносила строк здачі будинку. Про те що земельна ділянка знаходиться у власності приватної особи, та те що вона не вчинила жодної оплати по договору оренди та почала будівництво, у зв`язку з чим в судах розглядалося ряд позовних заяв власника земельної ділянки, та судом виносились ухвали про заборони проведення будівництва, вона не повідомляла.

- протокол допиту свідка ОСОБА_84 , який пояснив, що земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 належить його дружині ОСОБА_11 , на праві приватної власності, та 16.08.2013, між ним та директором ТОВ «Діамант» ОСОБА_85 було укладено договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_11 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_11 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 гривень за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 гривень, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант». Однак він не отримав жодної оплати за вищевказаним договором, про що неодноразово звертався до керівництва ТОВ «БК Діамант», у зв`язку з чим звертався з позовами до суду, та заявами до правоохоронних органів, в ході судового розгляду було встановлено, що невідомою особою від імені його дружини ОСОБА_11 було подано декларацію про початок проведення підготовчих робіт, в якій підпис від імені його дружини виконаний не нею. В ході судових розглядів, та всього проміжку часу з 2013 року, за вищевказаним договором, ТОВ «БК Діамант» не було здійснено жодного платіжу в рахунок оренди.

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_86 , яка пояснила, що працювала в ТОВ «БК Діамант» бухгалтером, та звільнилася звідти, за період часу роботи, з багатьма особами були укладені договори купівлі-продажу майнових прав на квартири в будинку, за адресою: АДРЕСА_4 , однак керівники установи, не вели порядковий номерний облік договорів, в роботі керівництва було багато порушень, керівник та засновник підприємства виписували собі матеріальну допомогу у великих розмірах по 300000 та 500000 гривень.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_87 , який пояснив, що надавав допомогу в будуванні вищевказаного будинку, та пояснив, що заступником директора на той момент був ОСОБА_9 , який займався набором будівельників, та іншими роботами пов`язаними з будівництвом будинку, будівельникам яких наймали, могли не платити, у зв`язку з чим вони кожну неділю мінялися.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_88 , який пояснив, що він не здійснював технічний нагляд за будівництвом будинку, як це вказано в декларації, як працівник ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт» він займався розробкою проекту будівництва, відповідно до договору з ТОВ «БК Діамант», однак у зв`язку з тим, що не було здійснено оплату за вищевказаним договором, проектування об`єкту було зупинено.

- лист з ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», про те що між ТОВ «БК Діамант» та ТОВ «Будівельна фірма КМП Моноліт», укладено договір №11/10/13 від 11.10.2013 з ТОВ «БФ КМП «Моноліт», на розробку проектної документації «Трьох поверхового, 2х секційного, 52х квартирного житлового будинку з мансардним поверхом», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11, однак за відсутністю фінансування, зі сторони замовника - ТОВ «БК Діамант», проектування об`єкта було зупинено.

- договір оренди землі, з правом викупу, з власником земельної ділянки, площею 0,25га, розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Міська, 18/11 - ОСОБА_11 , відповідно до якого орендодавець - ОСОБА_11 передала в оренду ТОВ «БК Діамант» вищевказану земельну ділянку, а орендар ТОВ «БК Діамант», в свою чергу зобов`язано своєчасно сплачувати орендну плату в розмірі 25628,22 гривень за місяць з урахуванням індексації, та за умови повного розрахунку у розмірі 307538,65 гривень, майно земельна ділянка переходить у власність ТОВ «БК Діамант».

- декларація про початок виконання підготовчих робіт будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_4 , подана від імені власника земельної ділянки - ОСОБА_11 , в якості «замовника», та зареєстрована інспекцією ДАБК в Одеській області 14.05.2017 за №ОД030141340653.

- висновок експерта №382п від 21.10.2015, відповідно до якого текст «Столярова» у декларації про початок виконання підготовчих робіт, яка зареєстрована у інспекції ДАБК в Одеській області 13.05.2014 за вх. №3821/14, виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою.

А також іншими матеріалами кримінального провадження.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих у ході досудового розслідування доказів. Разом з тим, закінчити розслідування у передбачений законом строк не має можливості, оскільки необхідно, відповідно до ухвал Іллічівського міського суду отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з банків ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», отримати висновок судової будівельної експертизи, розглянути та прийняти рішення по кримінальним провадженням, щодо заяв інших громадян, які об`єднані з вказаним кримінальним провадженням, з урахуванням яких, повідомити про нову підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії для встановлення інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та отримання доказів для встановлення їх вини, необхідність в проведенні яких може виникнути, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, тобто надати доступ до матеріалів досудового розслідування сторонам процесу.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 14.02.2018. Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного злочину.

Крім того застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що обирався слідчим суддею Іллічівського міського суду Одеської області припиняє свою дію 14 лютого 2017 року.

В ході досудового розслідування, постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області старшого радника юстиції ОСОБА_89 03.01.2018, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 14.02.2018.

В ході досудового розслідування, постановою заступника прокурора Одеської області ОСОБА_90 , 05.02.2018, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 14.04.2018.

Крім того, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрювана ОСОБА_6 може:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки за вчинені кримінальні правопорушення, законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а завдана кримінальними правопорушеннями матеріальна шкода потерпілим, складає 8 146 602,5 гривень;

3) незаконно впливати на потерпілих, зокрема пропонувала потерпілим в подальшому повернути грошові кошти до лютого 2018 року, у разі укладання відповідної угоди, якою передбачено не звертатись до правоохоронних органів, органів прокуратури та суду з заявами про вчинення кримінального правопорушення, та позовами про відшкодування завданих збитків, на свідків, частина з яких є колишніми підлеглими ОСОБА_6 , зокрема ОСОБА_91 , яка працювала бухгалтером в ТОВ «БК Діамант», іншого підозрюваного - ОСОБА_9 , який є її чоловіком;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується розповсюдженням реклами в засобах масової інформації, про продаж квартир в будуючомуся ТОВ «БК Діамант» будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 12017160160001271 за № 12017160160001272 за фактами шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «БК Діамант» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст.177 та ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний не виконає покладенні на нього процесуальні обов`язки, а також для запобігання його спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

З врахуваннях сукупності викладених обставин, даних про особу підозрюваного, в силу характеру кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 та одночасної потереби у проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для забезпечення належного виконання підозрюваного покладених на нього процесуальних обов`язків, єдиним запобіжним заходом, який надасть можливість запобігти усім вищевказаним ризикам, є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас, застосування більш м`якого запобіжного заходу унеможливить запобіганню ризикам зазначеним у клопотанні. Так, запобіжний захід у вигляді застави не може бути застосований до підозрюваного у зв`язку із тим, що злочин скоєно шляхом насильства, крім того, з урахуванням доходів підозрюваного, який не працює, об`єктивно виконати вказаний запобіжний захід він не зможе. Запобіжні заходи у вигляді особистої поруки та особистого зобов`язання не зможуть унеможливити настання таких ризиків, як ухилення підозрюваного від органів досудового слідства та суду, незаконного впливу на свідків та потерпілого.

По даному кримінальному провадженню проводиться всебічне, повне та об`єктивне досудове розслідування, спрямоване на отримання та перевірку вже отриманих доказів у ньому, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, враховуючи особливу складність кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, закінчити розслідування у передбачений законом строк, тобто до 14.02.2018, не має можливості, так як у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: відповідно до ухвал Іллічівського міського суду отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, з банків ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», отримати висновок судової будівельної експертизи, розглянути та прийняти рішення по кримінальним провадженням, щодо заяв інших громадян, які об`єднані з вказаним кримінальним провадженням, з урахуванням яких, повідомити про нову підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких може виникнути, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, тобто надати доступ до матеріалів досудового розслідування сторонам процесу.

Провести вказані слідчі дії та експертизи у встановлений законом строк не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, довготривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 скоїла ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчините інші кримінальні правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 покладених на неї процесуальних обов`язків, та враховуючи те, що більш м`які запобіжні заходи не можуть запобігти вищевказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять задовольнити його, посилаючись на те, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник адвокат ОСОБА_5 заперечують проти заявленого клопотання, вважають, що ризики зазначені в клопотанні на даний час відпали. Вони вважають, що буде гуманим застосування щодо підозрюваної цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Норма ч.1 ст.199 КПК України передбачає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, але ч.4 ст.199 КПК України, передбачає що, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 05.01.2018 року закінчується 14.02.2018 року. Цією ухвалою відносно підозрюваної ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до трьох місяців, тобто до 14.02.2018.

Клопотання слідчого складено і відповідає вимогам ст.ст.177, 184 і 199 КПК України, а ризики, які зазначались в ухвалі про обрання запобіжного заходу не зменшились і не відпали.

Слідчий суддя вважає, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме, те що підозрювана може переховуватись від слідства і суду, впливати на свідків і потерпілих, продовжити свою злочину діяльність залишились.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 205 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про подовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 .

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст.190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14.04.2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена підозрюваною або її захисником в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з моменту вручення підозрюваній, яка перебуває під вартою, копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_1